Банк России привлек к административной ответственности Саммит Банк, банк «Народный Кредит», Новый Московский Банк, АББ, Энтузиастбанк и Московский Национальный Инвестиционный Банк. Информация об этом размещена на сайте регулятора. Кроме того, к административной ответственности привлечены должностные лица, являющиеся единоличными исполнительными органами АББ и Энтузиастбанка.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Все банки и должностные лица привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Саммит Банк привлечен к ответственности на основании двух постановлений, по одному из которых оштрафован. Остальным кредитным организациям и должностным лицам вынесено предупреждение.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, они будут опубликованы в этой новости.
