29
Номер счета 408***6 сегодня через СМС из банка пришло предупреждение
Банк установил вам ограничения в соответствии со 115 ФЗ.
Снятия с карты через банкоматы, переводы с карты на карту, переводы и оплата услуг в интернет-банке и мобильном приложении ограничены, поскольку по вашему счёту проходили сомнительные операции.
Операции по пластиковым картам ограничены. Для снятия любой суммы наличными через кассу нужно предоставить документы о происхождении денег. Сумму свыше 500 000 рублей нужно заказывать минимум за 5 рабочих дней.
Это документы, необходимые для снятия ограничений:
1. По следующим контрагентам ИНН 7727406020 Казначейство России (ФНС России) за период с 16.12.2023 по 15.03.2024 :
1.1 Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом;
1.2 Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций;
1.3 Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца;
1.4 Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца;
Ограничения вступят в силу 18.03.2024 19:00.
Мои комментарии следующие.
1. Указанный счет физического лица Ц-ий Роман Геннадьевич.
2. Указанный контрагент ИНН 7727406020 Казначейство России - НАЛОГОВЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
3. Поступления от контрагента в мой адрес , это суммы излишне уплаченные мною на налоговый счет. Фактически возврат переплаты по моим налогам, за вычетом необходимых налоговых платежей. Все налоги мною уплачены в полном обьеме.
4. Какие именно документы, обосновывающие возврат средств , которые от меня ждет банк, я не могу понять.
5. Фактически банк незаконно удерживает мои средства, не выполняя перевод на сумму 10 000 000 рублей с моего счета в Альфа банке на мой счет в Россельхозбанк.
Прошу обратить внимание на эту ситуацию, и в случае причинения препядствий я буду обращаться в межведомтсвенную комиссию при ЦБ РФ и Роспотребнадзор, а также закрою счет в вашем банке.
Добрый день!
Рекомендуем вам написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
Когда отобразится открытый вклад? Деньги уже отправил Читать полностью
Почему мой отзыв не засчитали последние 2 шт Читать полностью
За полгода отправляла неоднократно всю запрашиваемую информацию. Где результат Вашей работы, многоуважаемые эксперт... Читать полностью
Добрый день!В октябре я участвовал в акции "2000 рублей за оформление карты по акции". сейчас увидел такую же акцию... Читать полностью
Я дополнил отзыв которыц был написан 6 декабря 24 года , пересмотрите его попожалуйста Читать полностью
Здравствуйте я бы хотел чтобы вы перепроверили мой отзыв об альфа банке так как я считаю что я его написал верно и... Читать полностью
здравствуйте, оставил отзыв о Альфа банке несколько дней назад, проверка об зачтении оценки проводится уже нескольк... Читать полностью
Добрый день. Я создала три заявки на открытие вкладов в банке Свой Банк. Собиралась открыть только один вклад. Вчер... Читать полностью
Здравствуйт, оставлял отзыв об альфа банке, написал в чат банку, оператор говорит что мой отзыв зачтен без учета оц... Читать полностью
Здраствуйте. Ввожу госномер авто но расчет не роисходит ЧТО ДЕЛАТЬ? Читать полностью
Кредит Читать полностью
Передумал брать кредит, хочу закрыть заявки Читать полностью
Открыт заем, не знаю какой именно, как проверить какой открыт? Читать полностью
Выполнены ли условия для получения вознаграждения? Я заказала карту, совершила покупку, месяц в который это было сд... Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите, как в Ростовской обл можно сделать оплату инвойса в Японию в иенах? Если в нашей области... Читать полностью
повышенный процент на остаток дебетовая карта Читать полностью
Где найти оставленные мною отзывы? Читать полностью
Сообщил код из смс мошенникам удалите аккаунт с моим номером телефона. Читать полностью
Григорьева Кристина Николаевна Читать полностью
Когда отобразится открытый вклад? Деньги уже отправил Читать полностью
Не могу зайти в сбер онлайн, потеряла карту. Читать полностью
Отправлено Читать полностью
Почему мой отзыв не засчитали последние 2 шт Читать полностью
Здраствуйте! Подняли процентную ставку из-за невыполнения условий 5 покупок на 10000 тысяч рублей (Платёж был 32000... Читать полностью
19.12.2024 посетил офис банка в городе Омск с просьбой разблокировать доступ к личному кабинету через мобильное при... Читать полностью
Ответ так и не был дан. комментарии которые пишу нигде не отображаются. Читать полностью
Самый ужасный банк. 1.находка для мошенников. Когда мошенники списывают с карт деньги СБ у данного банка никак не р... Читать полностью
16.12.24 банк заблокировал карту и приложение, после того как я закрыл вклад и хотел перевести часть моих средств н... Читать полностью