73
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если один человек (не предприниматель) открывает много дебетовых карт на свое имя в разных банках, то какие отрицательные моменты это может нести от банков и надзорных органов? Сразу оставим за скобками возможные минусы со стороны самого клиента, вроде запоминания множества ПИН-кодов, платное обслуживание (о котором, можно забыть) и пр., а также обозначим корректное использование карт – без сомнительных переводов с карты на карту, постоянного снятия наличных и т.п.
Скажем, человек по своим причинам имеет карты в 15-20 банках, использует их легально (оперирует кэшбэками, скидками и т.п.), но само очень большое количество карт как-то может отрицательно сказаться? Например, привлечь внимание ФНС, или что-то подобное?
Добрый день!
Если подаётся обязательная декларация в налоговую, необходимо будет указывать все эти счета.
В РФ нет ограничений (если только судебным решением не наложены ограничения на конкретного гражданина) на количество открытых счетов в различных банках. Банки передают информацию об открытых счетах в надзорные органы, АСВ и т.п., поэтому в ходе выборочных проверок могут возникнуть вопросы. Но, если все операции по счетам легитимные, то проблем нет.
Не получено вознаграждение. Указанный расчетный счет возможно не действующий. Как изменить. Читать полностью
По какой ссылке перейти чтобы узнать причину Читать полностью
Добрый день.Прошу сообщить причину в отказе размещения моего отзыва об Альфа-банк.Написала все честно, чтобы клиент... Читать полностью
я написал отзыв о инвестициях где 1000рЯЯ написал Читать полностью
Нет чёткого ответа,почему не засчитывается оценка! Засчитаваете пожалуйста, мою оценку,мне это очень важно! Читать полностью
По какой причине не засчитываются мои отзывы? Читать полностью
8 октября оставил 2 отзыва об Альфа банке. Прошлые отзывы проверяли за 5-8 дней. Уже прошло 10. Когда проверят? Читать полностью
Покупала полис осаго через ваше приложени. 2 недели не могу загрузить его ни в одно приложение. Приложения полис не... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, случайно закрыл карту. Есть ли возможность восстановить её? Читать полностью
Имеет ли право Тбанк удерживать больше денег чем указанно в исполнительном производстве в котором четко прописанна... Читать полностью
узнать статус заявки Читать полностью
Добрый день. Ранее покупала страховку осаго на вашем сайте. За это мне дали промокод на 1000руб на озон, к... Читать полностью
ВТБ запретил перевод долларов самому себе на счёт в Газпром банке. Законен ли отказ в переводе долларов самому себе... Читать полностью
У кредитных карт каких банков сейчас "Честный" грейс? Например, у Сбербанка новый льготный период начинается каждый... Читать полностью
Влияет ли отказ банка в выдаче кредита на кредитный рейтинг? Читать полностью
Где кешбек 20% от строхования жизни через банки.ру? Читать полностью
здравствуйте скажите я заполнил профиль а показывает 20% и просит опять заполнить его Читать полностью
Хочу побыстрее решить вопрос по своей оплате по СБП в сети Магнит-косметик. 15 ноября оплачивала покупки, выполнила... Читать полностью
Согласно уведомлению о предстоящих изменениях условий обслуживания платежных карт и ведения банковских счетов Клиен... Читать полностью
Не получено вознаграждение. Указанный расчетный счет возможно не действующий. Как изменить. Читать полностью
У меня с карты списали деньги. Как можно их вернуть? Читать полностью
Так ведь это и было "спецпредложение", в приложении, на экране по отдельной кнопке Читать полностью
Здравствуйте!17.08.2024 отправлял 25000р арбитражному управляющему,а средства по ошибке ушли в компанию ООО Глобус.... Читать полностью
По какой ссылке перейти чтобы узнать причину Читать полностью
10 ноября была продлена услуга ДомКлик Плюс, но до сих пор в самом приложении Сбербанка и в сторонних приложениях н... Читать полностью
04.10.2024(пятница) открыли Ип. Ссылку предоставила от физ. лица 07.10.2024 года (Понедельник) прошли по ссылки зар... Читать полностью