1173
Заблокировали по 115-ФЗ. Для того чтобы иметь возможность вывести имеющийся на тот момент остаток денежных средств был вынужден закрыть карты и счета и подать заявление на расторжение банковского обслуживания в банке ВТБ.
Через 13 дней карты и счета были закрыты.
27 декабря в отделении банка написал пояснительную записку о характере совершенных денежных переводов за запрошенный банком период времени, а именно что они (денежные переводы) были связаны с покупкой и продажей цифровой валюты на бирже. К пояснительной записке были приложены выписки и скриншоты ордеров из личного кабинета биржи.
Других документов, таких как, например, договоров купли-продажи или иных документов, подтверждающих факт покупки и продажи цифровой валюты - не имею, потому что их физически не существовало, поэтому предоставить банку не представляется возможным.
Также в пояснительной записке было указано, что прошу снять с меня ограничения по 155-ФЗ и восстановить доступ к сервисам банка. Обращение был присвоен номер и ответ на него должен поступить до 17.01.25.
Но позднее руководитель отделения, в котором приняли мое обращение, проинформировала, что получила ответ от финмониторинга банка, в котором говорится что предоставленные мною выписки ордеров из биржи не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов.
Какие сейчас мне необходимы предпринять действия, чтобы реабилитировать и снять с себя ограничения по 115-ФЗ?
В связи с тем, что банк ВТБ заблокировал мои карты и счета по 115-ФЗ, был ли внесен в список неблагонадежных клиентов, отправлен ли мои данные в Росфинмониторинг и если да, то как исключить себя из этого списка?
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений необходимо обращаться в обслуживающий офис Банка. По дистанционным каналам информация не предоставляется.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Новое время
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Платежный стикерВТБ
Детская картаВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Зарплатная картаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Киберкарта со светодиодами
Мне пришло уведомление, что вознаграждения мне не будет т.к. друг не выполнил условия. Это вранье. Друг оплачивал п... Читать полностью
Здравствуйте. В отзыве на Банки ру я прикладываю скриншот из чата в приложении Втб, где оператор подтверждает что я... Читать полностью
Я оплатила налог, а мне второй раз банк ВТБ присылают его, на повторную оплату , причем что на госуслугах задолженн... Читать полностью
Здравствуйте. Имеется ипотека в банке ВТБ. Был направлен в зону сво. Получил ранение. Подскажите как получить стоах... Читать полностью
Добрый день. Мне 28.02.2025 наложили арест на карту и накопительный счет в ВТБ. Сумму и с зарплатной карты и с нак... Читать полностью
03.12.2024 , подавал заявление на закрытие счета в вашем банке . Ответа не получил никакого . Сегодня 17.03.2025 че... Читать полностью
Здравствуйте. Веду с ВТБ процедуру реструктуризации кредитов. Позвонили и сказали предоставить пакет документов, в... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста , можно ли сделать реструктуризацию в вашем банке , если да , что нужно для э... Читать полностью
Здравствуйте!я являюсь держателем кредитной "Карты возможностей" от ВТБ с кредитным лимитом 100 тыр и льготным пери... Читать полностью
Здравствуйте. Веду с ВТБ процедуру реструктуризации кредитов. Позвонили и сказали предоставить пакет документов, в... Читать полностью
Не как не могу зайди в банк втб онлайн Читать полностью
Здравствуйт! Имеется испольнательный лист по решению суда Читать полностью
Здравствуйте! 16 февраля мне послали ссылку, чтобы я оформила дебетовую карту по акции "приведи друга". Было написа... Читать полностью
В декабре месяце участвовала в акции от банка ВТБ и некого ООО Рафинад. Где за получение карты обещали в подарок се... Читать полностью
Недавно оформил карту и появился вопрос о приложении ВТБ онлайн. Видел вопрос где написано что им можно пользоватьс... Читать полностью
Здравствуйте! Я столкнулась с такой проблемой: не могу войти в кабинет, выдает, что система временно недоступен и т... Читать полностью
в банках просят под залог недвижимости, так я и беру эту недвижимость. Читать полностью
При выполнении мной всех заявленных условий участия в акции я не могу открыть вклад «ВТБ – Вклад MiXX».Условия по д... Читать полностью
Имею дебетовую карту HOME CREDIT БАНКА. Как снять или перевести с неё деньги в другой банк Читать полностью
Добрый день. До сих пор не могу зайти в личный кабинет! Ни кто не решил мой запрос.Я писала что на хожусь в другой... Читать полностью
Позвонил из своего приложения закрыть счет и аккаунт и вдруг меня перестали слышать и соединять с операторами! Банк... Читать полностью
Хочу оставить очень негативный отзыв о Совкомбанке!У меня автокредит с условием, что я должен тратить не менее 10 0... Читать полностью
Направте ко мне в чат оператора пожалуйста Читать полностью
Пришло СМС следующего характера:Подписка ХАЛВА.ДЕСЯТКА отключится 17.03 (в конце оплаченного периода).Вашим клиенто... Читать полностью
Здравствуйте я хотел бы отказаться от доставки карты Читать полностью
Вы попросили прикрепить выписту с банка по переводу , все это отправила. Вы на вопросы не отвечаете . Читать полностью
Здравствуйте пришла смс , от банка что подписка халва десятка отключится 17.03 ( в конце оплаченного периода) я не... Читать полностью
15 марта вашим работником по моей просьбе был закрыт счëт. И осуществлëн перевод на мой счëт в Сбербанке. Данная оп... Читать полностью