моей жене отказали в получении карты! Основание ст. 7 ФЗ № 115 от 07.08.2001 г. На каком основании банк предъявил ей эти обвинения?! Разве есть постановление суда?! Все документы Она предоставила в банк, но я подозреваю что тут замешан меркантильный интерес службы корпоративной защиты камышинского филиала, хотя их уже уволили, но проблемы остались!!! Думаю что теперь мы пойдем в прокуратуру с заявлением.Этот вопрос уже с огромной бородой Ваш банк повесил клеймо без основательно и теперь человек не может отмыться хотя это ваши бывшие работники или они еще нынешние по уши в дерьме. Обращение № 180205 0142 004600 от 05.02.2018 Исполнитель Ткачева Кристина, ПАО Сбербанк.
постоянный адрес
pam10071965 (Жирновск) 09.02.2018 17:10
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
3) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
(в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 29.12.2014 № 484-ФЗ)
4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом;
(пп. 6 введен Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 № 403-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Эти пункты вашим банком небыли выполнены, а также прошу официально предоставить документы уличающие ее в незаконных денежных операциях пособничеству Экстремизму и терроризму. Разве есть где то на официальном сайте Уполномоченного органа информация??!
Я еще раз пытаюсь донести до банка что здесь бубновый интерес работников банка пролобированый коммерческими структурами, по устранению конкурентов.