618
Я, С-в Роман С., уполномоченный представитель ООО "Д****Л С***С" (ОГРН 122770****23), обращаюсь с жалобой на некорректную классификацию уровня риска, присвоенного нашей организации.
12 апреля 2023 года мы открыли расчетный счет в вашем банке (№40702 810 0 0******4355). Однако, несмотря на полное соблюдение законодательства и отсутствие каких-либо рисковых факторов, Альфа-банк присвоил нашей организации Красный уровень риска, что привело к блокировке операций по счету в банке и в других банках.
Организация внимательно соблюдает законодательство в области финансовой безопасности и предотвращения отмывания денег. Зачисления от физических лиц отсутствуют, объем операций по снятию наличных составляет 0 рублей, транзитные операции по счету отсутствуют.
За все время работы было оплачено поставщикам 110980 рублей за хозяйственные товары, в том числе аренда составила 100 283 рублей. Выручка нашей организации составила 769500 рублей. В компании трудоустроенно 3 человека.
Фактический адрес нашей организации: Скаковая 34к1, Москва, Россия. Официальный сайт https://infosistemy.ru/
Нашей организацией был открыт расчетный счет в БСБ банке в Республике Беларусь. И был совершен перевод собственных средств в размере 98000 рублей 18 мая 2023 года, после чего расчетный счет был заблокирован. Данный счет используется нами для расчетов с контрагентами из других стран, и блокировка мешает нормальной работе нашего бизнеса.
Деятельность нашей компании тесно связана с разработкой программного обеспечения. В связи с этим, нам необходимо регулярно оплачивать лицензии ПО, сервера, и прочие расходы, связанные с нашей деятельностью. А это невозможно делать со счета в Альфа Банке, в связи с санкциями переводы SWIFT были заблокированны. Мы вынужденны использовать расчетные счета в других странах и переводы собественных средств что привело к присвоению высокой степенью риска.
Мы отмечаем, что в настоящее время государство активно поддерживает IT-сектор, предоставляя льготы по налогам, мораторий на проверки, льготные кредиты, и реализуя национальный проект «Цифровая экономика». В этом контексте действия Альфа-банка, фактически препятствующие работе отечественного IT-предприятия, выглядят абсолютно неприемлемыми.
Такое поведение банка может негативно сказаться на его имидже как современного финансового института, идущего в ногу с государственными инициативами. К тому же, это может вынудить нас переносить бизнес в другую юрисдикцию, что в свою очередь подрывает национальную программу «Цифровая экономика».
В случае отсутствия взаимопонимания, мы будем вынуждены обратиться с жалобой на Альфа-банк в Центральный банк России, профильные министерства и ведомства, указывая на то, что банк саботирует государственные инициативы.
На основании изложенного, мы просим пересмотреть оценку уровня риска, присвоенную нашей организации, и снять блокировку с нашего счета.
Приветствую!
Снять ограничения не сможем, их установили из-за подозрения в проведении сомнительных операций по счёту.
Подробнее ответили в обращении U2305180407.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный плюс
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Добрый вечер! Мошенники оформили на меня в мкк а деньги несколько займов. написал заявление в полицию, прошу убрать... Читать полностью
Здравствуйте, списали ежемесячный платеж Альфафинанс, но долг числится не погашен, что делать? Читать полностью
Закрывала счета в отделении банка, мне сказали что комиссия составит 2000 рублей, я уточнила у кассира нельзя ли пе... Читать полностью
Оставляю крайне негативный отзыв о работе Альфа-Банка, связанный с введением в заблуждение и непрофессионализмом со... Читать полностью
В рамках января месяца я приобретал продукцию дня во вкусно и точка по акции бигфест. Оплату производил дебетовой к... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением данного вопроса. В сентябре 2021 года мне позвонил менеджер, который представи... Читать полностью
В какой срок примерно будет ответ? Читать полностью
Банк списал комиссии за перевод задолженности дважды в размере 130к задним числом больше чем через полугода от сове... Читать полностью
Подскажите, когда ждать Вашего возвращения? Читать полностью
Прошла неделя, сотрудники как звонили так и звонят, я не подниму трубку, не отвечу ни на одно смс, если данное мне... Читать полностью
Я, являюсь ИП, р/с в Альфа Банке открыл в конце декабря 2024 года, работаю на ПСН, оказываю улуги по перевозке лесо... Читать полностью
Здравствуйте, занимаюсь уже давно разработкой сайтов, до этого работали с соучредителем по ООО, счет так же был в А... Читать полностью
Здравствуйте. Мне пришло смс сообщение, что я подключил торговый эквайринг. Это какая-то ошибка, данную операцию не... Читать полностью
29 января 2025 года мне звонил менеджер Альфа-Банк, с предложением открыть р.сч для моего бизнеса, в качестве бонус... Читать полностью
10.06.2024 года, мною был подан комплект документов на предоставление кредитных каникул по кредитной бизнес карте(с... Читать полностью
Являюсь добровольцем участником СВО, также являюсь учредителем и директором ООО (ООО состоит в реестре МСП). Мне ва... Читать полностью
Решил открыть РКО для бизнеса, Альфа-банк себя очень нахваливал, но оказалось всё намного грустнее.И так, заказал о... Читать полностью
Я не являюсь клиентом по ЮЛ. Мне очень часто поступают навязчивые звонки от «партнера альфа-банка» ООО СОЛЮШН. На м... Читать полностью
Так я внесла платеж, согласно графика. В клиентской службе пояснили, что по графику та сумма платежей, которую я и... Читать полностью
30.04.2023 года мною была взята ИТ-ипотека под 4,975% годовых для покупки квартиры. КД 1372800 от 30.04.2023Я всегд... Читать полностью
Добрый вечер! Мошенники оформили на меня в мкк а деньги несколько займов. написал заявление в полицию, прошу убрать... Читать полностью
Здравствуйте , написал в тех поддержку , уже как неделю ничего не ответили Читать полностью
Мой ребёнок находится в реанимации брала ли 5 -7 назад кредитную карту названивают ВСЕМ!!! даже просто , чтоб вы по... Читать полностью
Я не знаю, есть ли понятие банковская тайна? по какой причине на данный момент звонят третьим лицам, с которыми я а... Читать полностью
Здравствуйте. Не так давно заблокировали карту тбанка,возможно ли это как то решить? Читать полностью
Здравствуйте, списали ежемесячный платеж Альфафинанс, но долг числится не погашен, что делать? Читать полностью
22.02 мне заблокировали карту по 115 фз вроде,там осталось 13000 тыс рублей, к сожалению вывести я их не успел . И... Читать полностью
Оформила полис КАСКО, который попал по акцию Каско 2.0, при оформлении такого банк подключает бесплатно на год подп... Читать полностью