❓ моей жене отказали в получении карты! Основание ст.7 ФЗ №115 от 07.08.2001г. На каком основании...

Question

моей жене отказали в получении карты! Основание ст. 7 ФЗ № 115 от 07.08.2001 г. На каком основании банк предъявил ей эти обвинения?! Разве есть постановление суда?! Все документы Она предоставила в банк, но я подозреваю что тут замешан меркантильный интерес службы корпоративной защиты камышинского филиала, хотя их уже уволили, но проблемы остались!!! Думаю что теперь мы пойдем в прокуратуру с заявлением.Этот вопрос уже с огромной бородой Ваш банк повесил клеймо без основательно и теперь человек не может отмыться хотя это ваши бывшие работники или они еще нынешние по уши в дерьме. Обращение № 180205 0142 004600 от 05.02.2018 Исполнитель Ткачева Кристина, ПАО Сбербанк.
постоянный адрес
pam10071965 (Жирновск) 09.02.2018 17:10
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
3) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
(в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 29.12.2014 № 484-ФЗ)
4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом;
(пп. 6 введен Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 № 403-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Эти пункты вашим банком небыли выполнены, а также прошу официально предоставить документы уличающие ее в незаконных денежных операциях пособничеству Экстремизму и терроризму. Разве есть где то на официальном сайте Уполномоченного органа информация??!
Я еще раз пытаюсь донести до банка что здесь бубновый интерес работников банка пролобированый коммерческими структурами, по устранению конкурентов.

Александрова Мария · Accepted Answer

Добрый день!Мне искренне жаль, что ваша супруга столкнулась с такими неудобствами.В целях исключения случаев совершения клиентами сомнительных операций кредитная организация вправе применять любые меры, предусмотренные действующим законодательством, в частности, совершать действия, направленные на осуществление дополнительного контроля за операциями клиентов, включая направление запроса о предоставлении информации, поясняющей экономический смысл проведения операций, использование полномочий по отказу в выполнении распоряжений клиента о проведении операций и открытии банковского счета, предусмотренных п 1.1, п.&nbsp;5.2. и п.&nbsp;11. ст.&nbsp;7 Федерального закона &#8470;&nbsp;115-ФЗ.&#8203;Для получения социальных выплат, заработной платы, оплаты кредитной задолженности супруга имеет возможность воспользоваться услугами другой кредитной организации.Рекомендую обратиться в любое удобное отделение банка для закрытия счета банковской карты, после этого оставшиеся на счёте средства будут переведены в другой банк согласно реквизитам, указанным в заявлении.

моей жене отказали в получении карты! Основание ст.7 ФЗ №115 от 07.08.2001г. На каком основании...

Эксперт банка

О банке

Предложения банка

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Сбербанк

Установка приложения Банки.ру