33
На днях столкнулся с такой проблемой. Продал криптовалюту, в следствии чего банк заблокировал карту Black на основании 115-ФЗ, потребовал пояснения в свободной форме, а также документы, подтверждающие происхождение средств.
Все просьбы банка были выполнены в течение 24 часов. Была предоставлена пояснительная в чат банка, в которой была подробно описана модель торговли и цель операций. Также были предоставлены на электронную почту банка данные в виде таблицы напрямую с биржи. Все транзакции, которые были произведены по карте Black, совпадают с данными в таблице. Также предоставил скриншоты некоторых ордеров, которые запросил один из работников техподдержки банка, что должно было тоже помочь в решении вопроса.
Сегодня при попытках войти в онлайн-банк мне сообщили, что я больше не имею доступа к личному кабинету банка. При обращении в поддержку по горячей линии мне сообщили, что был выполнен вход с компьютера (вход был выполнен с моего компьютера с целью отправить таблицу с данными, которую мне предоставила биржа, но почему-то в чат банка нельзя было отправить файл формата xls), и если я правильно понял, то банк заподозрил, что моя карта находится в руках третьих лиц, вследствие чего ввел ограничения и выдвинул обвинения о нарушении УКБО п.4.5, п.4,9, п.7.9.3. Также хотел бы обратить внимание, что ничего из перечисленного в данных пунктах не было нарушено, и все операции проводились внутри биржи, и их, при необходимости, можно все проверить/подтвердить.
Хотел бы, чтоб вы пересмотрели свое решение по поводу блокировки счета и ограничения доступа к личному кабинету, т.к. я совершал все операции в рамках закона, никому не передавал свои личные данные и все сделки совершал самостоятельно, без указаний третьих лиц.
Надеюсь на ваше понимание и на то, что вы пересмотрите свое решение касаемо моего счета и введенных ограничений по нему.
Здравствуйте.
Проверю детали ограничений и вернусь с разъяснениями.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Сперва не могли принять платеж по досрочному погашению. После того как смогли принять досрочно оплату по кредиту -... Читать полностью
Сколько конкретно времени Вам требуется? Почему Вы постоянно меняете дату предоставления ответа по запросу?Какая пр... Читать полностью
На данный момент все разумные сроки предписанные законодательством РФ закончились. Имейте совесть, я уже практическ... Читать полностью
Я пока не стал писать отзыв. Решил спросить здесь. Подскажите, может быть Вам известно, в чём причина отказа в выпо... Читать полностью
Хочу удалить переписку в чате, чтобы она не хранилась в банке. Как это сделать? Уже давно вижу, что разрабатывают с... Читать полностью
Вопрос о задержке перевода денежных средств со счетов по наследству остается для меня крайне актуальным и тревожным... Читать полностью
Здравствуйте! 19.10.2024 мной был заключен кредитный договор автокредитования с ПАО РОСБАНК. По условиям договора п... Читать полностью
Открыл ИП в тинькове на себя, заказали терминалы.Сделали транзакции для проверки терминалов(потому что с ними были... Читать полностью
Можно ли, при приходе в главный офис банка для перевода заблокированных средств, показать госуслуги или любой друго... Читать полностью
Здравствуйте! 19.10.2024 мной был заключен кредитный договор автокредитования с ПАО РОСБАНК. По условиям договора п... Читать полностью
Открыл ИП в тинькове на себя, заказали терминалы.Сделали транзакции для проверки терминалов(потому что с ними были... Читать полностью
Можно ли, при приходе в главный офис банка для перевода заблокированных средств, показать госуслуги или любой друго... Читать полностью
Как скоро я смогу получить ответ? Читать полностью
4 декабря обратился в банк с обращением, чтобы разобраться почему мне не смогли доставить банковские карты и запрос... Читать полностью
Подвожу итоги беседы. 1. Без моего согласия выпущена платная банковская карта на моё имя. 2. Доступ к моим деньгам... Читать полностью
Из вашего ответа видео, что банк без моего согласия выпустил мне карту, о выпуске которой я не просила и всячески... Читать полностью
Если хотите убить все нервы, вам точно в Т-банк, больше дерьма чем в этом банке не найти! Они вам срадостью будут в... Читать полностью
Добрый день.По кредиту Росбанка при его открытии была подключена навязанная услуга Назначь свою стаку. Кредит выдан... Читать полностью
10.01.25 г. — я в очередной раз пришёл в отделение «Сбербанка», расположенное в Москве по адресу: ул. Проспект Мира... Читать полностью
Здравствуйте, 8-января оставил заявку на отмену опции "назначь свою ставку"( номер обращения 475228849). С этого вр... Читать полностью
Сперва не могли принять платеж по досрочному погашению. После того как смогли принять досрочно оплату по кредиту -... Читать полностью
Здравствуйте! я приобретала машину по автораммрочке "халва" , необходимо условие 5 платежей не менее 10 000 р. в ме... Читать полностью
Сколько конкретно времени Вам требуется? Почему Вы постоянно меняете дату предоставления ответа по запросу?Какая пр... Читать полностью
03.12.2024г. у меня была заблокирована карта Халва, открытая в Вашем банке. Блокировка произошла в связи с переводо... Читать полностью
На данный момент все разумные сроки предписанные законодательством РФ закончились. Имейте совесть, я уже практическ... Читать полностью
Почему статус у моего последнего отзыва уже 24 день как "проверяется"? Банк ответил 3 января... Читать полностью
Ужасное отношение к клиентам сотрудников ипотечного отдела. На связь выходят неохотно. Перевод транша задерживают б... Читать полностью
Как долго будет проверяться мой отзыв? Читать полностью