16
1) п. 2.8. Операция по зачислению денежных средств и их дальнейшему получению в виде наличности, имеющая признаки сомнительной операции — 10% от суммы операции
2) п. 3.6. Операции по перечислению денежных средств на счета физических лиц, имеющие признаки сомнительных операций — 10% от суммы платежей
3) кто определяет «сомнительность» данных операций?
4) на основании каких законодательных документов определяется «сомнительность»?
5) какие документы могут подтвердить «несомнительность»?
6) если все таки определена «сомнительность» вы официально делаете «не сомнительными» за 10%?
Спасибо.
Эксперты
Здравствуйте, Я хотела бы узнать, можно ли увеличить мой лимит по кредитной карте хотя бы до 1 000 рублей? Если воз... Читать полностью
А какой срок действия Выписки из ЕГРЮЛ чтобы предоставить ее для открытия расчетного счета? Читать полностью
Будет ли взиматься комиссия при обмене валюты в интернетбанке? Читать полностью
Где можно заказать новую карту VISA без индивидуального изображения? Читать полностью
Здравствуйте. У меня уже есть кредитная карта Банка24.ру, я могу с нее перейти на один из новых тарифных планов? Ми... Читать полностью
Здравствуйте, у меня вопрос касательно отправки денежный переводов Western Union через ваш интернет банкинг для физ... Читать полностью
Подскажите, пожалуйста, что такое БЭСП? Читать полностью
Здравствуйте. Обслуживаюсь у вас в банке как физическое лицо и раньше пользовался услугой смс-банкинга. Подскажите,... Читать полностью
Ситуация следующая…брал потребительский кредит в банке..,и в прошлом месяце,заплатив всю сумму в срок!&helli... Читать полностью
Доброе утро! Есть ли филиалы в Санкт- Петербурге? Что нужно из документов, чтобы получить экспресс- кредит в 50 т.&... Читать полностью
Где из Российских банков можно более выгоднее(имея ввиду комис. сборы)произвести оплату сан. путёвки,оформленную на... Читать полностью
У меня вопрос по привязке платежей к карте VISA для оплаты в банкомате.Когда будет доступна возможность привящки ка... Читать полностью
Прошу сообщить перевод из другого банка на счет в «Банк24.ру» с формулировкой «выплата по вкладу&... Читать полностью
Здравствуйте! Скажите если человек активировал карту русский стандарт,и не выплачивает.на сколько правда ли что чер... Читать полностью
Я покупаю квартиру в ипотеку. Какие документы по покупаемой квртире я должна представить? Читать полностью
Здравствуйте! Имела неосторожность связаться с банком ВТБ-24 и получила неприятности,которые продолжаются посей ден... Читать полностью
получила письмо тинькофф.кредитные системы.откуда у вас информация о моих данных? Читать полностью
Борис, 11 июля 2005 года мною был заключен ипотечный договор № 23200000953002235 с ОАО ПСБ. Позже банк П... Читать полностью
Добрый день.Скажите, пожалуйста,можно снять деньги со сберкнижки в другом городе, открыв ее в Москве (сбербанк) Читать полностью
Пожелания по работе банковских сервисов и продуктов Для улучшения качества обслуживания и улучшения сервисов предла... Читать полностью
Супруга подала заявку на открытие карты, получила карту 25.03, по запросу отправила все документы (паспорт и миграц... Читать полностью
Я являюсь клиентом вашего банка уже несколько лет, и за это время не столкнулся ни с одним случаем, когда бы банк п... Читать полностью
Вы не решили вопрос. Я вам писала на почту, которую вы мне в другом обращении давали. Обратной связи не дали. Ни ту... Читать полностью
Здравствуйте. Всё пояснения и документы мной были предоставлены. Но в разблокировке ДБО и карт мне было отказано.... Читать полностью
Выдаете ли кредит гражданам Узбекистана ? Читать полностью
Добрый день! В 21-32 мною был сделан перевод со своей карты в Т-банке на свою же карту в Сбере (детские пособия), п... Читать полностью
Добрый день. С недавнего времени я клиент ОЗОН Банка. Интересует такой продукт, как "Счёт с ежедневным доходом". Пр... Читать полностью
Я работаю в небольшой айти компании, официально мы не существуем, а лишь примыкаем к подобию казино(кейс баттл если... Читать полностью
Сыну втихую подключили подписку на альфа-чек ориентировочно с 26.02.25, а 27.03.25 уже начались первые списания! Мы... Читать полностью
Митрофанова Наталья Вячеславовна 09.07.198221.04 выполнив описанные условия в личном кабинетете для прохода в бизне... Читать полностью