Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте! Вопрос такой: должен ли гражданин РФ, проживающий постоянно за границей, имеющий...

09.12.2015 14:24
6
ВТБ

Здравствуйте! Вопрос такой: должен ли гражданин РФ, проживающий постоянно за границей, имеющий «вид на жительство», предоставлять налоговое уведомление в ваш банк об открытии счета за границей? Деньги переводятся с валютного счета вашего банка на счет за границей (в связи с продажей квартиры, договор купли-продажи был предъявлен) одним лицом. Предъявление уведомления потребовали через день после того, как произвели перевод (подписаны бумаги и т. д.) в отделении банка. Предварительно обращаясь за консультациями по этому вопросу (4 раза мы подходили к разными операторам-консультантам), нам говорили, что никаких подобных документов не нужно. Мы просили перечень документов по таким операциям, нам отвечали, что его нет. Сейчас, работники банка разводят руками, что служба контроля не пропустила данный перевод. Дело в том, что гражданин произвел операцию и уехал за границу, так как был заверен работником банка, что все в порядке. На данный момент, из-за абсолютной некомпетентности девушек-консультантов, мы оказались в сложной ситуации. Деньги «зависли», у гражданина больше нет возможности выехать на территорию России и решать этот вопрос.

Здравствуйте!

Информируем, что при осуществлении переводов на собственный счет за пределами территории РФ, необходимо предоставлять Уведомление из налогового органа об открытии счета за пределами РФ.
В силу п. 3 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон) агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций.
В качестве документов, подтверждающих происхождение денежных средств, могут быть представлены любые документы, включая справки уполномоченных банков о совершении валютно — обменных операций, справки из бухгалтерии о полученной заработной плате, судебные решения о выплате алиментов, пенсий, страховые полисы, документы о продаже имущества и др.
Определение документов в качестве подтверждающих происхождение денежных средств осуществляется уполномоченными банками самостоятельно исходя из принципа разумной достаточности.

С уважением,
ВТБ 24 (ПАО)

Эксперт банка

Цегельная Ольга
Цегельная Ольга
Руководитель Департамента клиентского обслуживания – вице-президент
counter

О банке

ВТБ
Лицензия № 1000
ОГРН 1027739609391
Потребительский кредит года-2023
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 100-24-24
8 800 200-77-99
Сайт

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Уважаемая Наталья! Отправленный мною валютный перевод в другую страну не дошел до...
ВТБ

Достойного ответа Не было!!! Мне пришлось самой ходить по инстанциям,после чего перевод ЧУДЕСНЫМ образом через МЕС... Читать полностью

тема письма: вопрос на Banki.ru (ID 11137088)
Банк «Открытие»

тема письма: вопрос на Banki.ru (ID 11137088) Читать полностью

Здравствуйте Наталья, подскажите пожалуйста может вы поможете разобраться в этой ситуации. У меня...
Банк «Открытие»

Здравствуйте Наталья, подскажите пожалуйста может вы поможете разобраться в этой ситуации. У меня карта арестована... Читать полностью

Добрый день! 5 января 2020г. я внесла на счет кредитной карты платеж 867,51 руб. и полностью...
Банк «Открытие»

Добрый день! 5 января 2020 г. я внесла на счет кредитной карты платеж 867,51 руб. и полностью погасила всю име... Читать полностью

Добрый вечер, просьба, почините наконец банкомат по ул Профсоюзная 102а 78334 , который не работает...
Банк «Открытие»

Добрый вечер, просьба, почините наконец банкомат по ул Профсоюзная 102а 78334 , который не работает с 11.12.19 г и... Читать полностью

Мы с женой, пожилые люди, попали по своей доверчивости и наивности, похоже, в руки мошенников...
Банк «Открытие»

Мы с женой, пожилые люди, попали по своей доверчивости и наивности, похоже, в руки мошенников, которые работают под... Читать полностью

Наталья, меня зовут Ирина и я являюсь клиентом банка по ипотеке, которая перешла в ваш банк в...
Банк «Открытие»

Наталья, меня зовут Ирина и я являюсь клиентом банка по ипотеке, которая перешла в ваш банк в результате объединени... Читать полностью

Здравствуйте. Некоторое время назад я стал получать смс от банка "Траст" о наличии у меня...
Банк «Открытие»

Здравствуйте. Некоторое время назад я стал получать смс от банка «Траст» о наличии у меня на счете оста... Читать полностью

Добрый день!
Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке "Открытие" в...
Банк «Открытие»

Добрый день!Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке «Открытие» в течение многих лет.... Читать полностью

Здравствуйте🙋 у меня заблокирована карта 💳7259. На 09.012020 у меня...
Банк «Открытие»

Здравствуйте🙋 у меня заблокирована карта 💳7259. На 09.012020 у меня запланирован платеж. Мне говоря... Читать полностью

Последние вопросы по теме
ВТБ кредит наличными
ВТБ

Здравствуйте я заполнила заявку в онлайн банке написано предварительно одобрено придите в офис банка , получается к... Читать полностью

21.11.2024 О банке
Нет обещанного кешбека за переход из Открытия в ВТБ
ВТБ

Перешел из Открытия банка в ВТБ банк 30 сентября. Обещался кешбек 1500р за покупку от 2000р. В банке никто не отвеч... Читать полностью

21.11.2024 О банке
Здравствуйте мне надо кредит просто у меня паспорт Армянский
ВТБ

Читать полностью

19.11.2024 О банке
Ваш электронный адрес?
ВТБ

Какой Ваш электронный адрес чтобы направить обращение  Читать полностью

17.11.2024 О банке
Недобросовестная реклама надувательства со сроком рефинансирование кред карты при переходе из Открытия
ВТБ

Я рефинансировала кредитную карту Открытия по предложению ВТБ. 200 дней на рефинансирование при переходе из Открыт... Читать полностью

15.11.2024 О банке
Узнать про кредит.
ВТБ

Узнать что за кредит по номеру договора Читать полностью

15.11.2024 О банке
Рефинансирование автокредита при большой кредитной нагрузке
ВТБ

ВТБ банк отказывается рефинансировать кредит. Я уже обращалась в ЦБ РФ, они пересылают обращение в ВТБ банк. При кр... Читать полностью

13.11.2024 О банке
Как закрыть счет????
ВТБ

Ещё не рассмотрели мое обращение? Читать полностью

13.11.2024 О банке
Чужой авто в залог клиента
ВТБ

Покупал автомобиль без залога , через неделю он оказывается в залоге у ВТБ , сразу обратился в офис не чем не помог... Читать полностью

13.11.2024 О банке
Почему в личном кабинете ВТБ-онлайн указывается недостоверная информация по беспроцентному периоду КК?
ВТБ

28 мая этого года оформил через личный кабинет ВТБ кредитную «Карту возможностей» для рефинансирования кредитки дру... Читать полностью

10.11.2024 О банке
Последние вопросы организациям
Как оставить отзыв на работу вашего банка
Альфа-Банк

Как оставить положительный отзыв на работу вашего банка Читать полностью

21.11.2024 О банке
Банк заблокировал карту халва и не отдает личные средства
Совкомбанк

Прошу прощения, как долго ждать? Мне деньги перевели родственники и соседи для того чтобы купить памятник умершему... Читать полностью

отделение сбербанка Сокольническая пл. 9
Сбербанк

Когда откроется отделение сбербанка Сокольническая пл. 9? Читать полностью

одностороннее изменение условий по карте Халва
Совкомбанк

Почему не отключен "Минимальный платеж" Читать полностью

Как войти в приложение по номеру договора
Совкомбанк

Не могу зайти в мобильное приложение по номеру договора Читать полностью

21.11.2024 Другое
5 дней ждать не буду
Т-Банк

5 дней ждать не буду, улетаю заграницу праздновать день рождения. Есть только 2 дня на решение проблемы  Читать полностью

как снять арест со счетов

Здравствуйте, уважаемый эксперт. У меня стоит вопрос сняти ареста со счетов. ФССП Фрунзенского района г. Саратова п... Читать полностью

Наследование по счету ИП
Т-Банк

Не могу получить разьяснения от банка. Обещают что по звонят вот вот. Отец в этом году открыл счет ИП в банке Тиньк... Читать полностью

Оман с кешбэком. Поддержка не помогает
Т-Банк

Обман с кешбэком. Поддержка не помогает. Пишут не выполнены условия, автоматическая система так решила, мы не при ч... Читать полностью

Оставить претензию и вернуть мои средства
Совкомбанк

Добрый вечер, хочу оставить на работу банка и сотрудников претензию и что бы другие были внимательны при оформлении... Читать полностью

21.11.2024 О банке