24
Заблокировали по 115-ФЗ. Для того чтобы иметь возможность вывести имеющийся на тот момент остаток денежных средств был вынужден закрыть карты и счета и подать заявление на расторжение банковского обслуживания в банке ВТБ.
Через 13 дней карты и счета были закрыты.
27 декабря в отделении банка написал пояснительную записку о характере совершенных денежных переводов за запрошенный банком период времени, а именно что они (денежные переводы) были связаны с покупкой и продажей цифровой валюты на бирже. К пояснительной записке были приложены выписки и скриншоты ордеров из личного кабинета биржи.
Других документов, таких как, например, договоров купли-продажи или иных документов, подтверждающих факт покупки и продажи цифровой валюты - не имею, потому что их физически не существовало, поэтому предоставить банку не представляется возможным.
Также в пояснительной записке было указано, что прошу снять с меня ограничения по 155-ФЗ и восстановить доступ к сервисам банка. Обращение был присвоен номер и ответ на него должен поступить до 17.01.25.
Но позднее руководитель отделения, в котором приняли мое обращение, проинформировала, что получила ответ от финмониторинга банка, в котором говорится что предоставленные мною выписки ордеров из биржи не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов.
Какие сейчас мне необходимы предпринять действия, чтобы реабилитировать и снять с себя ограничения по 115-ФЗ?
В связи с тем, что банк ВТБ заблокировал мои карты и счета по 115-ФЗ, был ли внесен в список неблагонадежных клиентов, отправлен ли мои данные в Росфинмониторинг и если да, то как исключить себя из этого списка?
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
ВТБ вклад (с пополнением)
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
Ткаличева Людмила Ивановна вчера онлайн оформили кредит он октуалин Читать полностью
Здравствуйте, я до 2018 года являлся зарплатным клиентом банка. В декабре 2024 года у меня произошло списание за по... Читать полностью
Сегодня снова списали деньги! Пол отмененному приказу! Читать полностью
Доброго времени суток. Заинтересовала игра «снежный заезд», первые пару дней играла, все отлично, а дальше просто «... Читать полностью
Тогда почему у меня отменяются все операции по кредитной карте? Читать полностью
1.10.24 года я открыла накопительный счет с приветственной ставкой 22% на 2 месяца. К концу второго месяца в прилож... Читать полностью
случайно заключил договор пдс и сделал первый взнос, думая что открыл вклад и положил туда деньги. хочу спросить, к... Читать полностью
Месяц назад мой отец ушел на СВО, он выпустил карту ВТБ к своему счету на жену (мою маму) с привязкой ее номера тел... Читать полностью
Добрый вечер, сеть ли вознаграждение за написание отзыва о работе специалиста. На банки.ру отзыв зачтён. Читать полностью
На основании какого законодательства банк присвоил мои денежные средства и не дает мне ими распоряжаться? Читать полностью
Ткаличева Людмила Ивановна вчера онлайн оформили кредит он октуалин Читать полностью
Сегодня снова списали деньги! Пол отмененному приказу! Читать полностью
Доброго времени суток. Заинтересовала игра «снежный заезд», первые пару дней играла, все отлично, а дальше просто «... Читать полностью
случайно заключил договор пдс и сделал первый взнос, думая что открыл вклад и положил туда деньги. хочу спросить, к... Читать полностью
Карту по ссылке оформила!Сертификат обещали на Озон.Не будет его?! Читать полностью
Я Захаров захар васийливич 25.07.2008. Читать полностью
Проблема всё ещё не решена ни коим образом!Сколько нужно проверять, чтобы посмотреть, что время каждой сбросившейся... Читать полностью
Добрый день! В ноябре подал обращение (CR-14209580) по вопросу начисления кэшбека. Уже 5 раз переносили срок рассмо... Читать полностью
1) Ранее имела зарплатную карту в банке Открытия. Летом стали приходить уведомления о скором закрытии банка и предл... Читать полностью
Не начислили кешбэк за ноябрь и декабрь . Общался в чате,ходил дважды в офис банка, звонил в банк. Только отписки,... Читать полностью
Это же ваш промокод, со страницы с акциями. Оформи продукт на сайте банки.ру и получи подписку Яндекс плюс на два м... Читать полностью
Когда раскроется аккредитив? Воскресение 29 декабря у вас рабочий день? Читать полностью
А если отзыв опубликован, но не зачтен то не будет вознаграждения? Читать полностью
я уже жду 2ые сутки сколько можно? Читать полностью
Эта оферта предпологает, что выбирая кредит по рефинансированию ваш сервис будет отправлять заявки в щарашки по зай... Читать полностью
Замануха с этими акциями Апельсинки - по факту нaебалoво.Оформил 2 полиса осаго, после начала действия полиса долже... Читать полностью
Только вот подаётся это не как комиссия за использование карты, а как доп. услуга, которую нигде в приложении не ви... Читать полностью
Добрый день! Я зарплатный клиент Сбера. У меня вопрос на который не могут ответить операторы, лично ходила в отделе... Читать полностью
где найти ответ на поиск моего поздравления совкомбанку пермь? Читать полностью