40
От: Джорухяна Андраника Гарегиновича
Дата рождения: 28.03.1990 г.
Паспорт гражданина РФ: 6817 № 988658
Выдан: 28.07.2017 г., Отделом УФМС России по Тамбовской области в Советском р-не гор. Тамбова
Адрес регистрации: 153020, г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 92/26
Телефон: +7 (960) 5136060
Почта: Andranik180@gmail.com
Здравствуйте я являюсь клиентом озон банка активно пользовался картой но мой счет заблокировал банк по 115ФЗ предоставил все документи банку но счет не разблокировали более того пришлось закрыть счет. Хочу возобновить работу с озон банком. Я являюсь трэйдером и занимаюсь купли продажой крипто-валюты, работаю на площадке totalcoin. Есть все виписки из площадки с потверждением того что аккаунт являеться мойм. Занимаюсь официально все это зарегистровано в ФНС была здана деклорация 3НДФЛ за 2024г. Прошу пересмотреть моё заявление при необхадимости могу предоставить все документы заного.
Хотелось бы от банка получить положительное решение так как с моей стороны небыло ни каких нарушений, работа с вашим банком мне очень вожна.
Здравствуйте!
Регулятор-ЦБ и 115-ФЗ требуют от каждого банка следить за действиями по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы запросим документы и пояснения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту. Критерии, по которым находим такие операции - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Вы прислали в чат документы и пояснения. Мы всё проверили и не готовы снять ограничения, поэтому предложили закрыть счёт с переводом денег на реквизиты в другом банке.
Сейчас счёт закрыт. Восстановить его не получится.
Вы сможете заново открыть Ozon Карту, но в целях информационной безопасности и предотвращения противоправных действий, повторная регистрация может быть временно недоступна. Обычно этот срок составляет 14 дней. Обращаю внимание, что Банк вправе отказать в заключении договора.
О банке
кредит Читать полностью
У меня заблокировали карту,документы все предоставил ,толку нет! Читать полностью
Хотела порадовать маму подарком. Но больше полугода не делала покупок в озон, и забыла пароль для входа в озон бан... Читать полностью
В чате приложения со мной связался специалист.Сказали отправить документы,за период с 8.04 по 21.04 о поступлениях.... Читать полностью
Заморозили карту и не могу до вас дозвонится! отвечает бот и скидывают, так же в чате не могу написать тока ответит... Читать полностью
Добрый вечер. Я оставил отзыв на консультацию в чате Озон-банка. Мне за это обещали 500 баллов Озон. Скрин-шоты сво... Читать полностью
Решил воспользоваться банкоматом Альфа банк, для того чтобы пополнить карту Озон Банке на сумму 6000 рублей, после... Читать полностью
На мой вопрос не ответили.Отписались шаблонной фразой - опять "проверяете". Сколько ещё проверять можно и не давать... Читать полностью
Круто. Отличный банк. Очень удобно. На Банки.ру как оставить отзыв Читать полностью
Почему вы не забираете документы с почты ?вам же приходим уведомление, неделю лежали документы и уехали обратно Читать полностью
У меня заблокировали карту,документы все предоставил ,толку нет! Читать полностью
В чате приложения со мной связался специалист.Сказали отправить документы,за период с 8.04 по 21.04 о поступлениях.... Читать полностью
Заморозили карту и не могу до вас дозвонится! отвечает бот и скидывают, так же в чате не могу написать тока ответит... Читать полностью
Как скоро получу свои средства Читать полностью
Вначале у меня был счетчик сколтко осталось дней хотя отзыаы я уже оставила. Обещали разобраться. Может надо было к... Читать полностью
Утром приходит уведомление, что операции по моему счёту приостановлены и необходимо обратиться в чат поддержку в св... Читать полностью
Если я прошла идентификацию личности и положу на накопительный счет деньги 03 мая с какого числа начнется для меня... Читать полностью
Роман Романчук, спать, жду ответаРоман Романчук, спасибо, жду ответаРоман Романчук, ну и где ваш результат? Так же... Читать полностью
Сколько попыток в день для восстановления доступа в карте Озон Банка допустимо? И где об этом прочесть? Читать полностью
Страхование авто, только на год? Можно ли застраховать на три месяца? Читать полностью
кредит Читать полностью
Да, осаго. Сверху в сообщении все написал же. Читать полностью
Доброе утро . Да все верно, деньги вернули . Только вернули не всю сумму ЧЕТЫРНАДЦАТЬ тысяч было удержано в счет ал... Читать полностью
как я могу получить Читать полностью
Возможно сделать перевод на другие реквизиты, при закрытие счета если 115фз? Читать полностью
У меня заблокировали карту,документы все предоставил ,толку нет! Читать полностью
В феврале мне позвонила сотрудник банка с предложением включить услугу страхование задолженности по кредитной карт... Читать полностью
Я на указаный вами сайт bankiros.ru не разу не заходит, интернет заявок не заполнял, с вашим совком банком не работ... Читать полностью