Список вопросов
Ответ дан

Блокировка по 115-фз

28.12.2024 20:54
1184
ВТБ

Заблокировали по 115-ФЗ. Для того чтобы иметь возможность вывести имеющийся на тот момент остаток денежных средств был вынужден закрыть карты и счета и подать заявление на расторжение банковского обслуживания в банке ВТБ. 

Через 13 дней карты и счета были закрыты.

27 декабря в отделении банка написал пояснительную записку о характере совершенных денежных переводов за запрошенный банком период времени, а именно что они (денежные переводы) были связаны с покупкой и продажей цифровой валюты на бирже. К пояснительной записке были приложены выписки и скриншоты ордеров из личного кабинета биржи.

Других документов, таких как, например, договоров купли-продажи или иных документов, подтверждающих факт покупки и продажи цифровой валюты - не имею, потому что их физически не существовало, поэтому предоставить банку не представляется возможным.

Также в пояснительной записке было указано, что прошу снять с меня ограничения по 155-ФЗ и восстановить доступ к сервисам банка. Обращение был присвоен номер и ответ на него должен поступить до 17.01.25.

Но позднее руководитель отделения, в котором приняли мое обращение, проинформировала, что получила ответ от финмониторинга банка, в котором говорится что предоставленные мною выписки ордеров из биржи не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов.

Какие сейчас мне необходимы предпринять действия, чтобы реабилитировать и снять с себя ограничения по 115-ФЗ?

В связи с тем, что банк ВТБ заблокировал мои карты и счета по 115-ФЗ, был ли внесен в список неблагонадежных клиентов, отправлен ли мои данные в Росфинмониторинг и если да, то как исключить себя из этого списка?

     

Добрый день!

Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений необходимо обращаться в обслуживающий офис Банка. По дистанционным каналам информация не предоставляется.

counter

О банке

ВТБ
Лицензия № 1000
ОГРН 1027739609391
Потребительский кредит года-2023
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 100-24-24
8 800 200-77-99
Сайт

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

ВТБ

Карта для жизни
до 100%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Платежный стикер
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Единая карта петербуржца
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Детская карта Привилегия
до 25%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Пушкинская карта
нет
бонусы
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Киберкарта со светодиодами
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Дебетовая карта для пенсионеров
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Привилегия Mir Supreme
до 25%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

ВТБ

Детская карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Зарплатная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Привилегия для пенсионеров
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

ВТБ

Дебетовая карта для военных пенсионеров
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

ВТБ

Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Акция "Кешбэк 400 руб. на услуги связи при использовании карты ВТБ"
ВТБ

Приветствую. Прошу помочь с вопросом.Я участник акции «Кешбэк 400 руб. на услуги связи при использовании карты ВТБ»... Читать полностью

Как получить сертификат ОЗОН за оформление дебетовой карты?
ВТБ

Здравствуйте! Вижу, что вы разобрались в таком же вопросе другого клиента. Может, и мне поможете... Я оформила карт... Читать полностью

ВТБ онлайн точно с 14 ?
ВТБ

Указывая номер, мне выдаёт регистрацию в системе. В которой регистрация с 18.Задам ещё вопрос может быть ещё не усп... Читать полностью

17.03.2025 Другое
Банкомат украл деньги
ВТБ

Информацию направила на почту  Читать полностью

Почему сотрудники вашего банка не знают закона об исполнительном производстве и любыми силами не выполняют решения судов?
ВТБ

СЧСегодня  Читать полностью

Списана еще сумма по обращению CR-14727879, а предыдущую не вернули
ВТБ

В полученном ответе на обращение CR- 14727879 содержится текст "07.03.2025 на расчетный счет ООО «ЮНИТ» №40702810**... Читать полностью

Информация по взысканию
ВТБ

13.03.2025, представителем Взыскателя (копия доверенности приложена к заявлению), в отдел ПАО "ВТБ", расположенный... Читать полностью

Оплата налога наличными
ВТБ

Хочу оплатить налог наличными в кассе банка на крупную сумму. Может ли банк запросить документы о происхождении сре... Читать полностью

банк не исполняет по исполнительному листу
ВТБ

12.02.2025 г сдали исполнительный лист ФС № 048605919 в банк ВТБ , до сих пор не исполнено по нему, прошу пояснить... Читать полностью

17.03.2025 Другое
Рефинансирование кредитной карты
ВТБ

Я, имею кредитную карту в банке ВТБ, хочу сделать рефинансирование этой карты в Совкомбанке, мне нужна справка для... Читать полностью

17.03.2025 Другое
Последние вопросы по теме
ВТБ онлайн точно с 14 ?
ВТБ

Указывая номер, мне выдаёт регистрацию в системе. В которой регистрация с 18.Задам ещё вопрос может быть ещё не усп... Читать полностью

17.03.2025 Другое
банк не исполняет по исполнительному листу
ВТБ

12.02.2025 г сдали исполнительный лист ФС № 048605919 в банк ВТБ , до сих пор не исполнено по нему, прошу пояснить... Читать полностью

17.03.2025 Другое
Рефинансирование кредитной карты
ВТБ

Я, имею кредитную карту в банке ВТБ, хочу сделать рефинансирование этой карты в Совкомбанке, мне нужна справка для... Читать полностью

17.03.2025 Другое
Банкротство завершилось 11.03
ВТБ

Когда снимут блокировки по счетам? У меня ЗП лежит на карте. 11.03.2025 завершилось банкротство, все другие банки у... Читать полностью

17.03.2025 Другое
кредит под залог автомобиля
ВТБ

кредит Читать полностью

17.03.2025 Другое
Реструктуризация кредита
ВТБ

Здравствуйте. Веду с ВТБ процедуру реструктуризации кредитов. Позвонили и сказали предоставить пакет документов, в... Читать полностью

17.03.2025 Другое
Как разблокировать втб онлайн?
ВТБ

Не как не могу зайди в банк втб онлайн  Читать полностью

16.03.2025 Другое
Взыскание алиментов по исполнительному листу
ВТБ

Здравствуйт! Имеется испольнательный лист по решению суда Читать полностью

16.03.2025 Другое
Акция«Приведи друга»
ВТБ

Здравствуйте! 16 февраля мне послали ссылку, чтобы я оформила дебетовую карту по акции "приведи друга". Было написа... Читать полностью

16.03.2025 Другое
Рекламные акции от банка ВТБ
ВТБ

В декабре месяце участвовала в акции от банка ВТБ и некого ООО Рафинад. Где за получение карты обещали в подарок се... Читать полностью

15.03.2025 Другое
Последние вопросы организациям
выдача платежного поручения
Сбербанк

Доброго времени суток. В налоговую необходимо предоставить платежное поручение о переводе денежных средств застройщ... Читать полностью

Временная приостановка действия картой и счетами
Ozon Банк

Добрый день!Я сегодня зашла в онлай банк,чтобы совершить перевод из одного банка в другой и обнаружила,что действия... Читать полностью

Кредитная заявка
Совкомбанк

Ответ по заявке кредит наличными Читать полностью

Не могу оплатить товар в интернете
Альфа-Банк

Хотела купить своейму сыну пдарочный сертификат на 50$ но банк не пропустил мой платеж. К тому же я пропобовала оп... Читать полностью

17.03.2025 Другое
Мой отзыв в Народном рейтинге банков до сих пор не был зачтён

Добрый вечер! https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12146654/ – данный отзыв до сих пор находится н... Читать полностью

Блокировка из за "подозрительных" транзакций.
Альфа-Банк

Здравствуйте , сегодня я переводил деньги .Но вдруг вылезла табличка что попробуйте через 15 минут или на карту.Я п... Читать полностью

Заблокировали по 115 ФЗ несправедливо
Т-Банк

Уже не помню когда начал пользоваться тинькофф банк - всё устраивало. Брал там даже кредиты, перешёл на премиум и д... Читать полностью

Недоначисление процентов по накопительному счёту Доходный за февраль 2025 года
Ак Барс Банк

Проценты не рассчитаны корректно, у меня на 20:00 были деньги в эти числа и в предыдущие дни, сумма денежных средст... Читать полностью

Блокировка банк-клиента Сбер моим клиентам.
Сбербанк

Здравствуйте Мария. Объясните мне пожалуйста в чем дело, мне мои клиенты не могут оплатить товары и услуги через сб... Читать полностью

Не могу зайти в приложение Т-банк
Т-Банк

При входе в Т-банк когда захожу по карте мне пишет такой текст "По этой карте не войти. Попробуйте другую или позво... Читать полностью

17.03.2025 Другое