534
Я, С-в Роман С., уполномоченный представитель ООО "Д****Л С***С" (ОГРН 122770****23), обращаюсь с жалобой на некорректную классификацию уровня риска, присвоенного нашей организации.
12 апреля 2023 года мы открыли расчетный счет в вашем банке (№40702 810 0 0******4355). Однако, несмотря на полное соблюдение законодательства и отсутствие каких-либо рисковых факторов, Альфа-банк присвоил нашей организации Красный уровень риска, что привело к блокировке операций по счету в банке и в других банках.
Организация внимательно соблюдает законодательство в области финансовой безопасности и предотвращения отмывания денег. Зачисления от физических лиц отсутствуют, объем операций по снятию наличных составляет 0 рублей, транзитные операции по счету отсутствуют.
За все время работы было оплачено поставщикам 110980 рублей за хозяйственные товары, в том числе аренда составила 100 283 рублей. Выручка нашей организации составила 769500 рублей. В компании трудоустроенно 3 человека.
Фактический адрес нашей организации: Скаковая 34к1, Москва, Россия. Официальный сайт https://infosistemy.ru/
Нашей организацией был открыт расчетный счет в БСБ банке в Республике Беларусь. И был совершен перевод собственных средств в размере 98000 рублей 18 мая 2023 года, после чего расчетный счет был заблокирован. Данный счет используется нами для расчетов с контрагентами из других стран, и блокировка мешает нормальной работе нашего бизнеса.
Деятельность нашей компании тесно связана с разработкой программного обеспечения. В связи с этим, нам необходимо регулярно оплачивать лицензии ПО, сервера, и прочие расходы, связанные с нашей деятельностью. А это невозможно делать со счета в Альфа Банке, в связи с санкциями переводы SWIFT были заблокированны. Мы вынужденны использовать расчетные счета в других странах и переводы собественных средств что привело к присвоению высокой степенью риска.
Мы отмечаем, что в настоящее время государство активно поддерживает IT-сектор, предоставляя льготы по налогам, мораторий на проверки, льготные кредиты, и реализуя национальный проект «Цифровая экономика». В этом контексте действия Альфа-банка, фактически препятствующие работе отечественного IT-предприятия, выглядят абсолютно неприемлемыми.
Такое поведение банка может негативно сказаться на его имидже как современного финансового института, идущего в ногу с государственными инициативами. К тому же, это может вынудить нас переносить бизнес в другую юрисдикцию, что в свою очередь подрывает национальную программу «Цифровая экономика».
В случае отсутствия взаимопонимания, мы будем вынуждены обратиться с жалобой на Альфа-банк в Центральный банк России, профильные министерства и ведомства, указывая на то, что банк саботирует государственные инициативы.
На основании изложенного, мы просим пересмотреть оценку уровня риска, присвоенную нашей организации, и снять блокировку с нашего счета.
Приветствую!
Снять ограничения не сможем, их установили из-за подозрения в проведении сомнительных операций по счёту.
Подробнее ответили в обращении U2305180407.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный плюс
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Долго пыталась расторгнуть договор. Сегодня заходя в приложении попросил подписать неподписаные акты. После подписа... Читать полностью
Данный банк отказывается вернуть мои денежные средства уже два месяца, а ответа нет спустя несколько вопросов, запр... Читать полностью
Снял деньги с кредитной карты, пополнил в срок как и раньше, но деньги ушли на неведомый и не создаваемый мною счёт... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Быстро и вовремя приходит деньги. По крайней мере я знаю у кого занимала, тому и отдаю Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Как удалить отзыв на этом сайте? Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем и директором ликвидированного ФНС ООО «ЮГРА» ИНН5074082310. Компагия была ликви... Читать полностью
Мне написла администратор народного рейтинга: Спасибо за отзыв. Принимаем его без зачёта оценки, так как ситуация о... Читать полностью
Здравствуйте. с ноября месяца являюсь клиентом данного банка. По началу заинтересовали бонусы и альфа инвестици, но... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем и директором ликвидированного ФНС ООО «ЮГРА» ИНН5074082310. Компагия была ликви... Читать полностью
Хотел открыть депозит от юрлица без открытия расчетного счета (чтобы присмотревшись к банку, возможно, затем перейт... Читать полностью
Являюсь учредителем и директором ООО ЮГРА. Компания ликвидирована ФНС. Счет в банке закрыт. Деньги не отдают. Прете... Читать полностью
Открыл счет в альфе банке для ИП. Обещали по акции 1. Бесплатную бизнес карту на 3 месяца 2. 3000 на счет за открыт... Читать полностью
https://disk.yandex.ru/d/XvqV2iPnBInn8Q Читать полностью
Ваши специалисты в вк утверждают, что ваши специалисты мне не дозвонились. мне никто не звонил! Очередное вранье! Читать полностью
Открыла ИП в октябре, звонков было много от разных организаций, но постепенно прекратились все кроме Альфа-банка. п... Читать полностью
18.11.2024 г., была встреча по открытию расчетного счета для компании (ИНН 2901318473). Ваш специалист заверил, что... Читать полностью
Я зарегистрировалась на вашем сайте, чтобы направить заявку на выдачу кредитной карты вТбанк. Через минуту пришёл о... Читать полностью
Вчера женщина в нашем магазине расплачивалась картой через терминал. Не посмотрели на статус операции отдали чек и... Читать полностью
Добрый день!02 ноября 2024г. оформил страховку по ипотеке в сбербанке: жизнь+имущество.Подскажите, почему недоступн... Читать полностью
С чего вы списали 600 рублей Читать полностью
Неделю назад оформил кредит в газпромбанке, также оформили сертификат ЕЮС, при оформлении ничего ни поясняли. Как м... Читать полностью
Долго пыталась расторгнуть договор. Сегодня заходя в приложении попросил подписать неподписаные акты. После подписа... Читать полностью
Сколько ждать вывод с счета банки ру на карту !? Читать полностью
Доброй ночи. Вопрос касается СберМегаМаркет. Почему перестали осуществлять доставку в пункты выдачи? Ранее получали... Читать полностью
как вернуть деньги за сберстикер? отменила выпускать его Читать полностью
Была украдена карта, доступа к карте и приложению у меня не было, теперь все счета заблокированы по 115-ФЗ, как вос... Читать полностью