5
При этом ссылаясь на различные письма, положения, рекомендации ЦБ РФ и ФЗ № 115-ФЗ РФ Банк объявил, что операции имеют признаки сомнительных и сообщил, что в силу ст. 4 ФЗ № 115-ФЗ лишен(!) возможности сообщить более подробную информацию о причинах блокировки (законом установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия, а не причинах блокировки ДБО), что является ошибочным трактованные ФЗ № 115-ФЗ ответственного сотрудника, т. к. в соответствии с в Информационным письмом Банка России от 12 сентября 2018 года N ИН-014-12/61, где Банк России информировал кредитные организации, что в целях соблюдения прав клиента, предоставленных ему пунктом 13.4 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ, при обращении клиента в кредитную организацию за разъяснением причин отказа, кредитная организация с учетом положений ст. 4 ФЗ № 115-ФЗ предоставляет клиенту соответствующую информацию в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности ее использования при реализации механизма реабилитации клиентов перед Банком, а также Положением Банка России № 375-П от 02.03.2012 г., которое устанавливает обязанность кредитных организаций по разработке и включению в ПВК в целях ПОД/ФТ порядка информирования физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица о причинах принятия кредитной организацией, в том числе решения об отказе, в случае его (ее) обращения в кредитную организацию, а также о наличии у физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица права представить в любое структурное подразделение кредитной организации документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе, способах их представления.
Учитываю все вышеуказанное просим Вас объяснить причины блокировки услуги по ДБО или организации запроса со стороны Банка для урегулирования данной ситуации и в целях предотвращения её повторения.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный плюс
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
почему вы врете, что не находите рукавишникова А.А. в качестве учоедителя ООО МАКСИ-ПРО, ликвидированного ФНС?????... Читать полностью
добрый вечер. Мне заблокировали карту 17.11, после звонка на горячую линию меня отправили в банк. В банке мне так ж... Читать полностью
19.09.2024 Банк повесил на мои карты и счета ограничения в виде 115 ФЗ, причём что удивительно неполные ограничения... Читать полностью
Не зачитывается отзыв о банке, как сделать чтобы зачли? Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11802224/Отзыв до сих пор проверяется. Можно вас попросить по... Читать полностью
Свяжите с оператором Читать полностью
Попросил маму стать клиентом Альфы, как надежного банка - перевести её средства из другого банка. Маме 65 лет. Боит... Читать полностью
не могу найти свой отзыв как узнать результаты проверки неделю назад он был на проверке ещё Читать полностью
Здравствуйте, уважаемая Татьяна. Прошу вас ответить на мой вопрос 683421 и помочь решить данную ситуацию. Иначе я б... Читать полностью
добрый вечер. Мне заблокировали карту 17.11, после звонка на горячую линию меня отправили в банк. В банке мне так ж... Читать полностью
19.09.2024 Банк повесил на мои карты и счета ограничения в виде 115 ФЗ, причём что удивительно неполные ограничения... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11802224/Отзыв до сих пор проверяется. Можно вас попросить по... Читать полностью
Свяжите с оператором Читать полностью
Попросил маму стать клиентом Альфы, как надежного банка - перевести её средства из другого банка. Маме 65 лет. Боит... Читать полностью
не могу найти свой отзыв как узнать результаты проверки неделю назад он был на проверке ещё Читать полностью
Здравствуйте, финансовый управляющий подал документы в банк г. Москва. Я в Новосибирске и мне отказывают. В чем при... Читать полностью
можно ли оформить карту в 14 лет если в паспорте нету штампа о прописке Читать полностью
Добрый день. На мой отзыв в Банки.ру, вы написали:Приветствуем!Спасибо, нам очень приятно ❤️К сожалению, этот отзыв... Читать полностью
Добрый день. На мой отзыв в Банки.ру, вы написали:Приветствуем!Спасибо, нам очень приятно ❤️К сожалению, этот отзыв... Читать полностью
Здравствуйте! Зачли отзыв, поступят ли обещанные 1000 рублей и когда? Читать полностью
Добрый вечер, оставила отзыв на обслуживание в чате мобильного приложения совкомбанка, однако почему то в личном ка... Читать полностью
Здравствуйте, можно ли исправить свой последний отзыв, чтобы оценку зачли? Могу рассказать подробнее Читать полностью
почему вы врете, что не находите рукавишникова А.А. в качестве учоедителя ООО МАКСИ-ПРО, ликвидированного ФНС?????... Читать полностью
Здравствуйте в заголовке начало сообщения и меня заинтересовало то как вы ответили на данный вопрос а именно то что... Читать полностью
Банк ВТБ Бежица адрес ближайшего отделенияу Читать полностью
Прочитала, что ипотеку можно взять под 14,99%. Есть ли условие ежемесячно совершать покупки на определенную сумму? Читать полностью
Добрый вечер, сегодня обнаружены якобы подозрительные операции по моему счету. Я дала пояснения о том, что на мою к... Читать полностью
оформилОСАГО в приложении мне не пришли баллы озон Читать полностью