0
Добрый день!
Вопрос будет в рамках ПОД/ФТ: почему Договор долевого участия не контролируется подразделениями ПОД/ФТ, но Договор купли-продажи обязательно? И хочется уловить логику отмыва денег денег при таких операциях. И что грозит банку, если по этим документам не отчитаться перед ЦБ.
Понятна ситуация, когда ген.директор какой-нибудь организации делает договор «беспроцентного займа» и эти деньги потом получатель пытается вывести.
Но ведь договора при оформлении квартиры регистрируются, меняются владельцы, деньги безналичным путем перечисляются, это все прозрачно.
Заранее спасибо!
Здравсвуйте, Olegovna-masha!
Банк осуществляет деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю закреплены ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С уважением,
Эксперт
Здравствуйте!вопрос банк одобрил мне кредит, но он мне пока не нужен,но я захотел взять вещь в это же банке в расср... Читать полностью
Или так и будете отписываться, что разберемся и...
Интернет-банк когда ни будь будет работать? Или так и будете отписываться, что разберемся и сообщим (как в Вашем о... Читать полностью
Я оставляла отзыв на этом сайте по поводу отделения метро Курская улица Земляной Вал о сотруднике,который отказался... Читать полностью
Добрый день, хочу рефенансировать два своих кредита в Альфа и ВТБ, поступают не очень выгодные предложения из-за за... Читать полностью
могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия...
Добрый день! могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия обременения…она... Читать полностью
Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы...
У меня ипотека в ГПБ под 9,2% Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы ежемесячного плате... Читать полностью
Здравствуйте при закрытие рко, по 115 ф. з какие выдвигаться санкции, и под кокой процент закрываеться расчётн... Читать полностью
Здраствуйте у меня такой вопрос у мужа карта газпром дебетовая на нее приходит зарплата.сейчас на ней минус 11 ... Читать полностью
Здравствуйте могу ли я взять ипотеку без первоначального взноса? Читать полностью
Здравствуйте, как я могу взять кредит на машину, если мой опыт работы меньше 1 года? Читать полностью
Справка о том , что действие договора...
Ипотека по договору № 40007691 от 04.02.2016 была погашена.Справка о том, что действие договора прекраще... Читать полностью
Добрый день.В 2010 был подписан договор ипотеки в г. Москве на объект, размещенный в г. Краснодаре.Залог был зареги... Читать полностью
Здравствуйте! Подавала заявление через сайт Домклик на снижение процентной ставки по ипотеке. Заявление №&nbs... Читать полностью
Здравствуйте! В 2012 году бралась ипотека, супруг шел заемщиком,я-созаемщиком. На данный момент времени,мы находимс... Читать полностью
Есть ли информация по этому вопросу. Не нашла ее на сайте.
Имею действующий...
ЗдравствуйтеЕсть ли информация по этому вопросу. Не нашла ее на сайте.Имею действующий ипотечный кредит в вашем бан... Читать полностью
Добрый день. У меня хорошая кредитная история. Но к сожалению мне отказывают в ипотеке. Как разобраться с данной си... Читать полностью
Добрый день. Идет уже второй месяц рассмотрения моего обращения о снижении процентной ставки по ипотеке. Возможно л... Читать полностью
Добрый день, как можно ускорить перевод денежных средств продавцу, через сервис безопасных расчетов? Сделка зарегис... Читать полностью
Ипотечный кредит закрыт 18 октября. 24 октября написано заявление с требованием выдать закладную, в этот же день по... Читать полностью
Добрый день, взяли ипотеку в Вашем банке в июне 2016 года по высокой ставке 13,25% на 10 лет, буквально два месяца... Читать полностью
Какую нибудь обратную связь можно получить, или вопрос все ещё изучается? Читать полностью
Четвертый день не могу зайти в личный кабинет, звонки на горячую линию и общение в чате поддержки не решают проблем... Читать полностью
26октября 2024г оформила кредит наличными 300 000р.,но банк отказывается выдать мне развернутый график платежей с у... Читать полностью
Скажите пожалуйста почему мой отзыв не зачли от 08.10 .24 г? Читать полностью
Здравствуйте! Явлюясь клиентом сбера с 14 лет , использовал карту для получение зарплаты , занимаюсь перекупством в... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите как мне найти свой отзыв об Альфа банке. Я его оставляла и теперь не могу найти? Читать полностью
Мария,а Вас не удручает средняя оценка банка 1.48? И это ещё много! И 25 место в рейтинге? Прекрасный пример паде... Читать полностью
Случайно закрыл предыдущую ветку, вопрос все тот же. https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/66917... Читать полностью
Здравствуйте.Почему не зачли мой отзыв о сотрудниках банка при получении кредита?Отправлял в ноябре. Читать полностью
89535307800 Кононов Роман Александрович 14.04.1996 ноУдалите пожалуйста меня и мой номер телефона из всех МФК и МФО... Читать полностью