9
Добрый день. Меня зовут Алексей.
Попал в репутационный список Альфа-банка в 2015 году. В том же 2015 закрыл счет и вывел финансы (были необходимы срочно финансы, не хотел разбираться в сути санкционного списка, поэтому пошел по простому пути, хотя какое то все таки заявление помню что писал).
По настоящее время я не пользовался услугами Альфы-банка, ушел в другой банк, но осадочек банк оставил причем очень заметный.
В настоящий момент открыли с партнером компанию ООО. Настала пора
Пошли в Тинькофф банк — опять отказ, и что же выясняется, Альфа-банк так сказать распространил информацию обо мне, что я в черном списке и как я понимаю уже в какой бы мы банк не шли — будет отказ. Спасибо Альфа-банк.
Я пошел в отделение банка, чтобы поставить точку на этом списке и оправдать себя — что я не в каких коррупционных схемах не участвую, не отмываю деньги, не занимась обналом для юр лиц, а тем более не спонсирую террористов и сам не спонсируюсь ими (115 ФЗ).
Мне сказали, что попал в список я
Честно сказать я не припомнил сходу, что это за компания да и сейчас сомнения тех ли я нашел.
Поискав в интернете я нашел — через сайт вебмани карточку организации названия и ИНН подошли. Внизу указан сайт http://paysto.com/ — перейдя на сайт я нашел информацию, о том что это компания запустила очень давно систему автоматического обмена электронных валют onlinechange.com. Тут я уже вспомнил, что с этой то компанией я работал, а в частности выводил через данную систему честно заработанные деньги — я был вебмастером и зарабатывал финансы на своих проектах в частности на рекламе — это все уже в прошлом.
Весь процесс вывод денег выглядел следующим образом:
1. Партнерская программа переводила мне вознаграждение на электронный кошелек webmoney
2. С webmoney кошелька я отправлял финансы в обменный пункт onlinechange.com,
3. Обменный пункт onlinechange переводил мне сумму уже на карту.
Вопрос следующий — в чем банк меня подозревает?
Как мне избавится от этого клейма (репутационный список) которое — не дает спокойно работать? Распишите подробно какие документы от кого мне запросить webmoney, onlinechange, партнерская программа.
Какие мне нужно предоставить доказательства моей чистоты?
Почему Альфа-банк разглашает информацию другим банкам о своих клиентах?
Здравствуйте,
на Ваш счет действительно были наложены ограничения. В данном случае Банк действует исключительно с целью соблюдения требований законодательства. 21.12.2015 г. Вы закрыли счёт в нашем Банке. В соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании, Банк имеет право отказать в выпуске, выдаче, перевыпуске, возобновлении или восстановлении карты (счёта) по своему усмотрению и без объяснения причин. Позвольте заметить, что Банк не имеет общих с другими кредитными организациями баз данных, содержащих сведения о клиентах, которые потенциально могут нести риски для Банка, и не имеет доступа к подобным базам данных других кредитных организаций. Факт предоставления информации по вашим счетам другим кредитным организациям не подтвержден.
С уважением к Вам,
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Апельсиновая карта
Добрый день, можно ли в альфа банке подать заявление на реструктуризацию кредитного договора? В чате и по телефону... Читать полностью
Если Альфа-Банк, не может нормально разобраться в ситуации с ВИП-клиентом. Вынужден написать отзыв на сайт banki.ru Читать полностью
Здравствуйте,мне надо найти своё кодовое слово,но в документах я нигде не могу его найти.брал потребительский креди... Читать полностью
Должны были отправить задаток с кредитки альфабанка а деньги списались с моей карты другого банка в чеке написано с... Читать полностью
Моя дружба с банком...
Здравствуйте мои «любимые» Альфа-банк и его сотрудники!Моя дружба с банком началась пять лет назад(как... Читать полностью
Сегодня мне пришло СМС:ваша заявка предварительно одобрена на получение кредитной карты. Скажите когда я могу забра... Читать полностью
Доброе утро! Меня зовут Олег, я сейчас столкнулся с проблемой что не могу оформить кредит в банке. Кредитная истори... Читать полностью
Здравствуйте. Даёте ли вы потребительский кредит ИП? Не на бизнес. Читать полностью
Хотела оставить негативный отзыв о карте"100 дней без процентов"...
Добрый день, Елена.Хотела оставить негативный отзыв о карте«100 дней без процентов», но почему-то решил... Читать полностью
Штраф так важен для вас? 700 рублей спасут банк от финансового краха? Походу пора с вами расстаться. Альфа банк нын... Читать полностью
Когда-то давно я имела глупость завести кредитную карту в Альфа-банке. Затем я ее погасила, и закрыла! Однако она н... Читать полностью
Как появился у меня Дзынь в ВК не пойму. Помогите его отключить. Хочу получать СМС на телефон. Читать полностью
Здравствуйте, возникли проблемы с входом в личный кабинет, ранее была карта альфа банка, входил по номеру карты, в... Читать полностью
Татьяна, задавая вопрос, я надеялся на ваше экспертное мнение как банковского сотрудника который защищает интересы... Читать полностью
Первой вопрос https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/722334/Вы указали не мой вопрос, Вы указали... Читать полностью
Еще времени? Сколько времени? На каком основании Вы лишаете семью участника СВО без средств к существованию ? еще В... Читать полностью
Не понятно, на каком основании арестовали деньги на моем дебетовом счете за другого человека. В офисе несут какую т... Читать полностью
С мая по июль 2024 года оформила онлайн кредитные каникулы, сегодня хотела перенести дату платежа, не получилось, п... Читать полностью
Самовольно поменяли в Озон магазине счёт с Альфы на Озон и передали уведомление в налоговую об открытии расчётного... Читать полностью
Добрый деньПодскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю A2503123282, что в рамках этого обращения дан со стороны... Читать полностью
14.02.2025 года оформил ипотек с использованием мат.капитала.спустя боле 15 дней звонил застройщик и говорил, что д... Читать полностью
Орешенков Михаил Владимирович, Читать полностью
Физическому лицу ответили,что не его расчетный счет идет,поэтому претензию от физ. лица невозможно отправить.Запрос... Читать полностью
Снимки сделаны 14 марта.https://postimg.cc/gallery/8z5bMzSЯ рад, что у вас в приложении ошибок нет. Но почему то у... Читать полностью
Вот вопрос вам жалел и просто вернуть больше 100 р потому что за некоторые комиссии которые не превышают 100 рублей... Читать полностью
Здравствуйте, почему не засчитан отзыв на Екапусту? Подскажите как правильно написать, чтобы засчитан был? Читать полностью
Очень недовольна работой банка, 06.08.2024 взяли Сельскую ипотеуку в РСХБ, при оформлении банк сказал о том, что ну... Читать полностью
Операция была произведена под некорректным именем и не понятно за что взяты деньги Читать полностью