Список вопросов
Ответ дан

Я как ИП отправил из Модульбанка в Восточный себе как физ.лицу менее 300т.р, но карту …1235...

Иные вопросы
21.02.2020 14:39
10
Автор
Гость
Нижний Новгород
Я как ИП отправил из Модульбанка в Восточный себе как физ.лицу менее 300т.р, но карту …1235 заблокировали.
Совпадает ИНН и ФИО отправителя и получателя.
Прошу Вас срочно разблокировать как ошибку.

По телефону сказали принести в банк:
— договор ИП с банком. Т. е. допускаете, что Модульбанк открывает р/с ИП без договора?)
— выписка с р/с за год последний. Уверен, что лишь Модульбанк должен проверять законность поступлений на р/с ИП, а не сторонние банки. Я отправил деньги, которые получил за последние 3 месяца, почему нужно за весь год?
— платежки об оплате налогов за год 2019. Уверен, что ФНС должна проверять это.

Я рад поделиться с Восточным этой информацией по эл. почте, без похода в банк, но понравятся ли другим будущим клиентам такие заморочки?
Здравствуйте! По Вашему вопросу хочу пояснить, что Банк, действуя во исполнение законодательства РФ и принятых в соответствии с ним внутренних правил, обязан получать сведения/документы, достаточные для квалификации проводимых расчетно-кассовых операций по счетам клиентов в Банке. В свою очередь, клиенты обязаны представлять необходимую для этой цели информацию. Таким образом, Банк пришел к выводу о необходимости запроса сведений и документов по операциям поступлений на Ваш карточный счет денежных средств. Для получения от Клиента необходимых документов и сведений, Банк вправе установить ограничение на снятие средств с использованием карты. Данная мера предпринята Банком в соответствие с Правилами выпуска карт, которыми регулируются отношения Клиента и Банка. При этом Банк самостоятельно устанавливает наличие оснований для реализации такого права, согласно своим внутренним документам, принятым в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Совершенные сотрудниками Банка действия осуществлены в рамках внутреннего контроля, поэтому Банк не комментирует свою позицию. Для исключения в будущем фактов причинения Вам неудобств и для полного понимания характера Ваших операций, Банк просит представить следующие документы: 1. Выписку по счету, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за 2019—2020 гг.; 2. Налоговые декларации за 2019 г. с отметкой о принятии; 3. Документы, подтверждающие оплату налогов за 2019—2020 гг. Считаю необходимым отметить, что с момента блокировки карты Банк не ограничивал Ваше право обратиться в отделение ПАО КБ «Восточный» и лично подать распоряжение на проведение операций по счетам, на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью. ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах!Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества!Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security С уважением,
counter
Последние вопросы к эксперту
Как сделать так, чтобы мошенников в этом банке посадили?
Восточный Банк

В июле 2021 года я узнала о том, что у меня есть кредит в Банке Восточный Экспресс. Я не являюсь клиентом банка и к... Читать полностью

19.01.2022 Потребительские кредиты
Благодарность
Восточный Банк

Хочу выразить благодарность сотруднику горячей линии. Обращалась 12.01 в 21:46 , мне ответил оператор Ренат. Предос... Читать полностью

12.01.2022 Качество обслуживания
Обман по кредиту
Восточный Банк

У меня нет ни одного документа , Подтверждающего что я заявляла получение сертификата , странно как без меня вы мне... Читать полностью

11.01.2022 Кредитные карты
Почему после получения денег, ваши сотрудники блокируют номера и не возвращают деньги по договору и дела при этом не решают
Восточный Банк

Почему после получения денег, ваши сотрудники блокируют номера и не возвращают деньги по договору и дела при этом н... Читать полностью

10.01.2022 Обслуживание ЮЛ
Куда обратится , что бы банк Восточный предоставил все документы и приходно кассовый ордер и мою фотографию по кредиту
Восточный Банк

Про кредитную карту в банке восточный в девять в 2019-м году, в 2021-м году мне позвонили из банка и сказали что пр... Читать полностью

07.01.2022 Кредитные карты
Банк насчитал штрафную комиссию за деньги на счёте. Прошу вернуть деньги.
Восточный Банк

Здравствуйте!Из-за прекращения приема вашим банков вкладов в евро у меня на счёте оставалась денежная сумма в евро.... Читать полностью

04.01.2022 Текущий счет
Одобрят ли мне кредит
Восточный Банк

Одобрят ли мне кредит, с открытыми просрочками, для закрытия микрозаймов Читать полностью

16.12.2021 Потребительские кредиты
Как будет рассчитываться налог 13%на полученные проценты при условии, что вклад долгосрочный например на 3 года и выплаты процентов в конце?
Восточный Банк

Здравствуйте, я в курсе как рассчитываеться налог но мне не понятно, ведь суть предложения этого налога была в том... Читать полностью

15.12.2021 Вклады
Прошу срочно подать в Росреестр заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке на квартиру.
Восточный Банк

Прошу срочно подать в Росреестр заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным гашением к... Читать полностью

15.12.2021 Ипотека
Постоянные звонки от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека.
Восточный Банк

Очень жду ответа Читать полностью

15.12.2021 Иные вопросы
Последние вопросы по теме
Постоянные звонки от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека.
Восточный Банк

Очень жду ответа Читать полностью

15.12.2021 Иные вопросы
Постоянные звонки от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека.
Восточный Банк

Постоянные звонки поступают от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека. Отношения к восточно... Читать полностью

12.12.2021 Иные вопросы
не работает сайт
Восточный Банк

Хмм. Нам не удаётся найти этот сайт.Мы не можем подключиться к серверу www.vostbank.ru.Если этот адрес корректен, т... Читать полностью

03.12.2021 Иные вопросы
За активизацию транзитного счета - это платно и сколько стоит?
Восточный Банк

За активизацию транзитного счета - это платно и сколько стоит Читать полностью

02.12.2021 Иные вопросы
Почему мне навязывают чужие долги
Восточный Банк

Здравствуйте , я очень надеюсь, что вы ответите хотелось бы пожаловаться на работу вашего банка. У моего отца был в... Читать полностью

29.11.2021 Иные вопросы
Здравствуйте, насчет кредитного рейтинга.
Восточный Банк

Как востановить кредитную историю если она чуть чуть подпорчена?  Читать полностью

22.11.2021 Иные вопросы
Инвестиционное страхование жизни, предлагаемое банками-агентамим
Восточный Банк

Добрый день! Ситуация: Банк-агент предлагает своему клиенту вместо открытия, например, депозитного вклада или накоп... Читать полностью

16.10.2021 Иные вопросы
Притензия
Восточный Банк

Прошу вас исправить в НКБИ данные за апрель2021 цифру7изменить на1по акредитованой карте с лимитом5000от07.04.2020.... Читать полностью

08.10.2021 Иные вопросы
ПРЕТЕНЗИЯ № 26284433 от 10.09.2021
Восточный Банк

Уважаемый Дмитрий,в соответствии с п.3 ст.16 ФЗ № 123 "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг":"... Читать полностью

04.10.2021 Иные вопросы
Списываются необоснованно деньги
Восточный Банк

Добрый день! С июля месяца по моей кредитной карте банк стал снимать ежемесячно 150 руб. за услугу "Персональная ли... Читать полностью

02.10.2021 Иные вопросы
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Заменить старую карту на новую
Сбербанк

Какой срок для получения новой карты и можно ли подать заявку онлайн и как это сделать? Читать полностью

27.04.2025 Обслуживание
Не приходит бонус от Вас

Здравствуйте! Я уже обращалась по этому вопросу,а ответа не получила! Оформила карту Газпромбанк по заявке Банки.ру... Читать полностью

27.04.2025 Эксперты Банки.ру
Снятие ареста со счета
ВТБ

Извинения ваши не принимаются, у меня списали деньги и вы создали проблему мне, своему клиенту. Банк Сбер убирает о... Читать полностью

27.04.2025 Текущий счет
активные займы

почему уже оплаченные займы, видны как не оплаченные, когда обновится информация? Читать полностью

27.04.2025 Эксперты Банки.ру
Как выйти из всех устройств на озон банке?
Ozon Банк

Как выйти из всех устройств на озон банке?  Читать полностью

27.04.2025 Другое
Приостановление обслуживания
Ozon Банк

Вчера приостановили операции по карте. С чем это связано? Читать полностью

27.04.2025 Другое
Авто страхование

Здравствуйте, оформил, оплатил страховку и до сих пор не прислали. Как мне быть и куда обратиться? Спасибо Читать полностью

27.04.2025 Эксперты Банки.ру
23.04.2025 я написал заявление в офисе втб о закрытии счета, сегодня 25 число, мой счёт заблокирован, но он не закрыт и деньги не переведены, хочется узнать причину?
ВТБ

Здравствуйте, мой счёт ВТБ до сих пор не закрыт, деньги на счету, на горячей линии мне сказали, что у меня блокиров... Читать полностью

27.04.2025 Другое
Не возвращают деньги в рассрочку за отмененный заказ
Ozon Банк

Я вам все данные написала в пятницу, до сих пор нет ответа Читать полностью

27.04.2025 О банке
Не работает ВТБ онлайн
ВТБ

При входе в ВТБ онлайн пишет: "Произошел сбой, в целях безопасности авторизуйтесь повторно в ВТБ Онлайн" Звонил по... Читать полностью

27.04.2025 Обслуживание