2
Добрый день!
Вопрос будет в рамках ПОД/ФТ: почему Договор долевого участия не контролируется подразделениями ПОД/ФТ, но Договор купли-продажи обязательно? И хочется уловить логику отмыва денег денег при таких операциях. И что грозит банку, если по этим документам не отчитаться перед ЦБ.
Понятна ситуация, когда ген.директор какой-нибудь организации делает договор «беспроцентного займа» и эти деньги потом получатель пытается вывести.
Но ведь договора при оформлении квартиры регистрируются, меняются владельцы, деньги безналичным путем перечисляются, это все прозрачно.
Заранее спасибо!
Здравсвуйте, Olegovna-masha!
Банк осуществляет деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю закреплены ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С уважением,
Эксперт
Здравствуйте!вопрос банк одобрил мне кредит, но он мне пока не нужен,но я захотел взять вещь в это же банке в расср... Читать полностью
Или так и будете отписываться, что разберемся и...
Интернет-банк когда ни будь будет работать? Или так и будете отписываться, что разберемся и сообщим (как в Вашем о... Читать полностью
Я оставляла отзыв на этом сайте по поводу отделения метро Курская улица Земляной Вал о сотруднике,который отказался... Читать полностью
Добрый день, хочу рефенансировать два своих кредита в Альфа и ВТБ, поступают не очень выгодные предложения из-за за... Читать полностью
могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия...
Добрый день! могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия обременения…она... Читать полностью
Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы...
У меня ипотека в ГПБ под 9,2% Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы ежемесячного плате... Читать полностью
Здравствуйте при закрытие рко, по 115 ф. з какие выдвигаться санкции, и под кокой процент закрываеться расчётн... Читать полностью
Здраствуйте у меня такой вопрос у мужа карта газпром дебетовая на нее приходит зарплата.сейчас на ней минус 11 ... Читать полностью
Здравствуйте могу ли я взять ипотеку без первоначального взноса? Читать полностью
Здравствуйте, как я могу взять кредит на машину, если мой опыт работы меньше 1 года? Читать полностью
Добрый день.Мы взяли дом в ипотеку 2 года назад,сейчас появилась возможность улучшить свои жилищные условия.Так как... Читать полностью
Можно ли гасить платежи по ипотеке напрямую на ссудный счет, если приставами по исполнительному производству аресто... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом банка «Возрождение». В июле этого года получила ипотеку на приобретени... Читать полностью
Возможно ли получение сельской ипотеки в вашем банке? Читать полностью
Добрый День! После акции от 19.04.2010(снижение % ставок и отмены комиссии) на сайте Сбербанка(москва) на ипотечный... Читать полностью
У меня была ипотека в ВТБ. Я продал квартиру 7 мая, досрочно погасив мою ипотеку...
Добрый день.У меня была ипотека в ВТБ. Я продал квартиру 7 мая, досрочно погасив мою ипотеку. Покупатель тоже оформ... Читать полностью
Здравствуйте, калькулятор ипотеки пишет процент от 7,3%. Как я могу узнать точные цифры процента? Читать полностью
Здравствуйте! В 2014 году взяли ипотечный кредит по ставке 13.75% на 15 лет. В 2016 году досрочно погасили половину... Читать полностью
Наталья, я прошу свои документы — могу путаться в формулировках какие именно документы подписывал, как поручи... Читать полностью
Добрый день! Прошло 9 дней. Я всё ещё ожидаю получить развёрнутые ответы на мои вопросы. До сих пор мне никто не со... Читать полностью
А когда отзыв промодерируется? Читать полностью
Здравствуйте,за электроэнергию в поле "показание счетчика 1(пик/день). Что вообще это значит пик/день?И нужно туда... Читать полностью
Здравствуйте .ПАО Совкомбанк установило требование к Пинчук Н.С. 28.11.24в процедуре банкротства Пинчук Ната... Читать полностью
ТРЕБУЮ до 31 декабря 2024 года ВЕРНУТЬ мне оригинал ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА (далее – ИЛ) ФС № 046956432, выданный Бут... Читать полностью
В приложении банка перевел деньги с мастер счета на свой же текущий счет - и деньги зависли! Ни перевести обратно,... Читать полностью
Не могу пройти тест в игре, отправка на документы, а кнопка дальше не активна серая Читать полностью
СБЕР НЕ ДАЕТ КАРТУ!!!Было подозрение на 115, но подозрение снято. По какой то непонятной причине мне не дает карту!... Читать полностью
22.12.2024 заблокировали две карты (кредитную и дебетовую) при платеже в 2 000 рублей за услуги Игровой комнаты. Пр... Читать полностью
22.12.2024 заблокировали две карты (кредитную и дебетовую) при платеже в 2 000 рублей за услуги Игровой комнаты. Пр... Читать полностью