Обвиняемый в хищении крупной суммы у банка объявлен в федеральный розыск

МВД Москвы объявило в федеральный розыск одного из топ-менеджеров обувного ретейлера. Он обвиняется в хищении крупной суммы денег у одного из банков, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Постановлением следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве объявлен в федеральный розыск один из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, обвиняемый похитил крупную сумму денежных средств у одного из банков.

На основании собранных материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«В настоящее время мужчина находится в федеральном розыске», — добавила Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.

Имя разыскиваемого топ-менеджера в сообщении МВД не называется. Между тем, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об одном из крупных акционеров фирмы «Центробувь» Сергее Ломакине.

Ранее в отношении руководства сети магазинов «Центробувь» было возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Инициатором расследования стал один из крупнейших кредиторов сети — Газпромбанк, который считает, что с санкции совладельцев компании из нее была выведена часть кредитов банка, что привело к долгу перед кредитной организацией в размере почти 8,6 млрд рублей, сообщал «Коммерсант».

В начале апреля текущего года, накануне введения процедуры наблюдения в компании, банк направил заявление на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве Сергея Солопова с просьбой дать правовую оценку финансовой деятельности владельцев и руководства ООО «Центро» и АО «ТД «Центробувь». Банк интересовала законность нескольких сделок компаний с кредитными средствами, предоставленными Газпромбанком в 2013—2014 годах. В банке посчитали, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. При этом в заявлении упоминалось лишь одно имя — Сергея Ломакина, который был назван контролирующим акционером компании.

По результатам проверки правоохранители пришли к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у Газпромбанка, была осуществлена с целью вывода средств. По данным издания, речь идет о приобретении «Центробувью» различных компаний по заведомо завышенным ценам.