5
погасить задолженность по своей карте Халва и совершать покупки по ней, а также
хотела получать проценты на остаток. Обратилась в офис в своем городе, где написала заявление на закрытие этого счета и возврат
этих средств на ту же карту, с которой произошло списание. Какого же было мое удивление, когда, вместо возврата средств я получила отказ, и запрос
документов об экономическом смысле совершенной операции и источник
происхождения денежных средств за 2021 год, несмотря на то что пополнение было
в 2020!Ранее10.08.2019 г., по этому заблокированному счету, я предоставляла полные
банковские выписки и экономический смысл проводимых мною операций, после чего
банк вернул мои денежные средства с этих счетов, так же я просила их закрыть,
что не было сделано вашими сотрудниками. Не смотря на все эти факты и идя на встречу банку, я снова предоставила запрошенные
документы и просила уточнить, каким образом перевод собственных средств со своей
карты на свой счет, может быть связан с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма?!И сегодня, вместо мотивированного ответа я получила смс, что мне надо идти в банк, где мне
опять всучили отказ в возврате средств и подсунули повестку в следственный
отдел в качестве свидетеля по какому-то делу в Москве, которую от руки
заполнила сотрудница офиса! Считаю, что действия сотрудника вашей службы безопасности (имени которого нет в документе, только
подпись), направлены на то, чтобы меня запугать и не вернуть мои средства, а
возможно даже присвоить их. После этого визита в офис, мне стало плохо, я являюсь ветераном труда, имею государственные
награды и мне в банке угрожают полицией! Ваш сотрудник даже не рассматривал мои документы, а просто пишет шаблонные запросы
и рассылает неподписанные повестки от следователя. На сколько мне известно
сотрудники банка не обладают такими полномочиями. Прошу вас разобраться, вернуть мои денежные средства по реквизитам которые я указала и
закрыть все мои счета в вашем банке. Если вы мне не поможете я буду вынуждена, к сожалению, обратиться в суд, для взыскания моих
средств и неустойки, а также причинения мне морального вреда.
Уважаемая Людмила Рамазановна! В ответ на Ваше обращение 85566904 сообщаем, что в соотв. с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и разработанных в соотв. с ним нормативно-правовых актов Банка России Банк проводит мероприятия по реализации принципа «Знай своего клиента».
В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе запрашивать дополнительную информацию и документы. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ Клиент обязан представлять в Банк информацию и документы, необходимые для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Для закрытия счета необходимо предоставить письменное заявление и обнулить остаток денежных средств. Банк не вправе указывать направления и цели использования средств, находящихся на счете клиента. Для перевода остатка рекомендуем предоставить платежное поручение с реквизитами, которое будет рассмотрено в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
В соответствии с п. 11 ст. 7 № 115-ФЗ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 88001000006
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Рассохина Светлана Николаевна ,когда мне будет начисленна компенсация 5000 на карту халва ,в чате вы ясно написали... Читать полностью
Рассохина Светлана Николаевна ,когда мне будет начисленна компенсация 5000 на карту халва ,в чате вы ясно написали... Читать полностью
Здравствуйте. Открыт счёт в Совкомбанке и в Почта банке.В 2022 году открывали счёт, но быстро оплатили. Мне сказали... Читать полностью
В акции "Новогодний бум" есть игра, где надо регистрировать чеки, чтобы продолжать игру.Сотрудники техподдержки не... Читать полностью
Добрый день! меня зовут Гусева Мария Сергеевна, 16.07.1992. 10.01 я оформила кредит на 750.000 через ваше приложени... Читать полностью
Здравствуйте, я раннее хотела оформить карту, но передумала и отменила заявку, сейчас мне приходят СМС о том, что у... Читать полностью
Уже третий раз я пытаюсь оформить карту рассрочку для рефенансирования кредита другого банка. Запрашиваю сумму 6000... Читать полностью
Здравствуйте, давно пользуюсь услугами Вашего банка, а в частности картой рассрочки "халва", при очередном просмотр... Читать полностью
Добрый день, давно являюсь клиентом банка пользовался разными картами, все было закрыто. 11.01 обратился в отделени... Читать полностью
Здравствуйте, в августе 2024 года был погашен долг по кредитной карте и по настоящее время услугами банка не пользу... Читать полностью
Здравствуйте. Открыт счёт в Совкомбанке и в Почта банке.В 2022 году открывали счёт, но быстро оплатили. Мне сказали... Читать полностью
Здравствуйте, я раннее хотела оформить карту, но передумала и отменила заявку, сейчас мне приходят СМС о том, что у... Читать полностью
Добрый день, давно являюсь клиентом банка пользовался разными картами, все было закрыто. 11.01 обратился в отделени... Читать полностью
Здравствуйте.У меня автокредит сегодня пришло сообщение,что повы шение ставки,из-за невыполнения условий по карте "... Читать полностью
Не зачли мой отзыв на сайте Банки.ру, получил ответ "не содержит достаточной конкретики и подробностей обслуживания... Читать полностью
8 января закрылся вклад.Деньги на карте.Позвонила но гор.линию банка заказала деньги на 11 января.Пришла в офис ба... Читать полностью
Одобрили кредит на 3 месяца это 100% одобрение или предварительное одобрение Читать полностью
29.11.24 была совершена покупка по карте Халва у партнера Hoff, срок рассрочки 24 месяца. 11.01.25 график платежей... Читать полностью
Потребительский кредит одобрили мне Читать полностью
Рассохина Светлана Николаевна ,когда мне будет начисленна компенсация 5000 на карту халва ,в чате вы ясно написали... Читать полностью
Где обещанные 1000р.на Озон? Читать полностью
Рассохина Светлана Николаевна ,когда мне будет начисленна компенсация 5000 на карту халва ,в чате вы ясно написали... Читать полностью
Подскажите, сколько отзывов за оплату по Альфа банку можно оставить за один год? Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, отзыв с пометкой Проверен и зелёной оценкой, полностью закрашенной, это зачте... Читать полностью
Здравствуйте. Звонил сотрудник банка, объяснил мне , что это всё связано с выплатой другому сонаследнику. Был произ... Читать полностью
Здравствуйте. Т- Банк делает рефинансирование? Спасибо за ответ. Читать полностью
10.01.2025 я взял кредит в Т-банке на личные нужды. Приехал представитель, выдал карту.Дальше я хотел перевести с Т... Читать полностью
Я отправила в указанную форму все данные, которые вы запросили, через несколько дней после вашего ответа, но обратн... Читать полностью