Список вопросов
Ответ дан

161-ФЗ запрос на снятие ограничений

Иные вопросы
20.03.2025 18:26
133
Т-Банк
Автор
user-488621269584
Запорожская обл, г Мелитополь

Уважаемые сотрудники Т-Банка!

Я, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть мою ситуацию, связавшуюся с блокировкой моих операций в связи с транзакцией по продаже криптовалюты. Данное уведомление касалось операции, в ходе которой мне были переведены средства, а я в свою очередь отправил криптовалюту USDT.

Ситуация сложилась следующим образом. Я приобрел криптовалюту через платформу P2P в Telegram Wallet и, как правило, получал рубли на мой банковский счет, а криптовалюту отправлял покупателю. В ходе этой конкретной сделки, я, не подозревая об обмане, получил рубли от клиента, и отправил соответствующую сумму USDT. Впоследствии я был уведомлен, (начал переписываться с отправителем средств в чате Т-Банка) что клиент, отправивший мне средства, стал жертвой мошенников, которые в ее имени приобрели криптовалюту и поревели ее на свои счета.

Я со своей стороны не знал о мошенничестве и не имел намерений участвовать в незаконных действиях. Понимаю, что я оказался в так называемом "треугольнике", и хотел бы подчеркнуть, что мои действия были добросовестными, и я не имел никакой связи с мошенниками.

 Исходя из этого, прошу вас пересмотреть решение о блокировке моих счетов и снять все возможные ограничения.

Также прошу вас связаться с Центробанком Российской Федерации с целью исключения меня из базы по 161-ФЗ и подтверждения того, что я не являюсь стороной мошенничества.

Так же прошу вас предоставить мотивированный ответ на данное сообщение в ближайшее время.

Здравствуйте!

Мы приостановили дистанционное банковское обслуживание на основании 161-ФЗ, поскольку ваши реквизиты попали в базу данных Банка России. Полное название этой базы — "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".

По закону мы обязаны сообщать Банку России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия.

Детали по операциям и отправителям средств предоставить не можем — это внутренняя информация.

05.03.2025 мы отправили запрос в Банк России, чтобы из базы убрали ваши данные.

Срок рассмотрения запроса — до рабочих 15 дней.

Отметим, что ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение из нее мы не можем - такое решение принимает только Банк России.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
21.18%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 21.18%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 18.14%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
15%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 с оформлением на Банки.ру
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
месяц нет решения вопроса и ответа от банка, только отписка-с вами связались
Т-Банк

Кратко по ситуации-потеряла работу внезапно и неожиданно, есть кредит наличными и кредитка, 8.03.25 обратилась в ба... Читать полностью

31.03.2025 Качество обслуживания
Как вернуть деньги за отмененное бронирование?
Т-Банк

Добрый день. Вижу в отзывах, что Т-Банк помогает людям сделать чарджбэк за оплату отеля: люди бронировали, отменили... Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
Что делать вкладчикам Росбанка ?
Т-Банк

Если срок вклада заканчивается 20 апреля 2025 г. Могу я снять деньги с карты в банкоматах Росбанка или в других бан... Читать полностью

31.03.2025 Страхование здоровья
Деньги поступили на закрытый кредитный счёт
Т-Банк

Здравствуйте, закрыла кредит в феврале. 30 марта по ошибке сделали перевод по номеру телефона не на сбер, а на тбан... Читать полностью

31.03.2025 Переводы и платежи
Справка по открытым и закрытым счетам
Т-Банк

При проверке Прокуратуры справок о доходах были обнаружены счета на моё имя в "Т-Банке". Сам я эти счета не открыва... Читать полностью

31.03.2025 Обслуживание
Снять деньги с карты
Т-Банк

Да можете проверить пожалуйста мне надо снять мои деньги с карты я несовершеннолетний в Москву приехать не могу , м... Читать полностью

31.03.2025 Дистанционное обслуживание
Как организациям перечислять деньги гражданину без отчества?
Т-Банк

Здравствуйте, у гражданина Казахстана в паспорте нет отчетства. Карточный счет открыт с отчеством. Как организациям... Читать полностью

31.03.2025 Переводы и платежи
Обман при оформлении кредитной карты Платинум
Т-Банк

Здравствуйте! Столкнулась с обманом при оформлении кредитной карты Платинум. На горячей линии и при личном общении... Читать полностью

31.03.2025 Качество обслуживания
Как записаться на встречу с предстваителями банка
Т-Банк

Добрый день! Странная ситуация. Все мои обороты в несколько сот тысяч рублей проходят через Т-Банк, при этом я не м... Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
Почему банк отказывает в предоставлении копии анкеты-заявления?
Т-Банк

Анна, добрый вечер. Есть хоть какая-то информация? Пошла уже вторая неделя с момента обнаружени, что кредит продан... Читать полностью

31.03.2025 Качество обслуживания
Последние вопросы по теме
Как вернуть деньги за отмененное бронирование?
Т-Банк

Добрый день. Вижу в отзывах, что Т-Банк помогает людям сделать чарджбэк за оплату отеля: люди бронировали, отменили... Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
ограничение по 161-фз
Т-Банк

Здравствуйте, есть ли какие то новости?продолжениеhttps://www.banki.ru/services/questions-answers/question/726934/З... Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
Как записаться на встречу с предстваителями банка
Т-Банк

Добрый день! Странная ситуация. Все мои обороты в несколько сот тысяч рублей проходят через Т-Банк, при этом я не м... Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
Комиссия за переводы Цупис
Т-Банк

добрый деньЯ думала обслуживание карты/переводы и оплата на других сайтах бесплатна , а с меня брали комиссию за пе... Читать полностью

30.03.2025 Иные вопросы
Как восстановить номер?
Т-Банк

Ну так в смс этой информации не было, что должно быть платное действие. Как мне вернуть номер? Если номер отдадут д... Читать полностью

30.03.2025 Иные вопросы
Счет заблокирован без причины
Т-Банк

ну что ?  Читать полностью

30.03.2025 Иные вопросы
Как восстановить номер?
Т-Банк

Здравствуйте! Заблокировали номер т Мобайл, звонок был совершенно с сим-карты 21.03.2025, оператор в чате пишет, чт... Читать полностью

30.03.2025 Иные вопросы
Перевод денежных средств в другую страну
Т-Банк

Планируем покупку недвижимости в Тайланде, возможно осуществлять платежи по выставленным счетам? Читать полностью

30.03.2025 Иные вопросы
Счет заблокирован без причины
Т-Банк

Здравствуйте, хотел бы выселить уже долгое время пытаюсь получить ответ от вашей поддержки почему меня заблокировал... Читать полностью

29.03.2025 Иные вопросы
Здравствуйте, у меня проблема. Еще осенью по своей глупости был участником такой «темки» из-за которой мой личный кабинет заблокировали. После расследования они сказали, что решение окончательное. Могу я как-то это исправить?
Т-Банк

Здравствуйте, у меня проблема. Еще осенью из-за обмана я был участником некоторой «темки» после которой мне заблоки... Читать полностью

29.03.2025 Иные вопросы
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
месяц нет решения вопроса и ответа от банка, только отписка-с вами связались
Т-Банк

Кратко по ситуации-потеряла работу внезапно и неожиданно, есть кредит наличными и кредитка, 8.03.25 обратилась в ба... Читать полностью

31.03.2025 Качество обслуживания
открыть вклад онлайн без пластиковой карты что надо для открытия вклада в приложении

без пластиковой карты открыть вклад Читать полностью

31.03.2025 Эксперты Банки.ру
приглашение к СБЕРПРАЙМ
Сбербанк

Доброе утро ! подключенный человек по СБЕРПРАЙМ будет иметь те же привилегии что то приглашающий, и как пригласить... Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
узнать про вклад

информация для вклада Читать полностью

31.03.2025 Эксперты Банки.ру
Как вернуть деньги за отмененное бронирование?
Т-Банк

Добрый день. Вижу в отзывах, что Т-Банк помогает людям сделать чарджбэк за оплату отеля: люди бронировали, отменили... Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
номер телефонапоменять

Я на другом номере сейчас. Потому как. Не оплатил тариф и сообщения мне не приходят Читать полностью

31.03.2025 Эксперты Банки.ру
Что делать вкладчикам Росбанка ?
Т-Банк

Если срок вклада заканчивается 20 апреля 2025 г. Могу я снять деньги с карты в банкоматах Росбанка или в других бан... Читать полностью

31.03.2025 Страхование здоровья
Приостановили счет в банке
Ozon Банк

Как снять ограничения по доверенности  Читать полностью

31.03.2025 Иные вопросы
Отказ в отмене заказа
Сбербанк

К сожалению, ваши коллеги ничего не сделали. С раннего утра мне названивает курьер и пытается доставить товар. Треб... Читать полностью

31.03.2025 Другое
Изменение условий без уведомления клиента.
Совкомбанк

05.03.2025 года обнаружил что по текущим рассрочкам уменьшился срок и увеличился платеж, обратился в чат приложения... Читать полностью

31.03.2025 Обслуживание