19
История по мошенничеству от моего имени!
Ситуация следующая;
Я являюсь постоянным и давним клиентом вашего банка,
Держал в вашем банке (когда были выгодные предложения) депозиты на максимальные суммы 10 млн.и более.
Был держателем кредитной карты вашего банка,по своей инициативе сам попросил ваших сотрудников закрыть её.Но после выхода вашей кредитки для часто летающих и путешествующих клиентов решил оформить её снова.При оформлении новой кредитной карты в ТКС Банке мне было отказано банком,причем 3 раза,без объяснения причин,я также хотел оформить данную карту на свою законную жену-и тоже банк отказал.Мне стало самому очень интересно-по какой причине банк (с которым я работаю четыре года и пользовался кредитной картой без единого нарушения) мне отказывает.
Я сделал запросы во все Кредитные Бюро,а именно-
1) Национальное Бюро Кредитных Историй-ВСЁ идеально!
2) Эквифакс-ВСЁ идеально!
3) Объединённое Кредитное Бюро-по их отчёту мне стало видно,что у меня есть просроченный денежный займ,с первоначальной суммой в 5000 (!!!!!!!) рублей (!!!!!!!)
Дальше после долгой переписки с данным Кредитным учреждением (Август Финанс,они же Турбозайм) я выяснил,что от моего имени и по моим паспортным данным был оформлен по интернету микрозайм в размере 5000,00 рублей и сейчас там задолженность в размере 42600,00 руб.Мы подняли аудиозапись,установили IP адрес компьютера с какого оформлялся займ,установили телефоны которые указали при займе,более того при оформлении кредита мошенник указал уже не действующие адрес регистрации и номер квартиры.Указал также ложные телефоны!
Мы выяснили следующее;
В 2014 году в июне месяце я отдавал свой паспорт,жены и 2 детей в Пермский Визовый Центр для оформления Шенгенских виз,для поездки на отдых.Они прислали курьера за паспортами,справками,деньгами и т. д.Потом мы долго не могли дождаться виз и вынуждены были вообще забрать свои паспорта обратно.Как сейчас выяснилось-этот курьер Пермского Визового Центра оформил на моё имя и по моим паспортным данным микрозайм в сумме 5000,00 рублей…
Мной написано заявление в МВД, заведено расследование в отношении этого курьера. Дело было передано в г. Пермь для дальнейшего расследования.
Но я получил отказ в возбуждении дела-ввиду отсутствия события преступления
(По данному делу ущерб получил не я,а АвгустФинанс).Сотрудники МВД делали неоднократно запрос в АвгустФинанс,для выяснения деталей-но ни на один запрос не получили ответа.
Копии всех кредитных отчётов и копии заявлений в МВД я отправлял вам в банк.
И немного о себе,я давно занимаюсь предпринимательской деятельностью,имею хороший стабильный 7-ми значный доход,владею сам и через жену многими объектами недвижимости и авто,НЕ ИМЕЮ НИГДЕ НИКАКИХ ДОЛГОВ И КРЕДИТОВ!!!
Часто путешествую,5—8 раз в год,это можно проверить по транзакциям по дебетовой карте вашего банка.И уж точно МИКРОЗАЙМ в 5000,00 рублей-это не моя история…
Неоднократно обращался в ваш банк рассмотреть мою историю лично,но постоянно получал отказы!Моя заинтересованность в вашей кредитной карте очевидна-получать мили и бонусы от путешествий.И ещё я столкнулся с проблемой при бронировании автомобиля в Италии 8.03.16 года-в виду отсутствия кредитной карты с меня списали полную страховку в размере 272 Евро-а это уже вопрос экономии.Прошу разобраться в моём случае,ваш банк всегда отличало гибкость принимаемых решений и здравый смысл.Более того могу предложить блокировать сумму на моей дебетовой карте на сумму списаний по кредитной-в таком случай Банк вообще не несёт каких-либо рисков!!!
Добрый день.
Благодарю Вас за развернутое пояснение по ситуации. Нам потребуется некоторое время, а именно 1—2 дня для решения этого вопроса. Мои коллеги с Вами свяжутся.
С уважением,
Эксперт
Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Здравствуйте, заказала карту вашего банка и хочу снять наличные с нее, скажите пож. каким образом мне нужно будет д... Читать полностью
Добрый день, уважаемые эксперты! Вопрос по акции «Открой вклад и получи Macbook или iPad!».В рамках уни... Читать полностью
Зравствуйте, для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, возможно открытие, закрытие вклада,получение процен... Читать полностью
При закрытии вклада у моей супруги возник дебет −99руб. на карточке за обслуживание (п.8.3 Тарифов «Сма... Читать полностью
Месяц назад написала завяление на...
Блокировка зарплатной карты ВТБ24-без объяснения причинМесяц назад написала завяление на перевыпуск карты в втб в с... Читать полностью
Добрый день, Артём.Имея 3 вклада в вашем банке(по вкладам все супер,интернет-банк отлично работает,очень удобно мен... Читать полностью
если я отправляю ему...
Здравствуйте, у меня вопрос по программе «приведи друга».если я отправляю ему реферальную ссылку на деб... Читать полностью
Здраствуйте!Планируется ли ТКС банком, повышение безоасности операций в инернет-банке? Смс информирование при входе... Читать полностью
Процент за снятие наличных!Здравствуйте!Сколько процентов с момента снятия наличных начисляется в день на сумму сня... Читать полностью
как мне узнать через интернет статус своей заявки которую отправили сегодня из отделения банка ваш специалист? Читать полностью
Я отправил запрос в службу поддержки 7 февраля, по вышеуказанной теме. Я так понимаю, идёт полный игнор моего запро... Читать полностью
Договор я с вами не заключал в сентябре 2024. Так что вы обязаны все удалить. Договор мы расторгли более 10 лет наз... Читать полностью
Роман Романчук, на почту отправила ответ на ваш вопрос,посмотрите пожалуйста Читать полностью
В августе 2024, заблокировали сбер онлайн по 115 фз, документы предоставил, пришло банальное сообщение о сомнительн... Читать полностью
пригласила друга в банки ру по ссылке за которую 1000 дают, но ничего не пришло Читать полностью
Как известно, Альфа банк имеет ряд услуг для привлечения новых клиентов и поощрения имеющихся (рекомендуй дебетовую... Читать полностью
Перевёл деньги сказали вернуться не чего нет Читать полностью
Добрый день. Оформила рассрочку Халва в магазине 1 ноября 1024 г, про условия была уведомлена (5 покупок на 10 тыс... Читать полностью
Добрый! Как мне быть, это ситуация у меня впервые, сбербанк заблокировал карты, ссылаясь на то, что данные утекли и... Читать полностью
отсрочить погашения микрозаймов Читать полностью