18
История по мошенничеству от моего имени!
Ситуация следующая;
Я являюсь постоянным и давним клиентом вашего банка,
Держал в вашем банке (когда были выгодные предложения) депозиты на максимальные суммы 10 млн.и более.
Был держателем кредитной карты вашего банка,по своей инициативе сам попросил ваших сотрудников закрыть её.Но после выхода вашей кредитки для часто летающих и путешествующих клиентов решил оформить её снова.При оформлении новой кредитной карты в ТКС Банке мне было отказано банком,причем 3 раза,без объяснения причин,я также хотел оформить данную карту на свою законную жену-и тоже банк отказал.Мне стало самому очень интересно-по какой причине банк (с которым я работаю четыре года и пользовался кредитной картой без единого нарушения) мне отказывает.
Я сделал запросы во все Кредитные Бюро,а именно-
1) Национальное Бюро Кредитных Историй-ВСЁ идеально!
2) Эквифакс-ВСЁ идеально!
3) Объединённое Кредитное Бюро-по их отчёту мне стало видно,что у меня есть просроченный денежный займ,с первоначальной суммой в 5000 (!!!!!!!) рублей (!!!!!!!)
Дальше после долгой переписки с данным Кредитным учреждением (Август Финанс,они же Турбозайм) я выяснил,что от моего имени и по моим паспортным данным был оформлен по интернету микрозайм в размере 5000,00 рублей и сейчас там задолженность в размере 42600,00 руб.Мы подняли аудиозапись,установили IP адрес компьютера с какого оформлялся займ,установили телефоны которые указали при займе,более того при оформлении кредита мошенник указал уже не действующие адрес регистрации и номер квартиры.Указал также ложные телефоны!
Мы выяснили следующее;
В 2014 году в июне месяце я отдавал свой паспорт,жены и 2 детей в Пермский Визовый Центр для оформления Шенгенских виз,для поездки на отдых.Они прислали курьера за паспортами,справками,деньгами и т. д.Потом мы долго не могли дождаться виз и вынуждены были вообще забрать свои паспорта обратно.Как сейчас выяснилось-этот курьер Пермского Визового Центра оформил на моё имя и по моим паспортным данным микрозайм в сумме 5000,00 рублей…
Мной написано заявление в МВД, заведено расследование в отношении этого курьера. Дело было передано в г. Пермь для дальнейшего расследования.
Но я получил отказ в возбуждении дела-ввиду отсутствия события преступления
(По данному делу ущерб получил не я,а АвгустФинанс).Сотрудники МВД делали неоднократно запрос в АвгустФинанс,для выяснения деталей-но ни на один запрос не получили ответа.
Копии всех кредитных отчётов и копии заявлений в МВД я отправлял вам в банк.
И немного о себе,я давно занимаюсь предпринимательской деятельностью,имею хороший стабильный 7-ми значный доход,владею сам и через жену многими объектами недвижимости и авто,НЕ ИМЕЮ НИГДЕ НИКАКИХ ДОЛГОВ И КРЕДИТОВ!!!
Часто путешествую,5—8 раз в год,это можно проверить по транзакциям по дебетовой карте вашего банка.И уж точно МИКРОЗАЙМ в 5000,00 рублей-это не моя история…
Неоднократно обращался в ваш банк рассмотреть мою историю лично,но постоянно получал отказы!Моя заинтересованность в вашей кредитной карте очевидна-получать мили и бонусы от путешествий.И ещё я столкнулся с проблемой при бронировании автомобиля в Италии 8.03.16 года-в виду отсутствия кредитной карты с меня списали полную страховку в размере 272 Евро-а это уже вопрос экономии.Прошу разобраться в моём случае,ваш банк всегда отличало гибкость принимаемых решений и здравый смысл.Более того могу предложить блокировать сумму на моей дебетовой карте на сумму списаний по кредитной-в таком случай Банк вообще не несёт каких-либо рисков!!!
Добрый день.
Благодарю Вас за развернутое пояснение по ситуации. Нам потребуется некоторое время, а именно 1—2 дня для решения этого вопроса. Мои коллеги с Вами свяжутся.
С уважением,
Эксперт
Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Первый. Вчера я открыла вклад "Максимальный" в...
Здравствуйте. У меня 2 вопроса.Первый. Вчера я открыла вклад «Максимальный» в «Траст» под 1... Читать полностью
Здравствуйте, я являюсь клиентом вашего банка несколько лет,претензий нет. У меня вопрос, у нас платёжные терминалы... Читать полностью
Добрый День!Хотел бы поинтересоваться. Будет ли открыта возможность в ИБ такого характера. Чтобы я мог поставить пе... Читать полностью
Выдаёт ли ваш банк кредитные карты гражданам Беларуси? Читать полностью
Добрый день.
В настоящее время компенсировать покупки баллами «Браво» можно из...
Ответ:Добрый день.В настоящее время компенсировать покупки баллами «Браво» можно из категории Ж/Д-билет... Читать полностью
Я не могу получить промокод для г.Екатеринбург по вкладу "Ракета"...
Здравствуйте.Я не могу получить промокод для г. Екатеринбург по вкладу «Ракета» Русславбанка. Читать полностью
Здравствуйте! Имеет ли банк право отказать мне в открытии (пополнении) моего вклада (счета), если я хочу через касс... Читать полностью
какой документ, подтверждающий, что сведения обо...
В связи с публикациями о мошенничестве в банках,какой документ, подтверждающий, что сведения обо мне как о вкладчик... Читать полностью
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если мной были открыты вклады в...
Добрый день,Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если мной были открыты вклады в январе 2015 сроком... Читать полностью
Добрый день! В связи с решением банка в одностороннем порядке менять суммы бесплатного пополнения и выдачи наличных... Читать полностью
Я уже обратился, с соответсвующим заявлением в правоохранительные органы, попутно вскрыл еще целую кучу нарушений б... Читать полностью
Здравствуйте. 22 октября я переводила деньги в Кыргызстан. Деньги получателюне поступили и мне не вернулись. Чтобы... Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали дебитовую и кредитную карту по причине компроментации и не дают перевыпустить, на креди... Читать полностью
Здравствуйте. Никогда не являлась клиентом ВТБ, но недавно ппришло смс, что вдруг у меня откуда-то появилась карта... Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Юрий, мне 15 лет и мне заблокировали карту по 115 фз, карту не продавал, всякими рынками н... Читать полностью
Оформила кредитную карту, через месяц списали страховку -- о которой не предупредили при оформлении карты. Страховк... Читать полностью
Здравствуйте, произошло списание денежных средств с моей карты компанией Deepme.love,как вернуть деньги? Читать полностью
Здравствуйте! Ничего не понимаю, мой счет дебетовой карты в стадии расторжения и мне почему - то деньги поступили п... Читать полностью
Здравствуйте! Уже неделю в Томске пытаюсь открыть номинальный счёт на своего ребенка для получения выплат за отца,... Читать полностью
Как срочно зайти в приложение и перевести в другой банк деньги? Приложения на телефоне нет, в онлайн версии пишет «... Читать полностью