22
Номер счета 408***6 сегодня через СМС из банка пришло предупреждение
Банк установил вам ограничения в соответствии со 115 ФЗ.
Снятия с карты через банкоматы, переводы с карты на карту, переводы и оплата услуг в интернет-банке и мобильном приложении ограничены, поскольку по вашему счёту проходили сомнительные операции.
Операции по пластиковым картам ограничены. Для снятия любой суммы наличными через кассу нужно предоставить документы о происхождении денег. Сумму свыше 500 000 рублей нужно заказывать минимум за 5 рабочих дней.
Это документы, необходимые для снятия ограничений:
1. По следующим контрагентам ИНН 7727406020 Казначейство России (ФНС России) за период с 16.12.2023 по 15.03.2024 :
1.1 Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом;
1.2 Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций;
1.3 Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца;
1.4 Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца;
Ограничения вступят в силу 18.03.2024 19:00.
Мои комментарии следующие.
1. Указанный счет физического лица Ц-ий Роман Геннадьевич.
2. Указанный контрагент ИНН 7727406020 Казначейство России - НАЛОГОВЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
3. Поступления от контрагента в мой адрес , это суммы излишне уплаченные мною на налоговый счет. Фактически возврат переплаты по моим налогам, за вычетом необходимых налоговых платежей. Все налоги мною уплачены в полном обьеме.
4. Какие именно документы, обосновывающие возврат средств , которые от меня ждет банк, я не могу понять.
5. Фактически банк незаконно удерживает мои средства, не выполняя перевод на сумму 10 000 000 рублей с моего счета в Альфа банке на мой счет в Россельхозбанк.
Прошу обратить внимание на эту ситуацию, и в случае причинения препядствий я буду обращаться в межведомтсвенную комиссию при ЦБ РФ и Роспотребнадзор, а также закрою счет в вашем банке.
Добрый день!
Рекомендуем вам написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
я уже направлял запрос в службу технической поддержки, регистрационный номер SD-114760. Я уже спрашивал как контрол... Читать полностью
Здравствуйте! Я имею ипотечный кредит в банке ВТБ и ежегодно оплачиваю страхование в АО ГСК Югория, т.к. являюсь по... Читать полностью
Здравствуйте,поступила в университет на два направления по программе магистратуры.Банк одобрил образовательный кред... Читать полностью
Здравствуйте! 23.09.2024 я оформила через Банки.ру вклад в ТКБ Банке "ТКБ. Потенциальный доход на 91 день" на сумму... Читать полностью
Здравствуйте, в мае этого года оставил отзыв на банк, сейчас захотел написать ещё один отзыв на другой банк, но бло... Читать полностью
Добрый день. В течении какого времени я получу ответ еа обращение SD-12597 . Читать полностью
Какие условия по каким выплатам? Вы вопрос внимательно читали, извините? Я спрашивал про налогообложение, оно не пр... Читать полностью
Здравствуйте! Мой отзыв от 05.09.24 не был зачтен. В комментарии я уточнила сведения по поводу обращения в банк. Та... Читать полностью
Оператор Читать полностью
С Новым годом Вас с наступающим, 🎄🎄🎄море счастья и в жизни чудес, ✨✨✨а сайт Банки ру подскажет нам какс деньгами в... Читать полностью
Здравствуйте. Зачислят ли мне 500 рублей, если в своём отзыве о Хоум Кредит Банке в графе Оценка я выбрала «Без оце... Читать полностью
Не могу найти свои и любые отзывы в мобильном приложении Читать полностью
как найти мои отзывы о банках Читать полностью
Перечисляла деньги СовКомБанк -> кошелек банки.ру. было 6 одинаковых операций. В кошелек пришли 3. В СовКомБанк... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, результат по отзыву. Его опубликуют или нет Читать полностью
Открыл счёт в МТС банке по акции 6000 руб. В личном кабинете не отображается участие в акции. Читать полностью
Отзыв на сотрудника чата Совкомбанка. От 23.02.Хотелось бы узнать зачтен ли он? Читать полностью
Добрый день, хочу сделать осаго, Тойота филдер 2019 года, а такого года в списке нет (только 2018) что делать? Читать полностью
Как узнать, на какую карту был выполнен перевод Номер операции в СБПA40811030033831A0000020011210704 ?Дат... Читать полностью
я уже направлял запрос в службу технической поддержки, регистрационный номер SD-114760. Я уже спрашивал как контрол... Читать полностью
Добрый день! 17 сент погашен кредит по ипотеке. Домклик подал заявку, но документы в росреестр до сих пор не поданы... Читать полностью
Здравствуйте! Я имею ипотечный кредит в банке ВТБ и ежегодно оплачиваю страхование в АО ГСК Югория, т.к. являюсь по... Читать полностью
Сумма в смс 43415,а по графику 458015,81 ,где взять договор сам ?Бовть Ирина Олеговна номер по графику11029029303 Читать полностью
Здравствуйте, я в пятницу 13 сентября погасила просрочку по кредитной карте, до этого была реструктуризация ее не... Читать полностью
Б******** К********* И*******расскажите пожалуйста. как так получаеться. меня отменили от бонусной програмы. ладно... Читать полностью
1 сентября 2024 взял автокредит на 800 000, спустя 4 дня купил автомобиль Шевроле Круз 2011 года выпуска, объем дви... Читать полностью
Здравствуйте, когда мне отправите промокод, на бесплатные баллы? Читать полностью
Я много детный семья как получить ипотеку по один процент работаю официально более 3 года Читать полностью