594
Заблокировали по 115-ФЗ. Для того чтобы иметь возможность вывести имеющийся на тот момент остаток денежных средств был вынужден закрыть карты и счета и подать заявление на расторжение банковского обслуживания в банке ВТБ.
Через 13 дней карты и счета были закрыты.
27 декабря в отделении банка написал пояснительную записку о характере совершенных денежных переводов за запрошенный банком период времени, а именно что они (денежные переводы) были связаны с покупкой и продажей цифровой валюты на бирже. К пояснительной записке были приложены выписки и скриншоты ордеров из личного кабинета биржи.
Других документов, таких как, например, договоров купли-продажи или иных документов, подтверждающих факт покупки и продажи цифровой валюты - не имею, потому что их физически не существовало, поэтому предоставить банку не представляется возможным.
Также в пояснительной записке было указано, что прошу снять с меня ограничения по 155-ФЗ и восстановить доступ к сервисам банка. Обращение был присвоен номер и ответ на него должен поступить до 17.01.25.
Но позднее руководитель отделения, в котором приняли мое обращение, проинформировала, что получила ответ от финмониторинга банка, в котором говорится что предоставленные мною выписки ордеров из биржи не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов.
Какие сейчас мне необходимы предпринять действия, чтобы реабилитировать и снять с себя ограничения по 115-ФЗ?
В связи с тем, что банк ВТБ заблокировал мои карты и счета по 115-ФЗ, был ли внесен в список неблагонадежных клиентов, отправлен ли мои данные в Росфинмониторинг и если да, то как исключить себя из этого списка?
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений необходимо обращаться в обслуживающий офис Банка. По дистанционным каналам информация не предоставляется.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12127330/?comment_id=7454818&source=&utm_source=prdemail&utm_... Читать полностью
Сегодня в налоговой узнала что у меня доход от вклада!!!! Которого никогда не было 483488т, это вобще что??????? Вы... Читать полностью
Добрый день. Заказал премиальную карту Мир Суприм с доставкой. Сначала доставку перенесли, сейчас пришло сообщение... Читать полностью
на сегодняшний день программы по ипотеке город Тында Читать полностью
Здравствуйте . Напишите пожалуйста, электронную почту банка ВТБ. Читать полностью
Добрый день. Письмо и скриншоты отправил. Читать полностью
Кэшбэк есть или нет? Общалась 2 часа в чате так не удовлетворены ответами по поводу кэшбэка обманули 2 раза в этом... Читать полностью
Добрый день!Хотела бы оплатить товар в магазине кредитной картой Вашего Банка, но лимит по ней меньше стоимости тов... Читать полностью
Ожидаемо дежурная отговорка.На отдельные поставленные вопросы ответа не последовалоДля себя я выводы сделал. Буду с... Читать полностью
Здравствуйте! У меня до сих пор не проходят операции по кредитной карте! Когда уже будет внятный ответ по проблеме?... Читать полностью
Здравствуйте . Напишите пожалуйста, электронную почту банка ВТБ. Читать полностью
Кэшбэк есть или нет? Общалась 2 часа в чате так не удовлетворены ответами по поводу кэшбэка обманули 2 раза в этом... Читать полностью
Здравствуйте. Перевела деньги в полной сумме детских пособий со счета Сбер на счет ВТБ, на следующий день наложили... Читать полностью
30.01.2025 было произведено снятие денежных средств ,без моего участия. Был вход в мой личный кабинет,неизвестным л... Читать полностью
Добрый день! Потёмкиной Татьяной Викторовной на имя Лучкова Геннадия Михайловича была выпущена карта № *5976, котор... Читать полностью
Как можно разблокировать учетную запись через банкомат ? Читать полностью
Покупки по стикеру не производились.Речь о том что вознаграждение не начислили и причина не ясна. И сам процесс выд... Читать полностью
Климочкина Ольга Михайловна г. Касимов рязанская область. Перевод пенсии осущесвлен в декабре 2024 в офисе банка ВТ... Читать полностью
Я оплатил комиссию 24 декабря ипотека от застройщика . 27 числа эту комиссию банка отменили . 28 числа я вышел на с... Читать полностью
Анна, добрый день!К большому сожалению уже больше месяца жду обратную связь. При переходе авто кредита из РосБАнка... Читать полностью
как узнать в каком банке у меня есть кредит Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12127330/?comment_id=7454818&source=&utm_source=prdemail&utm_... Читать полностью
23.10.2024 ООО "СтарГрад" направило в Сбербанк на исполнение судебные приказы исх. №666 от 23.10.2024 (поставлен шт... Читать полностью
Сегодня мне два раза звонил специалист от банки ру. с номера +79054327442 +79054393840. Оба раза смысл звонка мн... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/700523/https://www.banki.ru/services/questions-answers/que... Читать полностью
Нет функционала ни на сайте, ни в приложении редактировать свои отзывы и не корректно поставлена оценка в отзыве Читать полностью
Добрый день, заблокировали карту с Условиями выпуска и Обслуживания Дебетовой карты сбербанк. Как оплачивать кредит... Читать полностью
Сегодня в налоговой узнала что у меня доход от вклада!!!! Которого никогда не было 483488т, это вобще что??????? Вы... Читать полностью
1.01.25 мой автокредит с платежом 35300 был переведен из Росбанка в т-банк.При переводе ошиблись в расчетах, и подн... Читать полностью