33
Банк Дом РФ. заблокировал мой счет по 115 ФЗ. Ну, бывает. Приехав в отделение банка, я написал заявление на закрытие счета с перечислением остатков денежных средств на реквизиты в банке ВТБ. На следующий же день получил отказ. Банк запросил документы. После чего мной в банк была представлена выписка со счета в Сбербанке, подтверждающая легальное происхождение денег, я обосновал, как и просил банк, смысл экономических операций и открытие счета в банке. До сих пор молчание, хотя мой вопрос обещали решить до 20.03.2025! Ответа я так и не получил. Более того, благодаря банку Дом РФ я попал в базу ЦБ по совершению операций без согласия клиента, из за чего мне заблокировали счета в нескольких других банках! "Спасибо" вам большое!
К слову, когда аналогичная ситуация у меня была в Альфа банке, я представил те же документы и мне без разговоров отдали деньги. Вот так работают топовые банки, а не конторы типа Дом. РФ. Разочарован...Если в ближайшее время вопрос не будет решен, будем решать в судебном порядке.
Добрый день!
В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было принято решение об отказе в совершении операции по следующим основаниям:
- Непредставление документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств;
- Наличие подозрений, что операции по счетам совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Для пересмотра решения об отказе в совершении операции просим предоставить в Банк:
- Заявление с просьбой о пересмотре решения;
- Документы и сведения, подтверждающие отсутствие оснований для отказа;
- Документы, подтверждающие легитимность источника денежных средств, зачисленных на ваш счет.
После получения и проверки представленных документов Банк рассмотрит возможность совершения ранее отклоненной операции.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Не поступили средства на счет , что делать Читать полностью
Сегодня открыла на банки.ру вклад в Дом РФ. В приложении банки.ру вижу сумму дохода, который будет выплачен в конце... Читать полностью
открывал у Вас вклад? Читать полностью
50581 почему так мало должно быть в 4 раза больше Читать полностью
Пишет что я клиент и требует номер счета в качестве логина. Но в Банки.ру номер счета не отображается! Читать полностью
17.03.25 мне в приложение пришло доп. соглашение к кредитному договору, которое вносит изменения в один пункт догов... Читать полностью
Добрый день! 12 ноября 2024 года мой муж получил кредит на строительство индивидуального жилого дома с одновременно... Читать полностью
Разблокировка счета Читать полностью
В молодые годы испортила себе всю кредитную историю. Сейчас есть семья более трёх лет работаю в государственной ко... Читать полностью
"Спасибо" за очередную отписку. Все что банк просил, я предоставил. Вы просто пытаетесь отписаться и съехать от отв... Читать полностью
открывал у Вас вклад? Читать полностью
"Спасибо" за очередную отписку. Все что банк просил, я предоставил. Вы просто пытаетесь отписаться и съехать от отв... Читать полностью
Я уже обращался и подписывал документ на перевод средств , но средства так и не поступили , уже прошло 4 месяца!!! Читать полностью
Заблокировали карту написал заявление на закрытие счета , по итогу прошло 4 месяца мой счет не закрыт и средства не... Читать полностью
здравствуйте, вчера 10.03 было закрыто два вклада. но проценты выплачены только за один вклад. прошу зарегистриров... Читать полностью
где деньги? Читать полностью
00110RUR0337223 Читать полностью
Приветствую!Сегодня день закрытия вклада,но деньги с процентами не поступают в кошелёк.Что случилось? Читать полностью
Добрый день, как можно с помощью сервиса банки ру при завершении текущего вклада сразу открыть новый вклад ? Читать полностью
Так и не получил от Вас ответа прошло уже две недели Читать полностью
Красота, а не банк. Все банки пытаются вернуть деньги, а Т-банк засчёт партнёрства получает выгоду и скидывает все... Читать полностью
Списал 99р, а сейчас хочет 299 списать Читать полностью
мне прислали ссылку, сказали по ней можно забрать деньги. нужно ввести свои данные карты и номер телефона, как поня... Читать полностью
в каких МФО я получил деньги Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста: является ли обязательным для применения Дисконта к базовой процентной ставке по... Читать полностью
Здравствуйте! на каком основании и по какому праву ваши специалисты по взысканиям долгов звонят бывшим членам семьи... Читать полностью
Здравствуйте, банк Втб не снимает арест со счета, 19 марта от банка пришло смс на телефон и уведомление в банке онл... Читать полностью
Здравствуйте, сделал перевод с расчетного счёта т-банка себе на карту физ лица т-банка, по невнимательности не увид... Читать полностью
По моей ссылке друг оформил карту, условия были такие: получить зарплату в течение трех месяцев не менее 15 000 руб... Читать полностью