55
В связи с обнаружением подозрительных операций по моему счету 9 апреля 2025 года в 16:35, банк принял решение ограничить операции по моему счету и запросил предоставить документы, подтверждающие происхождение данных средств.
В связи с этим я предоставляю следующую информацию:
За последние три месяца средства на мой счет поступали по нескольким причинам. В первую очередь, я собирал средства на мероприятие по празднованию дня рождения двух моих коллег. Также на мой счет поступали денежные средства от моей супруги, и ей же переводились средства. Кроме того, я переводил деньги своим друзьям на день рождения и осуществлял переводы между друзьями для совместных мероприятий, на которые мы скидывались.
Помимо этого, я менял личные денежные средства в USDT, которые были приобретены еще два года назад для хранения. Обмен происходил через платформу BYBIT с использованием P2P для конвертации в рубли. Эти средства также поступали от физических лиц на мой счет для покупки автомобиля.
Все вышеперечисленное я готов подтвердить скриншотами переписок, общими чатами в социальных сетях, а также верифицированным аккаунтом на BYBIT и соответствующими ордерами на обмен USDT.
Все легально и не носит незаконных действий с моей стороны, так же не является преступной деятельностью и не связано с ней.
Просил еще раз рассмотреть мои вышеизложенные данные о происхождении средств на моем счете. Так же приложил выписки 2 ндфл, и после 3 дней разбирательств, они просто заблокировали мне с чет и все удалили, я с банком 8 лет, и тут впервые такое!
Принял решение подключить юриста по данному вопросу, а дальше заявление и будем разбираться с ними!
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счетам и заметили, что некоторые из них попадают под критерии рекомендаций ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. Банки должны обращать на них внимание в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания.
Пересмотреть это решение мы не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
S7Т-Банк
Мир кораблейТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир танковТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
S7Т-Банк
All Games
Благодарю вас за ваш комментарий. Подобные замечания высказывали и ваши коллеги. Однако никто из представителей бан... Читать полностью
Здравствуйте, мне как то месяца два три назад заблокировали кредитную карту просто так, ни одной просрочки даже бли... Читать полностью
это не решение вопроса - это банальная б отписка бота... Читать полностью
Взял автокредит в Росбанке, с 1.01.2025 перевели в Т-банк . Мне нужно предоставить Т-банку новый полис Каско , как... Читать полностью
ОперацияНе дошло пополнениеМетодТ-банкДата-Сумма Читать полностью
Какую карту оформить ребенку 17 лет? Детская карта Т-банка для детей до 14 лет. Читать полностью
Ответ по обращениям опять отрицательный, ответ пришел, что кредитные каникулы не предоставляются нам по «ТЕХНИЧЕСКИ... Читать полностью
Анна Доронина, спасибо документ получила, ещё один вопрос вы говорите что отправили в центральный банк 20.03 обраще... Читать полностью
При использовании сетей провайдера aeza.ru в Москве мобильное приложение Тинькофф не функционирует.Обращения в техн... Читать полностью
Здравствуйте. Являюсь индивидуальным предпринимателем! Расчетный счёт в вашем банке.Наступила очень трудная жизненн... Читать полностью
Здравствуйте! Я хочу продать квартиру находящуюся в ипотеке у Т-Банка, ранее это был Росбанк. Нахожу покупателей с... Читать полностью
Здравствуйте,можете дать мне 10 там,на погашение кубышки,а я скину их вам обратно Читать полностью
С 25 июля 2024 года банки будут обязаны вернуть гражданам похищенные мошенниками деньгиЗакон Nº 369-Ф3 направлен на... Читать полностью
Мной было написано заявление в полицию,а так же досудебная претензия в валберис и валберис банк.Какие меры возможно... Читать полностью
Хорошо.В случае отрицательного решения какие действия нужно предпринимать? Читать полностью
огранечения действительно ввели, на сьем 0, на оплаты 0, огранечения на удаленный доступ, и все что приводит к тому... Читать полностью
Был совершен перевод по реквизитам, на карту Тинькофф банка , обрабатывался он 3 дня , в итоге операция горела в ст... Читать полностью
Т банк одобрит рассрочку задолженности, конео же , на словах, но ни забывает присылать график платежей каждый месяц... Читать полностью
Операции можно оспаривать, но только в рамках правил, которые устанавливает платежная системаА какие это правила и... Читать полностью
Благодарю вас за ваш комментарий. Подобные замечания высказывали и ваши коллеги. Однако никто из представителей бан... Читать полностью
Вы издеваетесь?????? Вопрос уже задан... Почему после приобретения осаго не начисляются бонусы или нет промокода? Читать полностью
Можно как то разблокировать счет ? Очень нравится озон банк. Но почему-то заблокировали операции и более полу года... Читать полностью
Мне заморозили карту озон банка , сказали подозрительные операции . Вы понимаете что я работаю так ? Мне приходят д... Читать полностью
Добрый день. Вчера получила от Сбербанка ответ о результатах проверки, в котором сообщили, что снять ограничения и... Читать полностью
В том -то и дело, что никакого перевода ни на какую карту я не делала. Что бы не отразилось в ваших настройках. На... Читать полностью
Добрый вечер , хотелось получить кредит на машину,не могу понять Заявка одобрена, ну дальнейшей ситуации отклонена... Читать полностью
Подскажите пожалуйста как производится расчет выплаты по временной не трудоспособности в связи с несчастным случаем... Читать полностью
Добрый вечер! У меня такая ситуация: при покупке телефона оформил покупку в рассрочу в Совкомбанке. Мне дали графи... Читать полностью