113
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если один человек (не предприниматель) открывает много дебетовых карт на свое имя в разных банках, то какие отрицательные моменты это может нести от банков и надзорных органов? Сразу оставим за скобками возможные минусы со стороны самого клиента, вроде запоминания множества ПИН-кодов, платное обслуживание (о котором, можно забыть) и пр., а также обозначим корректное использование карт – без сомнительных переводов с карты на карту, постоянного снятия наличных и т.п.
Скажем, человек по своим причинам имеет карты в 15-20 банках, использует их легально (оперирует кэшбэками, скидками и т.п.), но само очень большое количество карт как-то может отрицательно сказаться? Например, привлечь внимание ФНС, или что-то подобное?
Добрый день!
Если подаётся обязательная декларация в налоговую, необходимо будет указывать все эти счета.
В РФ нет ограничений (если только судебным решением не наложены ограничения на конкретного гражданина) на количество открытых счетов в различных банках. Банки передают информацию об открытых счетах в надзорные органы, АСВ и т.п., поэтому в ходе выборочных проверок могут возникнуть вопросы. Но, если все операции по счетам легитимные, то проблем нет.
Я дополнил отзыв которыц был написан 6 декабря 24 года , пересмотрите его попожалуйста Читать полностью
Здравствуйте я бы хотел чтобы вы перепроверили мой отзыв об альфа банке так как я считаю что я его написал верно и... Читать полностью
здравствуйте, оставил отзыв о Альфа банке несколько дней назад, проверка об зачтении оценки проводится уже нескольк... Читать полностью
Добрый день. Я создала три заявки на открытие вкладов в банке Свой Банк. Собиралась открыть только один вклад. Вчер... Читать полностью
Здравствуйт, оставлял отзыв об альфа банке, написал в чат банку, оператор говорит что мой отзыв зачтен без учета оц... Читать полностью
До сих пор ничего не проверили Читать полностью
Здравствуйте Опять Ваш банк без моего согласия подал заявку на кредит. Пришло уведомление об изменении кредитной ис... Читать полностью
Скажите пожалуйста. Я собственник авто, модель по документам ВАЗ 21124, но на сайте имеется только ВАЗ 2112. Страхо... Читать полностью
Когда обновится кредитный рейтинг ? Читать полностью
Как долго проверяются отзывы о работе банка? Кто начисляет вознаграждение за отзыв? Читать полностью
как подтвердить почту, не приходит письмо Читать полностью
Отменить заявки Читать полностью
Написал. 21.09. Ответили мол трудности, придут до конца сентября, если не придут, еще напишите. Не пришло. Написал... Читать полностью
добрый день .у меня взломали гос услуги и я хотела бы уточнить есть ли взятые микрозаймы, кредиты? можно ли запрети... Читать полностью
Могу ли я отказаться от накопительной страховки жизни "формула жизни" в сбер страховании в течении двух н... Читать полностью
Когда мне начислят бонус за друга приведённого на карту альфа банка?? Читать полностью
здравствуйте банки ру я заказал карту 15.12.2022 года акбаварс банка карту активировал мне бы кэшбек на карту зачис... Читать полностью
По существу это не ответ , а отписываться в таком стиле я и сам могу ... Читать полностью
Я дополнил отзыв которыц был написан 6 декабря 24 года , пересмотрите его попожалуйста Читать полностью
Здравствуйте я бы хотел чтобы вы перепроверили мой отзыв об альфа банке так как я считаю что я его написал верно и... Читать полностью
А что ему нужно сказать чтобы его не в офис отправляли а так приняли согласие и вернули деньги мне. Он уже звонил е... Читать полностью
При активизации страховки по ипотечному кредиту процентная ставка по кредиту почему-то выросла на 2,5 %. Причем в ч... Читать полностью
здравствуйте! Активно пользуюсь картой совкомбанка, но сегодня утром произошел такой неприятный случай. есть карта... Читать полностью
Для чего принудительно ввели четырехзначный код? Почему нет кнопки "Пропустить", как у Сбербанка? А если клиенту он... Читать полностью
Почему когда я хочу оформить карту втб, ввожу дату выдачи паспорта, мне выдает"введите данные действующего паспорта... Читать полностью
28 ноября делала онлайнпокупку по акции 10% в магазине Usmall.В графе покупки кэш расчитали быстро и верно, но в де... Читать полностью
28 ноября делала онлайнпокупку по акции 10% в магазине Usmall.В графе покупки кэш расчитали быстро и верно, но в де... Читать полностью