Добрый день Анна,
Прошу помочь разобраться с ситуацией о блокировке моего счета в Тиньков банке. Как я предполагаю о причине, так как 22.04-23.04.2025 совершала сделку на криптовалютной бирже Bybit p2p и переводила небольшое количество криптовалюты в рубли, сделка была с продавцом по имени Мурад М., от него пришли частями суммы от нескольких лиц, при этом я сохранила всю переписку с данным продавцом, заскринила все чеки с которых он проводил мне транзакции, возможно причина в каком либо из данных переводов. Через 2 дня, то есть сегодня, мне пришло смс с Тиньков банка по поводу блокировке счетов по 161ФЗ, я предполагаю что этот человек мог оказаться мошенником, и запросить сумму обратно, либо это могут быть обманутые им люди которые запросили возврат, так как я больше ни с кем не взаимодействовала до него в это время. Я позвонила в Тиньков банк, мне ничего не сказали о причинах, направили писать запрос в ЦБ, отправила запрос в ЦБ. Также написала в службу поддержки bybit о проблеме блокировки моего счета и просьбой проверить данные этого продавца на мошеннические действия. Мне сказали, что это похоже на распространенное мошенничество на данной бирже, помогите пожалуйста разобраться. Я готова предоставить сотрудникам службы безопасности банка все необходимые данные, доказательства, скрины и видеозапись экрана диалога, переписку, чеки о данных переводах от данного лица, и все небходимое что потребуется для решения данной ситуации.
Здравствуйте.
Мы приостановили дистанционное банковское обслуживание на на основании 161-ФЗ, поскольку ваши реквизиты попали в базу данных Банка России. Ее полное название — "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента".
Мы отправим запрос на исключение реквизитов из базы. Решение Банка России отправим вам по смс. Как правило, Центробанк рассматривает подобные запросы до 15 рабочих дней.
Ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение из нее мы не можем. Такое решение принимает только Банк России.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
S7Т-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Мир танковТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumОчень нравилось пользоваться продуктами ТБанка, пока не решила воспользоваться переводом баланса. Обещают 120 дней... Читать полностью
Добрый день!Зарегистрируйте претензию, я уже не знаю куда обратиться. Несколько лет пытаюсь закрыть счет , но он до... Читать полностью
Здравствуйте! Уберите комиссию 99 руб.дебетовой карты т-банка "не жадничайте" уже многие банки предоставляют беспла... Читать полностью
Сегодня мне забоакировали дебетовую карту , за подозрительные переводы , перевод был выполнен 2-му брату 35.000 с к... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/741001/ Здравствуйте. В дополнение к вопросу выше. Сегодн... Читать полностью
Здравствуйте. Полтора месяца назад пытался снять деньги на обмен валюты, но операция была заблокирована службой без... Читать полностью
Так я с 18 числа жду пока вы выведет мне деньги, а вы мне на уши льете за 7 дней, а теперб за 6, ваши 6 дней прошли... Читать полностью
заблокировали карту Тинькофф Не могу вывести средства с карты, возникла такая проблема что заблокировали карту по "... Читать полностью
Здравствуйте! Т-банк в один момент, без всякого уведомления поменял условия частично-досрочного погашения, за множе... Читать полностью
Хотелось бы узнать какая подозрительная активность и в таком случае ко мне приезжал ваш сотрудник безопасности и вс... Читать полностью
Добрый день!Зарегистрируйте претензию, я уже не знаю куда обратиться. Несколько лет пытаюсь закрыть счет , но он до... Читать полностью
Сотрудники банка утверждают, что есть судебный приказ и документы направлены к судебным приставам. Информации у при... Читать полностью
Вот идите и общайтесь ВЫ. Деньги списали по вине банка , уже после завершения исполнительного производства. Нужно в... Читать полностью
А 10 000 рублей вы мне каким способом вернете ? Из за Т банка эти деньги списаны в счет недействительного исполните... Читать полностью
На прошлой неделе мне позвонили мошенники, под предлогом обеспечения безопасности средств меня заставили сделать пе... Читать полностью
Я клиент Т-банка долгое время, перевожу сбережения, получаю ЗП, но вот уже больше полутора месяца моя учетная запис... Читать полностью
Появился еще вопрос, можно ли при закрытии всех счетов, указать в графе (сумма перевода) фразу "все доступные средс... Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали дистанционное обслуживание. Сама я 1940 года рождения, живу в городе Ярославль. Мне... Читать полностью
у меня открыта карта Т-лукойл, т.к. совершил длительную поездку и специально заправлялся три раза на лукойле по кар... Читать полностью
Мне нужно закрыть счет дебетовой карты, которая была оформлена в 16 году, а не в 21, арестов и ограничений по ней... Читать полностью
Всё описал в заголовке Читать полностью
Очень нравилось пользоваться продуктами ТБанка, пока не решила воспользоваться переводом баланса. Обещают 120 дней... Читать полностью
Заблокпровали счет без причины!я постоянный клиент банка, получаю зарплату, веду дополнительно дело свое через мой... Читать полностью
Здравствуйт! Как я могу взять ипотечный маткапитал для покупки недвижимости, если ребенку ещё не исполнилось 3х лет... Читать полностью
добрый день, я ребёнок, я никуда не не езжу, но 2 раза у меня списались деньги за проезд на московском транспорте,... Читать полностью
Добрый день!Зарегистрируйте претензию, я уже не знаю куда обратиться. Несколько лет пытаюсь закрыть счет , но он до... Читать полностью
После перехода с хоум кредита на халву, к моим картам банк автоматом подключил подписку десятка. Которую я не хоте... Читать полностью
Я, Кашина Татьяна Ивановна, заключила с Банком Дом РФ ипотечный договор по льготной программе семейная ипотека № 00... Читать полностью
После перехода с хоум кредита на халву, к моим картам банк автоматом подключил подписку десятка. Которую я не хоте... Читать полностью