90
Добрый день !
Вопрос следующий....06.11.2024 на мой рублевый счёт в Т-Банк поступило 2 перевода. Переводы делались из ЭТБ банка. Я также имею рублоевый счёт в этом банке . И транзакция в Т-Банк из ЭТБ делались мною лично .Суммы не маленькие . Получив эти переводы в Т-Банк мне необходимо было дальше направить эти средства на счета других людей в других банках . Элементарно раздать долги. Эти все люди мои родственники и близкие друзья . Я выполнил около 6 переводов и они были удачными ,но вот последний перевод физ.лицу в размере 150 тысяч был отклонен . Перевод кстати делался также на счёт другого человека в Т-банке.
Я понимаю что столько переводов за одни сутки банку показалось подозрительным . На их запрос я предоставил следующие документы :
1. Договор о найме на работу (моряк )
2. Выписки из других банков о переводе средств в Т-Банк
3. Пояснительную в свободной форме с объяснением назначений поступлений и списаний средств по моему счету в Т-Банке
4.краткое описание людей кому переводил средства
Этого банку показалась видимо мало . И они так и не открыли доступ к дистанционному обслуживанию своего же счета . Да ещё и выставили лимиты по расходам средств . уже прошло 6 суток ,а вопрос не решён . И когда решится не известно . Считаю ,что подтвердил законность моих средств на своем счёте . Действия банка нахожу не оправданными
Спасибо
Я
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях № 16-МР. Мы обращаем внимание на рекомендации Центрального Банка в рамках 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы предоставили все объяснения и документы, по которым мы убедились, что операции реальны и никаких вопросов не вызывают. Мы продолжили обслуживание счета.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Drive
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Дополнение после ответа банка, о том что свою закладную я могу получить в непонятном месте в Москве(кроме адреса ни... Читать полностью
Парфенова Екатерина, здравствуйте в связи с отказом с вашей стороны, вынужден обратится за помощью в выше. Читать полностью
Сегодня 22.01.2025, прошло уже больше, чем 62 дня с момента Вашего ответа. Один из двух счетов, о которых шла речь... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
27.02 я обратилась в банк. Сообщила, что у меня списывают деньги и я знаю кто, но я не давала на это согласие. Так... Читать полностью
Серьёзно? Пришлите ФИО чтобы мы знали кого блокировать. Нет уж спасибо. Для ответа на вторую часть вам ФИО не нужно... Читать полностью
Отключите, пожалуйста. Читать полностью
Какой выход банк может предложить в ситуации когда человек находится заграницей с просроченным внутренним паспортом... Читать полностью
Какой номер? Читать полностью
Здравствуйте, хочу отключиться от СБП, но ни в приложении, ни на сайте такой возможности нет. Единственное, что ост... Читать полностью
Обременение по ипотеке с квартиры , когда снимут? Подано Читать полностью
Здравствуйт, мне Тинькофф ограничил дистанционное обслуживание, картой пользовался для себя, пополнил в банкомате 1... Читать полностью
Я погасила ипотеку, внесла деньги. А что толку? Вопрос не решен! Читать полностью
19.02.2025. запросила справку о движении средств за 6 месяцев для подачи на визу.Раньше счёт был в Росбанке. Долго... Читать полностью
Работала в банке с 2016 года, была одним из лучших сотрудников, поднималась по карьерной лестнице, качественно выпо... Читать полностью
В поддержке банка мне ответили, что ничего не знают о такой акции. А заявка висит у меня в ЛК на банки.ру. Читать полностью
Оформил кибер карту втб 11.02.25 По сей день промокода нету , пишу звоню , без толку!!! Читать полностью
В приложении банка, совершенно случайно обнаружил для себя, что мне не было начислена бонусов. В размере 5699И ещё... Читать полностью
Здравствуйте! С 29 июня 2023 года пользуюсь в Сбере программой льготной ИТ-ипотеки со ставкой 4%. Всё это время раб... Читать полностью
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Застройщик имеет право отказать заменить предмет залога, в случае, если банк о... Читать полностью
21.02.25 банк заблокировал или деньги потому что было исполнительное производство по не по непогашеному кредиту , н... Читать полностью
В первый раз никто не проинформировал. Пока тоже все без изменений Читать полностью
Я столкнулся с такой проблемой в Т-банке после перевода,мне заблокировали карту после перевода и назначили проверку... Читать полностью