Список вопросов
Ответ дан

161-ФЗ запрос на снятие ограничений

Иные вопросы
20.03.2025 18:26
151
Т-Банк
Автор
user-488621269584
Запорожская обл, г Мелитополь

Уважаемые сотрудники Т-Банка!

Я, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть мою ситуацию, связавшуюся с блокировкой моих операций в связи с транзакцией по продаже криптовалюты. Данное уведомление касалось операции, в ходе которой мне были переведены средства, а я в свою очередь отправил криптовалюту USDT.

Ситуация сложилась следующим образом. Я приобрел криптовалюту через платформу P2P в Telegram Wallet и, как правило, получал рубли на мой банковский счет, а криптовалюту отправлял покупателю. В ходе этой конкретной сделки, я, не подозревая об обмане, получил рубли от клиента, и отправил соответствующую сумму USDT. Впоследствии я был уведомлен, (начал переписываться с отправителем средств в чате Т-Банка) что клиент, отправивший мне средства, стал жертвой мошенников, которые в ее имени приобрели криптовалюту и поревели ее на свои счета.

Я со своей стороны не знал о мошенничестве и не имел намерений участвовать в незаконных действиях. Понимаю, что я оказался в так называемом "треугольнике", и хотел бы подчеркнуть, что мои действия были добросовестными, и я не имел никакой связи с мошенниками.

 Исходя из этого, прошу вас пересмотреть решение о блокировке моих счетов и снять все возможные ограничения.

Также прошу вас связаться с Центробанком Российской Федерации с целью исключения меня из базы по 161-ФЗ и подтверждения того, что я не являюсь стороной мошенничества.

Так же прошу вас предоставить мотивированный ответ на данное сообщение в ближайшее время.

Здравствуйте!

Мы приостановили дистанционное банковское обслуживание на основании 161-ФЗ, поскольку ваши реквизиты попали в базу данных Банка России. Полное название этой базы — "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".

По закону мы обязаны сообщать Банку России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия.

Детали по операциям и отправителям средств предоставить не можем — это внутренняя информация.

05.03.2025 мы отправили запрос в Банк России, чтобы из базы убрали ваши данные.

Срок рассмотрения запроса — до рабочих 15 дней.

Отметим, что ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение из нее мы не можем - такое решение принимает только Банк России.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
19.15%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 19.15%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 17.12%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
14%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Долг по кредиту в банке.
Т-Банк

Добрый вечер! У моего сына оказывается есть долг в вашем банке. 42000. Его забирают в армию. У него нет денег опл... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Отключили эквайринг!
Т-Банк

Я вообще просто в шоке от банка. Был подключен эквайринг, все было прекрасно и я принимала платежи со своего сайта.... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Блокировка счёта по 115-ФЗ — лишён возможности быть самозанятым после 17 лет сотрудничества
Т-Банк

Письмо уже отправлено. Вы его получили. Буду признателен за обстоятельное рассмотрение вопроса. Читать полностью

17.04.2025 Обслуживание
здравствуйте,мне нужен договор о кредитной карте
Т-Банк

договор о кредитной карте Читать полностью

17.04.2025 Другое
Блокировка счёта по 115-ФЗ — лишён возможности быть самозанятым после 17 лет сотрудничества
Т-Банк

Анна, благодарю за ответ.Подтверждающие документы и пояснения я уже предоставил в полном объёме через чат поддержки... Читать полностью

17.04.2025 Обслуживание
Менеджеры не придерживаются своих же сказанных слов, наглый ОБМАН ПРИ ПЕРЕВОДЕ !!!
Т-Банк

Работаю много лет на руководящей позиции, управляю персоналом из 64 человек, умею находить язык абсолютно с разны... Читать полностью

17.04.2025 Переводы и платежи
Плата за пакет "Внешние переводы - все включено"
Т-Банк

В марте 2025г. зарегистрировал расчётный счёт в Т-банке (Тинькофф) под торговый павильон по розничной продаже прод... Читать полностью

17.04.2025 Обслуживание ЮЛ
Карту заблокировала служба безопасности
Т-Банк

Добрый день ! Подскажите пожалуйста, делала перевод по номеру тел , карту заблокировали при подозрении на мошейниче... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Блокировка счёта по 115-ФЗ — лишён возможности быть самозанятым после 17 лет сотрудничества
Т-Банк

Я — клиент Тинькофф Банка с 2008 года. За 17 лет пользования картой никогда не сталкивался с подобным отношением. Н... Читать полностью

17.04.2025 Обслуживание
Сим карта, прощу разблокировать
Т-Банк

Добрый вечер,прошу восстановить номер в -Мобайл ,сделайте это пожалуйста,читала некоторые комментарии,кому-то смогл... Читать полностью

17.04.2025 Другое
Последние вопросы по теме
Долг по кредиту в банке.
Т-Банк

Добрый вечер! У моего сына оказывается есть долг в вашем банке. 42000. Его забирают в армию. У него нет денег опл... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Отключили эквайринг!
Т-Банк

Я вообще просто в шоке от банка. Был подключен эквайринг, все было прекрасно и я принимала платежи со своего сайта.... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Карту заблокировала служба безопасности
Т-Банк

Добрый день ! Подскажите пожалуйста, делала перевод по номеру тел , карту заблокировали при подозрении на мошейниче... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Списание социального пособия
Т-Банк

Вклады / Дебетовые карты. Финансовая информацияДобрый день , на дебетовой карте образовался минус , так как открыто... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Выписка из Росбанка.
Т-Банк

Здравствуйте! Интересует выписка с моего счета в Росбанке за 2024 год.Как можно получить? Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Нужно ли сообщить банку что хочешь с его карты проводить платежи для покупки криптовалюты в качестве инвистиций
Т-Банк

Здравствуйте, в данное время все чаще рассматриваю инвистиции в криптовалюту, вопрос заключается в следующем, долже... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
не снят залог с авто
Т-Банк

сегодня 17.04.2025 . авто все еще в залоге . ничего не изменилось. мне подавать в суд ?  Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Добрый день хотел бы оставить вам претензию, где и как можно это сделать с получением штампа организации и подписи сотрудника на втором экземпляре?
Т-Банк

Инновационная модель обслуживания клиентов Банка Тинькофф он же Т-Банк, не позволяет осуществлять традиционное обсл... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Банк не хочет выплачивать бонус ссылаясь на то что некорректны условия акции Но условия мы выполнили
Т-Банк

И зачем мне ответили все тоже самое что писали выше ? Передаю всю эту информацию в ЦБ Нашла 3 нарушения закона в св... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Как избежать блокировок
Т-Банк

. Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Долг по кредиту в банке.
Т-Банк

Добрый вечер! У моего сына оказывается есть долг в вашем банке. 42000. Его забирают в армию. У него нет денег опл... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Отключили эквайринг!
Т-Банк

Я вообще просто в шоке от банка. Был подключен эквайринг, все было прекрасно и я принимала платежи со своего сайта.... Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
За какую карту начисляется кэшбек?

За все карты начисляется кэшбек или где написано 2000 б? Читать полностью

17.04.2025 Эксперты Банки.ру
Я хотела бы узнать, когда аннулируют задолженность по кредитной карте после банкротства
Сбербанк

ППерехожу  Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
Блокировка счёта по 115-ФЗ — лишён возможности быть самозанятым после 17 лет сотрудничества
Т-Банк

Письмо уже отправлено. Вы его получили. Буду признателен за обстоятельное рассмотрение вопроса. Читать полностью

17.04.2025 Обслуживание
Кредитная карта, беспроцентный период
Сбербанк

Получается, когда придет время оплачивать задолженности по апрельскому периоду, эта операция будет уже учтена и зад... Читать полностью

17.04.2025 Переводы и платежи
Промокод на 1к голды
ВТБ

Вообщем прислали мне наконец промо он оказался нерабочий, типа уже активирован что делать Читать полностью

17.04.2025 Иные вопросы
здравствуйте,мне нужен договор о кредитной карте
Т-Банк

договор о кредитной карте Читать полностью

17.04.2025 Другое
Оплатил займ в Альфа Финансе
Альфа-Банк

Здравствуйте. Вы долго будете мой вопрос рассматривать? Читать полностью

17.04.2025 Переводы и платежи
Блокировка счёта по 115-ФЗ — лишён возможности быть самозанятым после 17 лет сотрудничества
Т-Банк

Анна, благодарю за ответ.Подтверждающие документы и пояснения я уже предоставил в полном объёме через чат поддержки... Читать полностью

17.04.2025 Обслуживание