68
Банк Дом РФ. заблокировал мой счет по 115 ФЗ. Ну, бывает. Приехав в отделение банка, я написал заявление на закрытие счета с перечислением остатков денежных средств на реквизиты в банке ВТБ. На следующий же день получил отказ. Банк запросил документы. После чего мной в банк была представлена выписка со счета в Сбербанке, подтверждающая легальное происхождение денег, я обосновал, как и просил банк, смысл экономических операций и открытие счета в банке. До сих пор молчание, хотя мой вопрос обещали решить до 20.03.2025! Ответа я так и не получил. Более того, благодаря банку Дом РФ я попал в базу ЦБ по совершению операций без согласия клиента, из за чего мне заблокировали счета в нескольких других банках! "Спасибо" вам большое!
К слову, когда аналогичная ситуация у меня была в Альфа банке, я представил те же документы и мне без разговоров отдали деньги. Вот так работают топовые банки, а не конторы типа Дом. РФ. Разочарован...Если в ближайшее время вопрос не будет решен, будем решать в судебном порядке.
Добрый день!
В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было принято решение об отказе в совершении операции по следующим основаниям:
- Непредставление документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств;
- Наличие подозрений, что операции по счетам совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Для пересмотра решения об отказе в совершении операции просим предоставить в Банк:
- Заявление с просьбой о пересмотре решения;
- Документы и сведения, подтверждающие отсутствие оснований для отказа;
- Документы, подтверждающие легитимность источника денежных средств, зачисленных на ваш счет.
После получения и проверки представленных документов Банк рассмотрит возможность совершения ранее отклоненной операции.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Накопительный счет
Здравствуйте, Екатерина!Обращаюсь к вам с большой просьбой о помощи. В марте 2024 года я оформил IT-ипотеку под 5%... Читать полностью
Исходя из поступившего ответа, банк Дом Рф возражает. У соседей Сбер с аналогичной ипотечной программой и им выдали... Читать полностью
на проспекте вернадского 41 возможно обменять доллары и какой курс Читать полностью
Да я нашел что в п.6.1.43 "общих правил" имеется информация об обязательстве предоставлять копию трудовой книжки,... Читать полностью
Добрый день! Не могу зайти в личный кабинет. 11.04.2025 открыла вклад через Банки.Ру. Звонила, данные по вкладу уже... Читать полностью
Случайно в приложении увидел что мне по IT-ипотеке повысили неожиданно повысили ставку с 5 до 17.5%. Никаких предуп... Читать полностью
Добрый день.Узнал о повышении ставки случайно, сразу связался с поддержкой и в этот же день 3.04. направил подтверж... Читать полностью
Для входа в мобильное приложение банка нужен Номер счëта вклада. Как его узнать? Читать полностью
Добрый день, подскажите пожалуйста, предоставляет ли банк ДВ ипотеку (преподаватель, работа по совместительству), о... Читать полностью
Для входа в мобильное приложение банка нужен Номер счëта вклада. Как его узнать? Читать полностью
вышлите номер счета по открытому вкладу Читать полностью
Добрый день, я являюсь клиентом вашего банка, не могу с декабря месяца добиться снятия ареста с моего счета в вашем... Читать полностью
можете закрыть мой вклад, который открыли автоматически сегодня Читать полностью
открыл вклад 01.04. на 31 день, получить смогу только после 05.05, почему так? Читать полностью
какой номер счёта открытого на мое имя вклада в банке? Читать полностью
официальный отказ мне давайте. На каких основаниях Вы не исполняете приказы приставов, которые они же вам и отправи... Читать полностью
Во первых вам отправляли документы на взыскание 10 февраля 2025 годаКогда вы его не произвели, вам отправили докуме... Читать полностью
Банк заморизил деньги на счете с момента блокировки приставами в январе месяце.Я плачу алименты с декабря 2024 согл... Читать полностью
Здравствуйте! Мне на почту написали с адреса tat.v.kuznetsova@tbank.ru с предложением о работе. Скажите, пожалуйста... Читать полностью
Почему еще отображается кредит, когда я его закрыл еще 08.04.2025 Читать полностью
Как может взять иностранцы кредит? Читать полностью
Приветствую поддержку Т-Банка, примерно 2 года назад у меня заблокировали счёт в вашем банке, я предоставил ордера... Читать полностью
Пользуюсь несколько лет услугами сотовой связи Т банка . 11.04.2005 я обнаружила, что моя сим карта заблокирована... Читать полностью
У меня заблокировали карту после того как было пополнение карты наличными через банкомат, в чат написал робот что н... Читать полностью
Здравствуйте, был момент месяца 2-3 назад наложили на мои счета 161-фз, на мой тинькофф счет и другие счета. Я узна... Читать полностью
Пользуюсь несколько лет услугами сотовой связи Т банка . 11.04.2005 я обнаружила, что моя сим карта заблокирована ,... Читать полностью