Список вопросов
Ответ дан

Странное поведение фин мониторинга Сбербанка

27.03.2025 10:18
35
Сбербанк

27 марта 2025 года фин мониторинг Сбербанка заблокировал доступ к счетам и приложению сбербанконлайн физ лица. В отделении банка пояснили что нужно предоставить информацию по ВСЕМ операциям в период с 10.02 по 14.03 до 25.03.2025. 

В связи с большим колличеством операций необходимых человек в жизнедеятельности, такой отчет по ВСЕМ операциям невозможен. Прошу либо уточнить какие именно операции выявили подозрения и в целом разобрать с ситуацией.

Здравствуйте!

Если в запросе от банка указан период, значит нужно предоставить документы и пояснения по всем операциям за этот период. Подробнее о документах рассказали здесь: https://www.sberbank.ru/ru/person/kibrary/articles/bank-zablokiroval-kartu-pochemu-ehto-proizoshlo-i-kak-dejstvovat-dalshe

counter

О банке

Сбербанк
Лицензия № 1481
ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года-2022
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Офисы в городе Москва
Телефон
900
0321
8 800 555-55-50
8 800 555-57-77

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная карта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
есть
баллы
0 - 480 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта с дизайном "Кино"
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 1 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Претензия о возврате денежных средств (необоснованное обогащение)
Сбербанк

На сайте "Яндекс Маркет" у меня был приобретен товар по договору рассрочки Сплит. Для внесения ежемесячных платежей... Читать полностью

СберПрайм в составе пакета Домклик плюс, не все услуги работают.
Сбербанк

Здравствуйте! У меня оформлена подписка СберПрайм в составе пакете Домклик плюс, при этом у меня отсутствуют такие... Читать полностью

Ипотека при расторжении договора подряда
Сбербанк

Добрый деньВ 2023 году взял семейную ипотеку в ПАО "Сбербанк" на строительство дома. Подрядчика выбрал аккредитован... Читать полностью

Что делать если при комплексном урегулировании задолжности стороний банк отказывает в рестуктуризации?
Сбербанк

Подал отдельно рестуктуризацию в сбера прождал кучу времени соотвественно просрочился платеж по кредитке, все докум... Читать полностью

01.04.2025 Другое
На детскую карточку "ошибочно" перевели деньги. В истории написано перевод по сбп. Может ли банк самостоятельно с согласия родителя вернуть деньги обратно? Обратиться в офис возможности нет
Сбербанк

На детскую карточку "ошибочно" перевели деньги. В истории написано перевод по сбп. Может ли банк самостоятельно с с... Читать полностью

Списали алименты в счет кредита.
Сбербанк

Добрый день. Банк списывает алименты в счет погашения кредита. Действия незаконны. Прошу вернуть денежные средства,... Читать полностью

01.04.2025 Другое
115 фз блокировка карты
Сбербанк

заблокировали карту сбербанка и на мои обращения приходит отказ,все переводы производились самостоятельно  Читать полностью

Нашел на улице карту сбербанка
Сбербанк

Номер карты 2202208168035641 Связаться с владельцем нет возможности Читать полностью

01.04.2025 Другое
сделка по приобретению квартиры через сервис дом клик
Сбербанк

25.03.2025 была совершена сделка за наличные средства по приобретению квартиры через систему безопасных платежей до... Читать полностью

Разблокировка счетов
Сбербанк

Сколько это будет продолжаться? За свои услуги сбер списывает, а оплатить школ, продукты и аптеку не дает.Я не сост... Читать полностью

Последние вопросы по теме
После завершения процедуры банкротства, банк Левобережный отказывается анулировать задолженность по кредитной карте, закрывать счёт.
Сбербанк

После завершения процедуры банкротства, банк Левобережный отказывается анулировать задолженность по кредитной карте... Читать полностью

01.04.2025 О банке
Здравствуйте мой сын пропавший безвести на сво я как мама могу обратиться в банк и снять деньги с его щета скажите пожалуйста как это делается? Доверенности нет
Сбербанк

Как снять деньги в банке псб пропавшего безвести на сво Читать полностью

31.03.2025 О банке
Как вернуть деньги и заблокировать карту от этого сайта?
Сбербанк

У меня списали 399 рублей,я требую вернуть мои деньги обратно на карту,которую я не привязывалат сюда. Читать полностью

30.03.2025 О банке
прошу вас сделайте мне рефинансирование
Сбербанк

Я очень нуждаюсь в вашей помощи , я попала в долговую яму. Если вы мне выдадите кредит , я буду платить только вам.... Читать полностью

30.03.2025 О банке
Что делать в такой ситуации
Сбербанк

Заявка на выпуск карты отклонена в соответствии с Условиями выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк. Чт... Читать полностью

30.03.2025 О банке
Как вернуть деньги? Списали два раза с телеграм бота AnanVoprosyBot
Сбербанк

«Здравствуйте, пишу по поводу списания денег с AnanVoprosyBot. Данным ботом из соц.сети Telegram я не пользовался,... Читать полностью

30.03.2025 О банке
как я могу снять фз 115 без документов
Сбербанк

как я могу закрыть счет не обосновывая свои действия, и почему сейчас для закрытия счета требуется согласование ? в... Читать полностью

30.03.2025 О банке
Вопрос по счету/карте
Сбербанк

Здравствуйте! Возможно уже надоел, но Подскажите я могу выпустить карту, открыть счет, и не получу смс «В выпуске к... Читать полностью

29.03.2025 О банке
Блокировка банковских карт
Сбербанк

Жалобу подали через Альфа банк. Так как я не являюсь клиентом этого банка они не дают мне никакого разъяснения, что... Читать полностью

29.03.2025 О банке
Проверка ограничения
Сбербанк

Александрова Мария, он заблокирован? куда мне обращаться чтобы разблокировать счетили я могу просто новый открыть? Читать полностью

29.03.2025 О банке
Последние вопросы организациям
Как не пользоваться картой халва

Мы заключили автокредит непосредственно с банком а не с какой то сторонней организацией.  Читать полностью

открыл вклад 01.04 на 31 день, получить смогу только 05.05, через 35 дней, почему так?
Банк ДОМ.РФ

открыл вклад 01.04. на 31 день, получить смогу только после 05.05, почему так? Читать полностью

Претензия о возврате денежных средств (необоснованное обогащение)
Сбербанк

На сайте "Яндекс Маркет" у меня был приобретен товар по договору рассрочки Сплит. Для внесения ежемесячных платежей... Читать полностью

Когда Альфа-банк перестанет вводить в заблуждение клиентов?
Альфа-Банк

Уже не в первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда информирование по платежам по кредитам в приложении Альфа-банка... Читать полностью

СберПрайм в составе пакета Домклик плюс, не все услуги работают.
Сбербанк

Здравствуйте! У меня оформлена подписка СберПрайм в составе пакете Домклик плюс, при этом у меня отсутствуют такие... Читать полностью

Ипотека при расторжении договора подряда
Сбербанк

Добрый деньВ 2023 году взял семейную ипотеку в ПАО "Сбербанк" на строительство дома. Подрядчика выбрал аккредитован... Читать полностью

Выписки и справки об остатках
Альфа-Банк

Здравствуйте! Из-за того, что у меня нет доступа к личному кабинету, я не могу заказать выписки и справки. Отправьт... Читать полностью

Отказ в выплате со спецсчёта
Совкомбанк

Обратился в отделение ПАО "Совкомбанк" 31.03.2025 для выплаты денежных средств со спецсчёта в период банкротства, п... Читать полностью

Удаленная купля продажи квартиры.
ВТБ

Есть вопрос продавец квартиры находится в г.Грозном. У меня безопасная сделка от М2. В каком отделении ВТБ можно бу... Читать полностью

Как снять деньги со счетов при блокировке по 161-ФЗ
Т-Банк

Я пенсионер и в один момент стал вне закона. Т-Банк не понятно с чего оптравил данные в ЦБ, типа я мошенник, всё за... Читать полностью