Список вопросов
Ответ дан

Правомерен ли отказ банка в Москве открыть вклад как частного лица, если у меня в паспорте нет прописки…

16.02.2008 19:33
2
Правомерен ли отказ банка в Москве открыть вклад как частного лица, если у меня в паспорте нет прописки и регистрации?

Здравствуйте, Михаил.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, банк обязан идентифицировать клиента, и в том числе, установить адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица. Непредставление гражданином соответствующего документа служит основанием для отказа в открытии банковского счета.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему…

Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью

19.09.2008 Вклады
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом?

в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада "ПОДДЕРЖКА" на 732 дня (11%). Что происходит…

Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе "Добрыня". Цена 1 паяч - 9500 руб. Вовремя…

Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела проверять…

Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Скажите ,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок?

Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:…

Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, есть ли…

Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация - "все…

Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев - то есть двое супругов открывают вклад…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью

15.09.2008 Вклады
Последние вопросы по теме
Гражданин России имеет вклад 1986 года в Сбербанке Казахстана. Может ли он получить компенсацию в России?

Гражданин России имеет вклад 1986 года в Сбербанке Казахстана. Может ли он получить компенсацию в России? Читать полностью

25.04.2009 Вклады
Здравствуйте.Помогите пожалуйста. 27 июня моя мама переслала мне на счет 7000р в из р.Бурятии в сберб…

Здравствуйте.Помогите пожалуйста. 27 июня моя мама переслала мне на счет 7000р в из р. Бурятии... Читать полностью

31.07.2008 Вклады
Regular Account Daily Account Premium Account Platinum Account Kakaja raznica ?

Regular Account Daily Account Premium Account Platinum Account Kakaja raznica ? Читать полностью

25.06.2007 Вклады
Существует ли на данный момент тайна банковских вкладах?

Существует ли на данный момент тайна банковских вкладах? Читать полностью

03.12.2007 Вклады
Здравствуйте, у меня несколько вопросов. Вклады, открытые до даты принятия закона об увеличении страховой…

Здравствуйте, у меня несколько вопросов. Вклады, открытые до даты принятия закона об увеличении страховой суммы вкл... Читать полностью

15.10.2008 Вклады
24.09.2008 обратился отделение банка TRUST по адресу: г. Санкт-Петербург, поварской пер.2 с желанием…

24.09.2008 обратился отделение банка TRUST по адресу: г. Санкт-Петербург, поварской пер.2 с желанием получить... Читать полностью

24.09.2008 Вклады
Здраствуйте!Скажите пожалуйсто, если я открою вклад на 400т.р. и вклад на 10000 евро в одном банке, на…

Здраствуйте!Скажите пожалуйсто, если я открою вклад на 400т.р. и вклад на 10000 евро в одн... Читать полностью

18.03.2008 Вклады
Я гражданка России, от мужа который умер в 1997г. и проживал в Грузии достались по наследству сбер книжки…

Я гражданка России, от мужа который умер в 1997 г. и проживал в Грузии достались по наследству сбер книжки. Вк... Читать полностью

06.11.2009 Вклады
Здравствуйте! У меня сделан вклад в сбербанке России на 6 месяцев сейчас я хотела бы снять эти…

Здравствуйте! У меня сделан вклад в сбербанке России на 6 месяцев сейчас я хотела бы снять эти деньги так как срок... Читать полностью

21.10.2008 Вклады
Здравствуйте, в каком банке в Москве можно открыть металлический счет в никеле? Спасибо.

Здравствуйте, в каком банке в Москве можно открыть металлический счет в никеле? Спасибо. Читать полностью

01.04.2007 Вклады
Последние вопросы организациям
Не могу вернуть средства
Сбербанк

Приветствую, доброго времени суток. Расскажу о своей проблеме со Сбербанком. Я столкнулся со 161-ФЗ, другой банк с... Читать полностью

Мне не выдают дебетовую карту
ВТБ

какая причина в отказе мне выдачи карты, обьясните пожалуйста Читать полностью

Выписки движение по счёту и остаток
Т-Банк

Нужна выписка с закрытого счёта РосбанкаПисал в чате, звонил с 18 февраляКак поступить? Читать полностью

Как получить кредит?

Как взять кредит у меня просрочка по кредитной карте помогите пожалуйста.  Читать полностью

не могу получить дебетовую карту Газпромбанк

Газпромбанк бездействует Читать полностью

Банк хочет списать комиссию за неоказанную услугу.
Т-Банк

Я открыл счет 01.02.25г. 12 февраля мне пришла сумма и банк запросил документы. Я предоставил документы, но банку э... Читать полностью

Почему не засчитна оценка в отзыве
Совкомбанк

Я сегодня оставила отзыв о работе специалиста Совкомбанка, добавила скриншоты, но почему-то не засчитали оценку? Во... Читать полностью

04.03.2025 Другое
Отказ вывода созаещика Альфа Банк
Альфа-Банк

Здравствуйте.Хочу оставить негативный отзыв о работе Отдела сопровождения ипотечного кредитования УСЗК АО "Альфа-Ба... Читать полностью

Здравствуйте, в августе заблокировали доступ и я не могу понять за что
Сбербанк

нет доступа к сбербанк онлайн, ничего не понятно  Читать полностью

Оформление страховки с бонусами

В начале февраля оформил страховку на автомобиль, с условием, что будет 1500 бонусов на ОЗОН. Платеж провел в конце... Читать полностью