❓ Блокировка по 115-фз

Список вопросов

Ответ дан

Блокировка по 115-фз

Другое

28.12.2024 20:54

1179

ВТБ

Автор

user-869019884468

г Чебоксары

Заблокировали по 115-ФЗ. Для того чтобы иметь возможность вывести имеющийся на тот момент остаток денежных средств был вынужден закрыть карты и счета и подать заявление на расторжение банковского обслуживания в банке ВТБ.

Через 13 дней карты и счета были закрыты.

27 декабря в отделении банка написал пояснительную записку о характере совершенных денежных переводов за запрошенный банком период времени, а именно что они (денежные переводы) были связаны с покупкой и продажей цифровой валюты на бирже. К пояснительной записке были приложены выписки и скриншоты ордеров из личного кабинета биржи.

Других документов, таких как, например, договоров купли-продажи или иных документов, подтверждающих факт покупки и продажи цифровой валюты - не имею, потому что их физически не существовало, поэтому предоставить банку не представляется возможным.

Также в пояснительной записке было указано, что прошу снять с меня ограничения по 155-ФЗ и восстановить доступ к сервисам банка. Обращение был присвоен номер и ответ на него должен поступить до 17.01.25.

Но позднее руководитель отделения, в котором приняли мое обращение, проинформировала, что получила ответ от финмониторинга банка, в котором говорится что предоставленные мною выписки ордеров из биржи не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов.

Какие сейчас мне необходимы предпринять действия, чтобы реабилитировать и снять с себя ограничения по 115-ФЗ?

В связи с тем, что банк ВТБ заблокировал мои карты и счета по 115-ФЗ, был ли внесен в список неблагонадежных клиентов, отправлен ли мои данные в Росфинмониторинг и если да, то как исключить себя из этого списка?

Добрый день!

Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений необходимо обращаться в обслуживающий офис Банка. По дистанционным каналам информация не предоставляется.