10
Вынужден обратиться на данном портале, так как в обычном режиме вопрос решить не удалось. В октябре 2018 Банк заблокировал мне дебетовую карту. 31.10.18 я обратился в отделение в ТЦ «Европейский» по вопросу блокировки — никаких документов мне не вручили, причин блокировки не сообщили. Несмотря на это я представил в Банк заявления с пояснением источника происхождения денежных средств на карте (заработная плата по основному месту работы и кредитные средства), а также экономического смысла операций, а также представил все подтверждающие документы — справки 2 НДФЛ и заверенные выписки по банковским картам других банков. Таким образом, я представил все пояснения и документы, доказывающие что проводимые мною операции не имеют отношения к операциям, указанным в 115-ФЗ. Несмотря на это сотрудник Банка через месяц после направления данного заявления устно сообщил, что Банк предлагает закрыть счёт. Вероятно моё заявление и приложенные документы не были рассмотрены или были рассмотрены не до конца. По всем операциям по запросу Банка я готов направить дополнительные пояснения и прочие документы. Какие конкретно операции / суммы не устроили Банк? В случае, если Банк все таки откажет в разблокировке карты, то просьба направить через отделение письменное обоснование с причинами невозможности разблокировки и конкретных причин нарушения ФЗ 115. Данное обоснование будет направлено в ЦБ РФ для анализа законности данной блокировки и неразблокировки несмотря на наличие пояснений от клиента, представленных клиентом документов и тд
Добрый день.
Согласно Вашему обращению, со стороны Банка был подготовлен мотивированный ответ в части блокировки Вашей банковской карты, который мы направили в офис Банка по месту Вашего обслуживания.
Мы надеемся на понимание, поскольку в своей деятельности Банк руководствуется действующим законодательством, а также положениями Центрального Банка, в том числе и требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, против кого направлена и когда закончится война, развязанная вашим финмониторинго... Читать полностью
какой смысл...
уважаемый Вячеслав,есть подозрение,что вам совершенно наплевать на мое обращение…какой смысл был отправлять... Читать полностью
Я оплатила задолженность по исполнительному листу. Справка о прекращении...
Добрый деньЯ оплатила задолженность по исполнительному листу. Справка о прекращении исполнительного производства бы... Читать полностью
Хочу открыть счёт "Накопительный онлайн". Нигде нет информации (в т. ч. в...
Здравствуйте.Хочу открыть счёт «Накопительный онлайн». Нигде нет информации (в т. ч. в Тарифах ДБО... Читать полностью
Прошу рассмотреть ситуацию .Я являюсь клиентом другого банка,но ситуация вышла не...
Здравствуйте!Прошу рассмотреть ситуацию.Я являюсь клиентом другого банка,но ситуация вышла не хорошая.Мне предложил... Читать полностью
С какими БКИ работает ваш банк? Читать полностью
Открыли счет в банке "Зенит". Перевели средства с других своих счетов и...
Добрый день!Открыли счет в банке «Зенит». Перевели средства с других своих счетов и получили оплату от... Читать полностью
Продал авто и по не знанию получил деньги с продажи на счёт в этом гребанном банке Зенит… Соответственно кар... Читать полностью
Добрый день! Я осуществил перевод денежных средств для частичного досрочного погашения кредита на текущий счёт в Ба... Читать полностью
Примерно год назад открыл в банке Зенит вклад на 400 тыс.руб., при открытии...
Здравствуйте!Примерно год назад открыл в банке Зенит вклад на 400 тыс. руб., при открытии которого, выдал... Читать полностью
Ваше предложение заявлено на всех профильных площадках,и звучит как 8% годовых при : от 500000 до 700000 руб. Однак... Читать полностью
Здравствуйте !я Мустаев Евгений Анатольевич когда банк снимет арест с карты номер счёта 40817810588890536448,приста... Читать полностью
Здравствуйте !я Мустаев Евгений Анатольевич хочу знать пришел ли вам приказ от судебного пристава о снятии ареста с... Читать полностью
В декабре 2019 была выдана бесплатная карта этого банка, денег на ней никогда не было и соответственно, не было оп... Читать полностью
Взяли комиссию за пополнение карты Зенита в банкомате МКБ09.10.2021 были внесены наличные на карту банка Зенит чере... Читать полностью
Здравствуйте !я Мустаев Евгений Анатольевич хочу знать пришел ли вам приказ от судебного пристава о снятии ареста с... Читать полностью
Здравствуйте, я не особо дружу с Телеграм, поэтому не имею представления как и куда направить Вам данную ссылку. Читать полностью
Вчера мои дети хотели заказать еду, банк отклонял транзакции, потом позвонил сотрудник банка, дети ответили и сотру... Читать полностью
здравствуйте пишет что одобрено по факту приходишь в банк говорят нету заявки Читать полностью
Спасибо за бесполезный ответ, вопрос решился без вашей помощи. Читать полностью
Некоторое время назад, к моему большему сожалению, недоразумение именуемое Т-банком, поглотило мой зарплатный банк... Читать полностью
Заблокировали ~30 тр за подозрительные операции. Продал на авито личные вещи в связи с переездом. В России не трудо... Читать полностью
В прошлом году я через сайт налоговой выяснил, что у меня есть открытый счет в вашем банке.Я удивился и позвонил на... Читать полностью
Хочу узнать о кредитования на открытие бизнеса. Сумма 2000000.верну через месяц два, когда придут деньги на расчётн... Читать полностью
Вот вам ТЗ, бывший сотрудник не может закрыть счет: в приложении не закрывается, через горячую линию не закрывается... Читать полностью
Здравствуйте. Нужно было забрать карту Сбербанка. В отделении сотрудник Сбербанка сказал, что получения карты может... Читать полностью