202
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если один человек (не предприниматель) открывает много дебетовых карт на свое имя в разных банках, то какие отрицательные моменты это может нести от банков и надзорных органов? Сразу оставим за скобками возможные минусы со стороны самого клиента, вроде запоминания множества ПИН-кодов, платное обслуживание (о котором, можно забыть) и пр., а также обозначим корректное использование карт – без сомнительных переводов с карты на карту, постоянного снятия наличных и т.п.
Скажем, человек по своим причинам имеет карты в 15-20 банках, использует их легально (оперирует кэшбэками, скидками и т.п.), но само очень большое количество карт как-то может отрицательно сказаться? Например, привлечь внимание ФНС, или что-то подобное?
Добрый день!
Если подаётся обязательная декларация в налоговую, необходимо будет указывать все эти счета.
В РФ нет ограничений (если только судебным решением не наложены ограничения на конкретного гражданина) на количество открытых счетов в различных банках. Банки передают информацию об открытых счетах в надзорные органы, АСВ и т.п., поэтому в ходе выборочных проверок могут возникнуть вопросы. Но, если все операции по счетам легитимные, то проблем нет.
Я не хочу получать сообщения и звонки от банков, как их отключить? Читать полностью
Здравствуйте, НСПК заблокировал мне переводы по сбп, пыталась перевести со всех банков (Озон, Альфа, Сбер) себе в д... Читать полностью
Хочу удалить все данные с сайта «Банки.ру» Читать полностью
Как воспользоваться скидкой на продление полиса,на каком этапе применить код? И применима ли она ко всем страховым... Читать полностью
Так и не отображается бонус. уже две карты оформлено. Бонусов нет Читать полностью
Как получить зарубежный кредит? Какой банк выдает кредиты? Читать полностью
как обновить кредитный рейтинг в банки ру хочу посмотреть сколько у меня кредитных баллов+ вижу закрытую кредитную... Читать полностью
Как изменить свою электронную почту? Читать полностью
Почему сотрудники banki.ru eдаляют мои отзывы про Ренессанс Страхование? А в существующем отзыве не приняли оценку... Читать полностью
Здравствуйте! Делал страхование по ипотеке, бонус заявленный в ЛК не получил. Как получить? Читать полностью
Здравствуйте! Мы хотим купить залоговую квартиру, ипотека одобрена, 14 февраля подали документы, уже 15 дней кварт... Читать полностью
Добрый день. Взяла кредит по кредитной карте с беспроцентным периодом. Честно вносила все платежи и собира... Читать полностью
На каком основании у меня оказался постоянный бан? Я ничего не нарушала. Или вам не нужны пользовательи вашего рес... Читать полностью
оформление кредитной карты Читать полностью
Можно ли вернуть деньги списаные за непонятные подписки МФО? Сегодня например списали общей суммой 1938 рублей разн... Читать полностью
вчера перевел на кошелек 1400000.сегодня денег не вижу-где они Читать полностью
какие банки предоставляют такие кредиты Читать полностью
заставил жену открыть через вас вклад в дом .рф а бонусные деньги ей не поступили-да и проценты по вкладу уменьшили... Читать полностью
Льготный автокредит с господлержкой. Добрый день! Предоставляет ли Ваш банк льготный кредит с господлержкой при... Читать полностью
Добрый день, Максим. На свое обращение от 19.07 лично к Вам (после неудачного общения на сайте банка и на сайте бан... Читать полностью
Спасибо. Если не трудно, уточните пожалуйста, Вы свяжетесь со мной? Читать полностью
Я не хочу получать сообщения и звонки от банков, как их отключить? Читать полностью
Здравствуйте. За время моего очень краткого взаимодествия с Вашим банком возникли следующие вопросы:1) Прошу проком... Читать полностью
Здравствуйте я отзыв 01.01 оставлял до сих пор не проверили, что делать? Читать полностью
Повторно прошу поменять мне номер телефона. Я уже писала вам, вы обещали разобраться. Но уже спустя столько времени... Читать полностью
Проблема возникла при переходе Росбанка в Т банк и начался квэст с 2 января до сих пор,хотя информировали,что дого... Читать полностью
Здравствуйте, НСПК заблокировал мне переводы по сбп, пыталась перевести со всех банков (Озон, Альфа, Сбер) себе в д... Читать полностью
Здравствуйте. Обращаюсь к вам с проблемой, может быть, вы сможете мне помочь. 24.01.25 мне пришло уведомление по по... Читать полностью
Оформила вклад под 21% на 6 месяцев в Москве в отдении банка по ул. Лавочкина 34.Внесла в кассу деньги. Операцион... Читать полностью