2
погасить задолженность по своей карте Халва и совершать покупки по ней, а также
хотела получать проценты на остаток. Обратилась в офис в своем городе, где написала заявление на закрытие этого счета и возврат
этих средств на ту же карту, с которой произошло списание. Какого же было мое удивление, когда, вместо возврата средств я получила отказ, и запрос
документов об экономическом смысле совершенной операции и источник
происхождения денежных средств за 2021 год, несмотря на то что пополнение было
в 2020!Ранее10.08.2019 г., по этому заблокированному счету, я предоставляла полные
банковские выписки и экономический смысл проводимых мною операций, после чего
банк вернул мои денежные средства с этих счетов, так же я просила их закрыть,
что не было сделано вашими сотрудниками. Не смотря на все эти факты и идя на встречу банку, я снова предоставила запрошенные
документы и просила уточнить, каким образом перевод собственных средств со своей
карты на свой счет, может быть связан с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма?!И сегодня, вместо мотивированного ответа я получила смс, что мне надо идти в банк, где мне
опять всучили отказ в возврате средств и подсунули повестку в следственный
отдел в качестве свидетеля по какому-то делу в Москве, которую от руки
заполнила сотрудница офиса! Считаю, что действия сотрудника вашей службы безопасности (имени которого нет в документе, только
подпись), направлены на то, чтобы меня запугать и не вернуть мои средства, а
возможно даже присвоить их. После этого визита в офис, мне стало плохо, я являюсь ветераном труда, имею государственные
награды и мне в банке угрожают полицией! Ваш сотрудник даже не рассматривал мои документы, а просто пишет шаблонные запросы
и рассылает неподписанные повестки от следователя. На сколько мне известно
сотрудники банка не обладают такими полномочиями. Прошу вас разобраться, вернуть мои денежные средства по реквизитам которые я указала и
закрыть все мои счета в вашем банке. Если вы мне не поможете я буду вынуждена, к сожалению, обратиться в суд, для взыскания моих
средств и неустойки, а также причинения мне морального вреда.
Уважаемая Людмила Рамазановна! В ответ на Ваше обращение 85566904 сообщаем, что в соотв. с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и разработанных в соотв. с ним нормативно-правовых актов Банка России Банк проводит мероприятия по реализации принципа «Знай своего клиента».
В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе запрашивать дополнительную информацию и документы. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ Клиент обязан представлять в Банк информацию и документы, необходимые для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Для закрытия счета необходимо предоставить письменное заявление и обнулить остаток денежных средств. Банк не вправе указывать направления и цели использования средств, находящихся на счете клиента. Для перевода остатка рекомендуем предоставить платежное поручение с реквизитами, которое будет рассмотрено в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
В соответствии с п. 11 ст. 7 № 115-ФЗ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 88001000006
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Добрый день, являлась клиентом банка хоум кредит более 15 лет. Кредитная карта, дебетовые и вклады. При переходе в... Читать полностью
К моему большому несчастью более двадцати моих кредитов перешли на обслуживание в Совкомбанк и после этого начались... Читать полностью
Сколько ждать? Читать полностью
Кредитный специалист данного банка ввела в заблуждение и накидала допы в сумму 518 тысяч рублей. Знаю лишь имя кред... Читать полностью
Здравствуйте, не знаю когда вы мне закроете счёт, но я от вас никак не отстану, банк просто ворует деньги у клиенто... Читать полностью
написал в письме подробно у жены такая же проблема тещя перевела 47 000 и тут же ее так же заблокировали не может у... Читать полностью
Ничего не понял, как вывести деньги со счета заблокированного и закрыть счет? Читать полностью
Подал заявку на получение карты ХАЛВА, указал все данные, информация с госуслуг была скопирована полностью по запр... Читать полностью
Добрый день, уважаемая Маргарита!Жалоба и на качество обслуживания сегодня, и на действия вашего сотрудника, Никола... Читать полностью
Я имею автокредит в Вашем банке, условиями которого предусмотрено снижение процентной ставки на 6% при совершении м... Читать полностью
Кредитный специалист данного банка ввела в заблуждение и накидала допы в сумму 518 тысяч рублей. Знаю лишь имя кред... Читать полностью
Я имею автокредит в Вашем банке, условиями которого предусмотрено снижение процентной ставки на 6% при совершении м... Читать полностью
31 октября 2024 года был заключён социальный контракт с Министерством социальной защиты населения и труда по Белгор... Читать полностью
Здравствуйте, 16 ноября г. Воронеж банк заблокировал мою карту халва, на которой находились личные средства. Уже бы... Читать полностью
Брала кредит восточном банке 2016году брала 10000тысяч так получилось что сократили с работы в2022г выплатила через... Читать полностью
Добрый день! Мое обращение № 84104983. Взяла дебетовую карту у Совкомбанка 18.11.2024. далее 19.11.2024 мы с родств... Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мне банк одобрил кредит . Я не понимаю как дальше действовать. Приложение не м... Читать полностью
Здравствуйте, к кому могу обратиться, если подписка по карте совкомбанк не подключена, но с меня продолжают снимат... Читать полностью
Одобрили кредит, что нужно делать дальше? Читать полностью
Я оставила отзыв на банки ру и прикрепила скрин. Мне прислали письмо с просьбой прикрепить документ. Почему вы его... Читать полностью
Ольга, благодарю за ответ!Я правильно понимаю, что я могу оставить только минимально необходимые галочки в форме? О... Читать полностью
Удалить все отзывы срочно! мошеники! только обещаете заплатить деньги! удалить немедленно Читать полностью
Заблокировали онлайн банк и приложение пока я за рубежом из-за "подозрительной операции" (на самом деле - моей).... Читать полностью
14.11 на балансе 1р89к15.11 комиссия 1р89к, баланс 0р и следом комиссия 97р11к. Баланс -97р11к.Фактически последнее... Читать полностью
Что за сайт creg ARKHANGELSK RUS? Который не законно списывае денежные средства! Читать полностью
В конце сентября в ваш банк перешла карта из Росбанка. Я должен был погасить по ней долг до 23.11.2024. Я погасил е... Читать полностью
Как оплатить кредит умершего родственника Читать полностью
Как связаться с сотрудником который должен был доставить карту Читать полностью
Соответсвенно, каким образом я могу участвовать в акции компенсациии200 р за обмен Читать полностью
Задала вопрос еще вчера в What’sApp по рекомендованному на горячей линии номеру телефона. Но ответ так и не поступ... Читать полностью