❓ Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле овощами и фруктам, импортируя указанные...

Список вопросов

Ответ дан

Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле овощами и фруктам, импортируя указанные...

Обслуживание ЮЛ

04.02.2020 19:18

ВТБ

Автор

Гость

Москва

Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле овощами и фруктам, импортируя указанные товары из-за границы и в дальнейшем реализовывая их покупателям на территории РФ.
Сначала осуществления деятельности (27 августа 2019 г.), Общество реализовало более 32 398 360 тонн продукции и осуществило оплату налогов в бюджет на сумму около 250 млн. рублей. По запросу, подтверждения оплаты налога на указанные суммы будет предоставлено.
Более подробно о деятельности Общества и о поставляемой продукции Вы можете ознакомится на сайте Общества — www.mrtrading.ru.
13.09.2019 Общество открыло в ПАО ВТБ расчетный счет. Обществу открыты расчетные счета в российской и иностранной валюте. С момента открытия счетов, Общество осуществляло активную деятельность через ПАО ВТБ, оплачивало счета по контрактам и получает оплату от контрагентов. Общество с ограниченной ответственностью «МР-Трайдинг» использует свои расчетные счета в банке по прямому назначению — для осуществления деятельности по торговли овощами и фруктами, а также орехами и зеленью, импортируемыми из-за границы, руководствуясь в своей работе ФЗ РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и другими Законодательными актами X Основной деятельностью организации является импорт овощей, фруктов, зелени и орехов из с дальнейшей реализацией их на территории РФ. Схема деятельности по сути проста, мы привозим сельско-хозяйственную продукцию из-за рубежа и продаем покупателям на территории РФ.
08 ноября 2019 года Обществу было направлено письмо о прекращении предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания.
Когда мы попытались выяснить в чем причина, для рассмотрения вопроса разблокировки нам было предложено предоставить в обслуживающее отделение Банка сведения, подтверждающие экономический смысл проводимых операций. На вопрос каких именно сведений, 11 ноября 2019 нам на email адрес поступил список вопросов от сотрудника отделения. 12 ноября 2019-го года Общество направило ответы по запрашиваемой информации. В последующие дни ПАО ВТБ затихло. А мы в режиме ожидания стали ждать от них известий, периодически посещали отделение, пытаясь разузнать, как обстоят дела по нашему вопросу. Отметим что в ПАО ВТБ открыта паспорт сделка с ООО «Ланд Ложистик», от которых к нам поступал товар до недавнего времени, соответственно от нас были оплаты по ВЭД. ООО «МР-Трайдинг» арендует на сегодняшний день офис на Барклай Плаза по адресу г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж/ком. 2/30А, офис № 230 согласно Договору аренды нежилого помещения № 2019/08 от 28.08.2019. В настоящий момент у нас имеется склад по адресу: г. Москва, п. Сосенское, Калужское ш., 22-й км., 10, ТЦ «Фуд Сити», этаж 1, помещение № 26—040, согласно Договору субаренды нежилого помещения № 26/040 от 02.09.2019,368608 Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева д. 49, согласно договору субаренды нежилого помещения б/н от 12.12.2019 (по данным адресам складских помещений сотрудники банка были на проверке, привезенный товар видели воочию).
По истечению некоторого времени со стороны отделения нам вновь поступило письмо с предложением закрытия счета. На вопрос ответа по запросу было сказано, что им было велено нас закрыть. Аргумент- вывод денег зарубеж!
Уважаемое ПАО ВТБ! Разъясните пожалуйста при всем вышеуказанном, учитывая то, что мы покупаем товар у контрагента из другого государства, с дальнейшей реализацией его на территории РФ, как вы, сотрудники Банка, представляете выполнение нами- Покупателями своих обязательств перед Поставщиком-иностранным контрагентом?!
Отметим что на рынке торговли овощами-фруктами мы не единственная организация, осуществляющая подобную деятельность, а также, не единственная организация, сотрудничающая с ПАО ВТБ, однако в отличии от многих из них (клиентов ПАО ВТБ), мы одни из немногих торгующих реальным товаром и ведущих реальную деятельность, прошедшая проверки многих банков X

Добрый день! Комментарии по ситуации Вам были ранее предоставлены в обслуживающем офисе. Надеемся на понимание. С уважением, Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт банка

Булавко Кристина

Руководитель Департамента клиентского обслуживания

Задать вопрос

О банке

ВТБ

Лицензия № 1000

ОГРН 1027739609391

Потребительский кредит года-2023

Адрес

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Офисы в городе Москва

Банкоматов 846 Отделений 184

Телефон

8 800 100-24-24

8 800 200-77-99

Сайт

www.vtb.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

ВТБ