10
Добрый день!
Неприятно удивлен работой банка ВТБ. Открыл счет ИП в июле 2024г. и активно счетом не пользовался. Сфера деятельности - услуги. Провел несколько раз оплату за аренду и платил налоги. В начале декабря поступили на счет от клиента 17 млн руб. Я не стал сразу снимать полученную прибыль (хотя имел на это полное право), т.к. банк может расценить данную операцию как обналичивание. Держал деньги на счету/депозитах 1,5 месяца и вот решил снять первые 2 млн руб. Через несколько дней не смог войти на бизнес-платформу ВТБ. Через звонок в поддержку узнал о блокировке по 115-ФЗ. Могли бы, конечно, уведомить о блокировке и запросить документы, ну да ладно. На следующий день обратился в офис и попросил предоставить перечень документов, который мне необходимо предоставить для реабилитации. Обслуживающий специалист в офисе начала объяснять процедуру закрытия счета и перевода остатка на счет в другом банке. Т.е. вариант отработки процедуры реабилитации даже не рассматривался сотрудником банка. Пришлось просить предоставить перечень документов для прохождения процедуры реабилитации. Подготовил документы, подтверждающие реальность деятельности и описал всю свою деятельность в пояснительной записке. Уверенный в ошибке банка стал ожидать ответ. Через неделю узнаю ответ, и он отрицательный. Официальный ответ - признаки транзитных операций и последующего обналичивания. Не знаком со схемами транзитных операций и обналичивания, но мне трудно представить незаконную схему в которой обналичивается менее 15% от поступления и те, только через 1,5 месяца после поступления. Даже представить сложно в чем возникли сомнения у банка. Готовлю жалобу в ЦБ.
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений необходимо обращаться в обслуживающий офис Банка. По дистанционным каналам информация не предоставляется.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
Это я уже вкурсе,я имею ввиду сколько времени занимает мероприятие.? Читать полностью
Увы мне не дали ответ на поставленные вопросы ни здесь, ни по обращениям. Напишите здесь, пожалуйста, я думаю, мног... Читать полностью
По этой ситуации вы не давали ответа. И факты, приведеные здесь не описаны в рубрике "Народный рейтинг". Здесь расс... Читать полностью
Добрый вечер! Как подать жалобу на неисполнение ВТБ банком исполнительного листа? Хаустова Дина Петровна Читать полностью
кешбэк не только не отображается, он на рассчитывается и не начисляется. и не сейчас, а несколько месяцев. следов р... Читать полностью
вопрос Читать полностью
В целях безопасности заблокирована моя дебетовая карта. Обратилась в офис банка ВТБ. Разболировать не могут, т.к. я... Читать полностью
От Барышевой Екатерины СергеевныМосковская область, г. Королёв,мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская,д. 25, кв. 146Пасп... Читать полностью
Заблокировали зарплатный счет, говорят прийти в банк, пошли в банк говорят прийти в МВД, а там запись аш на 20 фев... Читать полностью
А в какую нибудь субботу месяца филиал банка работает? Читать полностью
В целях безопасности заблокирована моя дебетовая карта. Обратилась в офис банка ВТБ. Разболировать не могут, т.к. я... Читать полностью
05 февраля 2025 года был направлен запрос с помощью формы сайта, в отношении нерассмотрения моего заявления, направ... Читать полностью
Итак в середины ноября заблокировали личный кабинет, я пенсионер и разбираться с этим не стал, но 13 декабря мне в... Читать полностью
Ваш ответ на моё обращение:"На момент совершения операций к нам не поступали Ваши сообщения о компрометации Вашего... Читать полностью
о каком письме идет речь?я оформил дебетовую карту в конце ноября с условием получения сертификата озон на 2000р... Читать полностью
Добрый день!Я уже не знаю к кому обращаться!Начиная с 1 февраля в разделе выгода и в историях начислений перестал о... Читать полностью
Необходимо было найти срочно деньги, чтобы уехать из района бомбёжки БПЛА. Искал деньги через МКК - получилось найт... Читать полностью
Поступило смс,о предварительно одобренном кредите,но у меня ужасная кредитная история,о чем я в курсе.Есть ли мне с... Читать полностью
здравствуйте ,в конце ноября оформил дебетовую карту с условием получения сертификата озон , прошло 60 дней с моме... Читать полностью
У меня остался скрин вашего ПРОМОКОДА после покупала страхового полиса BSB1967U На моё имя Нелли Валерьевна Петрова... Читать полностью
Это я уже вкурсе,я имею ввиду сколько времени занимает мероприятие.? Читать полностью
Я ждал ответа целые сутки - и в итоге написали мы в качестве подарка может зачислить за место 5039 руб, только 1040... Читать полностью
Даже если прийти в отделение с тем кому перевел деньги и написать какое нибудь заявление?Что в наше время люди не м... Читать полностью
Как получить чек по операции? Читать полностью
Увы мне не дали ответ на поставленные вопросы ни здесь, ни по обращениям. Напишите здесь, пожалуйста, я думаю, мног... Читать полностью
Можно ли оформить титульное страхование для ВТБ банка через ваш сервис? Читать полностью
Если все условия КАСКО соблюдены, если конечно не тот факт,что сама страховка не произошла в самом Тбанке , ну так... Читать полностью
А ничего что меня в реестре нету? У меня бессрочное ВНЖ. Читать полностью
30 января заблокировали счет по 115ФЗ. 31 января были предоставлены все документы. Только 5 февраля мне удалось доз... Читать полностью