Добрый день. Я гражданка Республики Беларусь, жила, живу и прописана здесь же, в РФ бывают редко только в туристических целях. Оформлена самозанятой в Беларуси, плачу налоги тоже здесь. Занимаюсь фрилансом. Некоторое время назад получила карту Т-банка, что бы не платить лишние комиссии за международные переводы. Заметила, что в последнее время т-банк часто блокирует карты по различным причинам. Теперь постоянно переживаю, что могут за что-то заблокировать, боюсь пользоваться картой. По сути, все соответствует законам, налоги плачу исправно, не занимаюсь никакими махинациями, но меня пугает, что в случае блокировки, я дистанционно не смогу решить проблему и получить свои средства( Подскажите пожалуйста, каковы шансы на блокировку в моем случае, если я регулярно получаю небольшие переводы от разных лиц, смогу ли я что-то доказать и получить свои средства в этом случае? Может, можно написать заранее в поддержку, объяснить ситуацию? Или проще вывести все уже заработанные средства и больше не пользоваться банком?
Здравствуйте.
Мы обязаны подтверждать источник происхождения денег на основании 115-ФЗ. Если активность по счету покажется нам непрозрачной, можем запросить документы, подтверждающие экономический смысл операций.
Заранее не могу сказать, какие операции попадут под подозрение и когда мы попросим документы. Сохраняйте любые возможные подтверждения, обосновывающие движение денег.
Если не получится подтвердить операции, нам придется ограничить дистанционное обслуживание на основании пунктов 4.5 и 7.3.9 условий.
Мы заинтересованы в том, чтобы вы скорее продолжили пользоваться счетом как раньше, поэтому готовы помочь вам быстрее пройти проверку.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpressВы должны разбираться с вопросом или так же отписыватся ,как это делают ваши сотрудники? Читать полностью
Здравствуйте! Получил блокировку ЦБ по 161 ФЗ 20 ноября 2024 года. Ранее оьращался в ЦБ, получал ответы, что банки-... Читать полностью
Подключила услугу- Тиньков про. через неделю поняла, что услуга не актуальна, и пользоваться ей в дальнейшем не пла... Читать полностью
А в чем серьезность, если это был перевод другу? Я же показал, что даже кредит взял, чтобы дать в долг Читать полностью
Здравствуйте.бронировали отель в анапе в том году.Отменили 2,5 месяца назад по их договору бесплатный отказ и возвр... Читать полностью
Уважаемые сотрудники залогового отдела Тинькоф Банка!Настоящим обращаюсь к вам с просьбой о снятии залогового обрем... Читать полностью
Обман с льготным периодом,неправомочные начислерия по кркдитной карте после льготного периода,некомпетентность и от... Читать полностью
С 11.04 у меня нет доступа к моим денежным средствам. Вы считаете это нормально ? Я в понедельник иду в прокуратуру... Читать полностью
Добрый день! Прошу Вас рассмотреть моё обращение по поводу автоматического списания средств за услугу “Премиум” в р... Читать полностью
Добрый день! Хочу рассказать свою историю. Мне в последние дни поступили крупные переводы. На 100 к и 50 к. Я ещё с... Читать полностью
Уважаемые сотрудники залогового отдела Тинькоф Банка!Настоящим обращаюсь к вам с просьбой о снятии залогового обрем... Читать полностью
Здравствуйте. Представитель т банка при вручентт мне кредитки сфотографировал её на свой смартфон с двух сторон. Д... Читать полностью
т к вы можете забрать мои деньги на неопределенный срок не опираясь ни на какие законы ? если есть обвинение вы мне... Читать полностью
«Возврат средств» в размере 3150 рублей по дате 17 апреля в 14:38. На терминале сбп произошел сбой оплата у меня пр... Читать полностью
Прикладываю карту к телефону,не видит карту.В приложении пооисходит это. Читать полностью
здравствуйте, я хотела оформить дебетовую карту , но пришло уведомление "к сожалению ,мы не можем мы не можем одоб... Читать полностью
ужасное отношения специалистов в чатеу меня образовались долги по причине снижения заработной плате, я обратилась в... Читать полностью
При закрытии счета, ваш сотрудник запросил видеозвонок. Но у меня нет такой возможности. Каким образом еще можно за... Читать полностью
Добрый день. 24 марта 2025 я оформляла рассрочку по учебе и сегодня мне приходит смс на телефон, что я должна какой... Читать полностью
А сколько дней может длится проверка , расследование ? Я сегодня собираст обратится в полицию , т к считаю действие... Читать полностью
Здравствуйте использую ваш банк как основной, сегодня в субботу 19.04.2025 прилетело подозрение на 115фз! Я предост... Читать полностью
Здравствуйте! Я военный пенсионер, инвалид 3-ей группы, хотел купить электромобиль EVOLUTE i‑JOY с государственной... Читать полностью
Здравствуйте. Могу ли я узнать в каком состоянии мои деньги на счету на данный период. Карту мне заблокировали ска... Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали Сбер онлайн. При входе в приложение написано ваша учетная запись заблокирована. Я п... Читать полностью
Я понимаю о чем вы, но ссылки будут публичными. Мне туда предлагаете документы выгрузить?) Читать полностью
Вы должны разбираться с вопросом или так же отписыватся ,как это делают ваши сотрудники? Читать полностью
Спасибо за поддержку. Сегодня заходил в Московское отделение банка, там были удивлены тем, что за [censored] нужно... Читать полностью
Помогите пожалуйста разблокировать карту Читать полностью
Как можно перевести денежные средства физ лицу (сын - отцу) из австрии в россию? Что для этого нужно? Спасибо. Читать полностью