13
Вынужден обратиться на данном портале, так как в обычном режиме вопрос решить не удалось. В октябре 2018 Банк заблокировал мне дебетовую карту. 31.10.18 я обратился в отделение в ТЦ «Европейский» по вопросу блокировки — никаких документов мне не вручили, причин блокировки не сообщили. Несмотря на это я представил в Банк заявления с пояснением источника происхождения денежных средств на карте (заработная плата по основному месту работы и кредитные средства), а также экономического смысла операций, а также представил все подтверждающие документы — справки 2 НДФЛ и заверенные выписки по банковским картам других банков. Таким образом, я представил все пояснения и документы, доказывающие что проводимые мною операции не имеют отношения к операциям, указанным в 115-ФЗ. Несмотря на это сотрудник Банка через месяц после направления данного заявления устно сообщил, что Банк предлагает закрыть счёт. Вероятно моё заявление и приложенные документы не были рассмотрены или были рассмотрены не до конца. По всем операциям по запросу Банка я готов направить дополнительные пояснения и прочие документы. Какие конкретно операции / суммы не устроили Банк? В случае, если Банк все таки откажет в разблокировке карты, то просьба направить через отделение письменное обоснование с причинами невозможности разблокировки и конкретных причин нарушения ФЗ 115. Данное обоснование будет направлено в ЦБ РФ для анализа законности данной блокировки и неразблокировки несмотря на наличие пояснений от клиента, представленных клиентом документов и тд
Добрый день.
Согласно Вашему обращению, со стороны Банка был подготовлен мотивированный ответ в части блокировки Вашей банковской карты, который мы направили в офис Банка по месту Вашего обслуживания.
Мы надеемся на понимание, поскольку в своей деятельности Банк руководствуется действующим законодательством, а также положениями Центрального Банка, в том числе и требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, против кого направлена и когда закончится война, развязанная вашим финмониторинго... Читать полностью
какой смысл...
уважаемый Вячеслав,есть подозрение,что вам совершенно наплевать на мое обращение…какой смысл был отправлять... Читать полностью
Я оплатила задолженность по исполнительному листу. Справка о прекращении...
Добрый деньЯ оплатила задолженность по исполнительному листу. Справка о прекращении исполнительного производства бы... Читать полностью
Хочу открыть счёт "Накопительный онлайн". Нигде нет информации (в т. ч. в...
Здравствуйте.Хочу открыть счёт «Накопительный онлайн». Нигде нет информации (в т. ч. в Тарифах ДБО... Читать полностью
Прошу рассмотреть ситуацию .Я являюсь клиентом другого банка,но ситуация вышла не...
Здравствуйте!Прошу рассмотреть ситуацию.Я являюсь клиентом другого банка,но ситуация вышла не хорошая.Мне предложил... Читать полностью
С какими БКИ работает ваш банк? Читать полностью
Открыли счет в банке "Зенит". Перевели средства с других своих счетов и...
Добрый день!Открыли счет в банке «Зенит». Перевели средства с других своих счетов и получили оплату от... Читать полностью
Продал авто и по не знанию получил деньги с продажи на счёт в этом гребанном банке Зенит… Соответственно кар... Читать полностью
Добрый день! Я осуществил перевод денежных средств для частичного досрочного погашения кредита на текущий счёт в Ба... Читать полностью
Примерно год назад открыл в банке Зенит вклад на 400 тыс.руб., при открытии...
Здравствуйте!Примерно год назад открыл в банке Зенит вклад на 400 тыс. руб., при открытии которого, выдал... Читать полностью
Ваше предложение заявлено на всех профильных площадках,и звучит как 8% годовых при : от 500000 до 700000 руб. Однак... Читать полностью
Здравствуйте !я Мустаев Евгений Анатольевич когда банк снимет арест с карты номер счёта 40817810588890536448,приста... Читать полностью
Здравствуйте !я Мустаев Евгений Анатольевич хочу знать пришел ли вам приказ от судебного пристава о снятии ареста с... Читать полностью
В декабре 2019 была выдана бесплатная карта этого банка, денег на ней никогда не было и соответственно, не было оп... Читать полностью
Взяли комиссию за пополнение карты Зенита в банкомате МКБ09.10.2021 были внесены наличные на карту банка Зенит чере... Читать полностью
Здравствуйте !я Мустаев Евгений Анатольевич хочу знать пришел ли вам приказ от судебного пристава о снятии ареста с... Читать полностью
Здравствуйте, я не особо дружу с Телеграм, поэтому не имею представления как и куда направить Вам данную ссылку. Читать полностью
Вчера мои дети хотели заказать еду, банк отклонял транзакции, потом позвонил сотрудник банка, дети ответили и сотру... Читать полностью
Уважаемые сотрудники ТБанка , прошу помочь мне в сложившейся ситуации и снять ограничения с моего счета, дело в том... Читать полностью
Моей тёте 78лет поступили безналичные средства по договору продажи авто на счёт карты. 2ой день подряд блокируют оп... Читать полностью
для защиты от мошенников юрист рекомендует получить свидетельствоо перерегистрации вклада . Как это происходит? Читать полностью
Купил полис ОСАГО. БОНУСЫ обещанные не поступили. Проходил по рекомндованным ссылкам. Их нет. Читать полностью
Александрова Мария, у меня два номера обращения: 1. Nº250411-7000-962227 2. 250410-7000-879697 Читать полностью
Кристина, доброго времени суток!Да, в данный момент счет разблокирован. Но остаются вопросы.1. Как так получается,... Читать полностью
Мария , прошу прощения, нажал что вопрос закрыт. Я отправил на почту данные. Читать полностью