Список вопросов
Ответ дан

Добрый день. Я являюсь добросовестным клиентом Альфа-банка (АБ) на протяжении более 20 лет. Вернее...

30.07.2020 17:57
7
Альфа-Банк

Добрый день. Я являюсь добросовестным клиентом Альфа-банка (АБ) на протяжении более 20 лет. Вернее являлся, так как после вопиющей несправедливости в мой адрес со стороны неустановленного работника службы комплаенс (никак не хотят мне говорить, кто этот загадочный злой гений). В марте 2020 года оформил ипотеку в АБ на 8 млн. рублей, общая сумма сделки составила 19.5 млн. Внеся на счет в АБ 11,5 млн рублей, часть которых была получена за проданную квартиру в 2014 году, часть заработана и часть — занята. При очередном SWIFT платеже в Индию мне пришло сообщение, что необходимо предоставить документы о том, куда я отправляю деньги. Данные сделки осуществлял периодически на протяжении 5 лет и буду осуществлять дальше, они не не относятся к предпринимательской деятельности. Я предоставил invoice на все мои сделки, где четко и подробно было указано, какие таблетки я беру для личных целей. После этого работник службы комплаенс не успокоился и запросил сведения, являющиеся медицинской тайной. С моей стороны ему было справедливо в этом отказано. Продолжая издеваться, он запросил мои НДФЛ-2 за последние 3 года. Моя средняя зарплата составляет 1 млн рублей в год. Не удовлетворившись моими декларациями, данный работник опять делает запрос, откуда у меня 11 млн. рублей, которые я положил на счет в АБ. Я написал при личной встрече с моим менеджером, откуда у меня какие суммы. Его опять это не устроило и он продолжил ИЗДЕВАТЬСЯ (да-да, считаю, что именно это слово наиболее подходит к тем действиям, которые идут в отношении меня от данного неустановленного работника службы комплаенс). Мой Альфа-клик уже более 1,5 месяцев продолжает быть заблокированным, близится последний платеж по ипотеке в АБ (решил принципиально перевести ипотеку 8 млн. рублей в другой банк и там добросовестно платить процент по ипотеке) и я не знаю, смогу ли вовремя пополнить счет.
А самое интересное, что 5 лет никого не интересовало, что я покупал для себя по системе SWIFT. И стоило мне начать расследовать (пока самостоятельно), куда пропали с моего брокерского счета в Альфа-Директ 145.000.000 акций ТГК-5, как тут же возникли незаконные действия в отношении меня со стороны загадочного работника службы комплаенс. Но еще более загадочно выглядит отчет Альфа-Директа (как аффилированной с АБ структуры), где данные сделки НЕ ПРОХОДЯТ. Т. е. в официальном отчете нет как я продал акции СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС прив. и купил на эти деньги акции ТГК-5. Вот это самое интересное не только для АБ, как понимаю? При этом у меня есть свидетели, которые находились рядом в момент совершения обоих сделок.
Как Вы считаете, такое поведение по отношению ко мне нормально?

Здравствуйте,

комментарии по данному вопросу были направлены Вам личным сообщением. 

С уважением к Вам, 

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Разовое получение , которое так и не зарегестрировали!!
Альфа-Банк

Спасибо , жду  Читать полностью

Как отключить Дзынь в ВК?
Альфа-Банк

Как появился у меня Дзынь в ВК не пойму. Помогите его отключить. Хочу получать СМС на телефон. Читать полностью

Банкомат не зачислил деньги
Альфа-Банк

13.03.2025 примерно в 22:17 по адресу: улица Покровская, 18, строение 1, я положила деньги в банкомат (id 213764),... Читать полностью

как посмотреть мой отзыв на альфа банк?
Альфа-Банк

хочу посмотреть состояние моего отзыва по поводу альфа банка Читать полностью

13.03.2025 Другое
Заблокировали карту без объяснения причин
Альфа-Банк

Заблокировал банк карту Альфа-Банка без объяснения причин. На каком основании? Читать полностью

13.03.2025 Другое
Комиссия при закрытии счета
Альфа-Банк

Мухаммадиев Дамир наилевич 28.12.1989Закрываю счет в альфа банке. законно ли снимается комиссия 2% при переводе ден... Читать полностью

Запрос о возможности разблокировки счета
Альфа-Банк

Добрый день!07.04.2024 мой счет был заблокирован банком в соответствии с 115-ФЗ в связи с поступлением перевода, пр... Читать полностью

Как низко пал банк, стыдно господа за вас!
Альфа-Банк

Отправил Вам запрашиваемую информацию Читать полностью

Не могу войти в личный кабинет!!!
Альфа-Банк

Здравствуйте, возникли проблемы с входом в личный кабинет, ранее была карта альфа банка, входил по номеру карты, в... Читать полностью

Не пришли деньги за возврат
Альфа-Банк

11 марта в магазине детский мир оформили возврат. Но деньги так и не поступили на карту. Когда они поступят ? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Как отключить Дзынь в ВК?
Альфа-Банк

Как появился у меня Дзынь в ВК не пойму. Помогите его отключить. Хочу получать СМС на телефон. Читать полностью

Не могу войти в личный кабинет!!!
Альфа-Банк

Здравствуйте, возникли проблемы с входом в личный кабинет, ранее была карта альфа банка, входил по номеру карты, в... Читать полностью

Я на счет снятия с моей карты 1999
Альфа-Банк

Долго мне еще ждать? Читать полностью

Вправе ли Тинькофф банк списывать с кредитной карты своего же банка в счет оплаты подписки?
Альфа-Банк

Татьяна, задавая вопрос, я надеялся на ваше экспертное мнение как банковского сотрудника который защищает интересы... Читать полностью

Ответьте на вопрос banki.ru
Альфа-Банк

Первой вопрос https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/722334/Вы указали не мой вопрос, Вы указали... Читать полностью

Ответьте на вопрос banki.ru
Альфа-Банк

Ответьте на вопрос с id 722334 Читать полностью

Не решен вопрос! Повторное обращение!
Альфа-Банк

Еще времени? Сколько времени? На каком основании Вы лишаете семью участника СВО без средств к существованию ? еще В... Читать полностью

Арест средств за другого человека.
Альфа-Банк

Не понятно, на каком основании арестовали деньги на моем дебетовом счете за другого человека. В офисе несут какую т... Читать полностью

Проблема с кредитом после кредитных каникул
Альфа-Банк

С мая по июль 2024 года оформила онлайн кредитные каникулы, сегодня хотела перенести дату платежа, не получилось, п... Читать полностью

Как вернуть деньги с заблокированной дебетовой карты по ФЗ 115
Альфа-Банк

Здравствуйте, заблокировали счёт в декабре прошлого года, попросили приехать в отделение банка для закрытия счёта и... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Разовое получение , которое так и не зарегестрировали!!
Альфа-Банк

Спасибо , жду  Читать полностью

Ответьте мне в чате!
Ozon Банк

Почему я пишу в чат, и никто не отвечает? Почему я звоню на горячую линию, переправляют на ваш бот который просто и... Читать полностью

Как вернуть вклад без потерь

ВТБ банк ведёт себя хуже, чем мошенники, 31 января был оформлен вклад на 3 месяца под 30 процентов , в феврале пров... Читать полностью

М.видео не возвращает деньги в банк
Т-Банк

28.01.2025 оформил заказ через приложение м видео, номер заказа 2 049 069 616. В этот же день приехал забирать зака... Читать полностью

13.03.2025 Другое
Как проверить к каким сторонним сервисам привязана карта Халва?
Совкомбанк

Мартиросян Гоар Петросовна. Сегодня, 13.03.2025г. В 23.20 Обратилась в онйдайн чат приложения, с вопросом о том, ка... Читать полностью

Мать открыла вклад в банке но у нее нет сбербанка онлайн, но ее напугали что деньги могут украсть с ее вклада . это вообще возможно ??? Без сбербанка онлайн и почему банк не дает гарантию за сохранение денежного вклада?
Сбербанк

Здравствуйте. Мать открыла не давно вклад в вашем банке, но у нее нет не сбербанка онлайн , но ваша сотрудница ее н... Читать полностью

Крестик или кнопка назад, как знак согласия в Тинькофф
Т-Банк

Теперь крестик или кнопка назад - это согласие у Т-банка. Такого дна я еще не видел. Мне было бы интересно получить... Читать полностью

13.03.2025 Другое
Не компетентность сотрудника
ВТБ

Добрый день, обращаюсь к вам из г. Россошь Воронежская область. При обращении, в отделение вашего банка в г. Россош... Читать полностью

Как отключить Дзынь в ВК?
Альфа-Банк

Как появился у меня Дзынь в ВК не пойму. Помогите его отключить. Хочу получать СМС на телефон. Читать полностью

Надоели постоянные звонки!
Совкомбанк

Надоели постоянные звонки! В день по 500 раз звонят мне и моим родственникам!  Читать полностью