106
Здравствуйте, банк заблокировал ДБО. Получили запрос о предоставлении документов, ответили на него. В ответ банк направил письмо исх.№434176842 от 01.11.2024 г. с указанием на непредоставление полного комплекта документов. 06.11.2024 г. предоставили ответ и направили недостающие документы, однако банк отказался разблокировать ДБО и провести операции, сославшись на нарушение УКБО.
После чего 27.11.2024 г. мы предоставили подробные разъяснения по нашей деятельности и предоставили повторно комплект документов. 28.11.2024 г. получили от банка отказ в разблокировке исх.№ 450631650, в котором нам опять указали на непредосталение тех же самых документов, что были перечислены в исх.№434176842 от 01.11.2024 г. Эти документы Компания предоставила 06.11.2024 г. в полном объеме. Указанные конкретные документы в первоначальном запросе Банком не запрашивались. Фактически банк указал новые причины ограничения ДБО, а также предоставил недостоверную информацию о непредставлении нами указанных документов.
Мы запрашиваем банк какие же нужны документы для разблокировки, о каких операциях нужно предоставить пояснения и готовы их предоставлять, однако получаем формальные отписки о нарушении УКБО, одинаковые по содержанию и никак не помогающие продвинуться в решении о разблокировке счета.
Мы много лет занимаемся строительством и сотрудничаем с крупными заказчиками как субподрядная организация, поэтому расчеты с заказчиками и нашими исполнителями точно в срок имеют огромное значение для нашего бизнеса. Просим разобраться в ситуации и помочь выяснить что нам сделать, какие документы и разъяснения предоставить для разблокировки счета.
Добрый день!
Не блокируем, но можем ограничть дистанционное обслуживание.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
—по счету отсутствовали операции, связанные с хозяйственной деятельностью;
—со счета не производилась оплата налогов по деятельности;
—был выставлен платеж на сомнительного контрагента.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу проверки предоставленных документов мы отметили, что один из ваших подрядчиков должен выполнить крупный объем работы, что нам показалось невозможным при отсутствии у него трудовых ресурсов.
Еще раз детально проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что готовы продолжить сотрудничество при условии выполнения рекомендаций, которые озвучили вам. На текущий момент ограничения сняли и продолжили обслуживание счета.
В консультациях верно отвечали и старались помочь. Но допустили ошибку 27.11, когда повторно указали, что есть недостающие документы. Извините, пожалуйста, за это. Работу провели.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Вы подтверждаете изменение условий графика погашений от имени банка в одностороннем порядке? Очень прошу промежуточ... Читать полностью
Здравствуйте, пришел 161 блок по карте, хочу закрыть счет, расторгнуть договор с банком и вывести свои деньги с кар... Читать полностью
Добрый день! Накипело. Так как Росбанк приказал долго жить, в связи с его интеграцией в Т банк, нами было принято р... Читать полностью
Автокредит в т-банке погашен 3 недели назад а авто не удаляют из реестра залогов. Отвечают что решат ло конца дня н... Читать полностью
Здравствуйте, хотелось бы услышать больше конкретики? когда будет разблокирован счёт документы, находятся в открыто... Читать полностью
Мною не получено платежное поручение сегодня. Номер обращения 481592340. Платежное поручение мне нужно сегодня до 1... Читать полностью
Здравствуйте, Анна, 21.01.25 получила справку по счету- спасибо!В ней верно отражено начисление и миграция проценто... Читать полностью
Доброго времени суток.Возникла очень неприятная и столько же непонятная ситуация с моим счетом, картой, и онлайн б... Читать полностью
Я являюсь клиентом АО "Т Банк". Мне была навязана услуга по дебитовой карте тариф Премиум. После чего без предупреж... Читать полностью
Добрый день. Я хочу купить квартиру, которая в ипотеке у Тбанка. Могу ли я оформить договор у нотариуса? Читать полностью
Здравствуйте, пришел 161 блок по карте, хочу закрыть счет, расторгнуть договор с банком и вывести свои деньги с кар... Читать полностью
Добрый день, заблокировали в вашем банке, крайне недовелен происходящим. Сделал все что просили ваши сотрудники, вс... Читать полностью
На ваш комментарий, что инициатором добавления в базу Банка России является сторонний банк, хочу отметить следующее... Читать полностью
Какого числа направлен запрос в Росреестр? Номер есть обращения? Я буду писать жалобу на работу Росреестра (затягив... Читать полностью
Меня интересует не работа над вопросом, а снятие автомобиля с залога. Отписки, что работы ведутся я ежедневно читаю... Читать полностью
Здраствуйте открыл счет дистанциооно толком не пользовался пришел арест на счет я закинул все деньги в тиньков 2... Читать полностью
Всё началось с того что я увидел в поле новости и предложения в мобильном банке т банка предложение о повышенном во... Читать полностью
Добрый день. С 11.01.2025 не могу получить справку об остатке на счету на 01.01.2025каждый день звоню обещают в теч... Читать полностью
Хорошо. Жду. Сколько по времени ещё? Читать полностью
20.01.2025 произвел пополнение карты тройка на сумму 727 руб через приложение Т банка. Денежные средства на карту н... Читать полностью
Можно ли взять кредит у вас под залог недвижимости Читать полностью
Добрый день!03.12.24 был сделан ошибочно перевод на сбер по номеру телефона другому человеку. Человек готов вернуть... Читать полностью
Почему не применяется промокод на второй год страхования Читать полностью
Здравствуйте.Хотел отрыть накопительный счёт,но по ошибке открыл счёт срочного вклада в другом банке.Сумма.вклада н... Читать полностью
Здравствуйте. Регулярно звонит данный робот, спрашивает, знаю ли я должника. Ответы нет, не помогают. Я не давала п... Читать полностью
Данную информацию Вы не доводите до клиента! Читать полностью
здравствуйте как можно узнать для иностранных граждан займ можно получить? Читать полностью
Вы подтверждаете изменение условий графика погашений от имени банка в одностороннем порядке? Очень прошу промежуточ... Читать полностью
Здравствуйте, пришел 161 блок по карте, хочу закрыть счет, расторгнуть договор с банком и вывести свои деньги с кар... Читать полностью
Выше Читать полностью