Список вопросов
Ответ дан

Отказ в отделении банка размена валюты

10.12.2021 15:00
52
Ак Барс Банк

Сегодня в отделении банка на Академической при обмене евро на рубли кассир запросила у меня подтверждение происхождения денег, на горячей линии информация, что до 1 млн. руб. подтверждение не требуется. Сумма была гораздо меньше. Правомерно ли требование кассира? Я год не была и не меняла деньги в АК Барс и где- либо ещё. 

Здравствуйте! 

В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обслуживании клиентов банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств.

Банк оставляет за собой право запросить информацию об источнике происхождения денежных средств при совершении операции с наличной иностранной валютой вне зависимости от суммы. 

В случае непредставления вышеуказанной информации, банк будет вынужден отказать в проведении операции. Благодарим за обращение!

Эксперты банка

Сагдиева Екатерина
Сагдиева Екатерина
Заместитель руководителя направления по контролю качества обслуживания
Гордеева Инна
Гордеева Инна
Менеджер по работе с обращениями
counter

О банке

Ак Барс Банк
Лицензия № 2590
ОГРН 1021600000124
Дебетовая карта года-2022
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 200-53-03

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Возврат средств
Ак Барс Банк

Здравствуйте! 31 декабря 2021 года моя дочь совершила онлайн покупку билета на поезд, оплатила через мою карту АкБа... Читать полностью

оплата кредита 31.12.21
Ак Барс Банк

Спасибо.  Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
как получить кредит
Ак Барс Банк

как получит кридит Читать полностью

по обращению 28816
Ак Барс Банк

Сейчас поступил очередной запрос из АкБарс банка - предоставить согласие умершего супруга или брачный договор (квар... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
по обращению 28816
Ак Барс Банк

По моему обращению 28816 получила весьма стандартный и формальный ответ от эксперта. Ожидала, конечно, большего сод... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
получение заработной платы третьего лица
Ак Барс Банк

Возврат не осуществлён  Читать полностью

оплата кредита 31.12.21 Ак Барс банк
Ак Барс Банк

добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где Ак Барс банк напоминает... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
оплата кредита 31.12.21
Ак Барс Банк

добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где банк напоминает об оплат... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
получение заработной платы третьего лица
Ак Барс Банк

Здравствуйте вопрос следующего характера. Работодатель по моему заявлению осуществил перевод моей заработной платы... Читать полностью

перечисление денег после регистрации передачи собственности
Ак Барс Банк

Добрый день! Банк не запрашивал предварительно (до одобрения ипотеки и совершения сделки) никих доказательств. Сейч... Читать полностью

21.12.2021 Ипотека
Последние вопросы по теме
user-50387487677 09.01.2025 11:25 Здравствуйте! Почему до сих пор Ваше обещание не выполнено?
Ак Барс Банк

 Почему до сих пор, вознаграждение по акции награда за дружбу , не переведено с заблокированного на действующий счё... Читать полностью

в Перми всё так плохо с кадрами?
Ак Барс Банк

Посмотрите моё обращение, во простому вопросу столько суеты.Спасибо. Читать полностью

Предоставление неправильной информации.
Ак Барс Банк

я не писала про чат, я написала про вашу гл, по которой мне ответили неправильно в ноябре месяце! Читать полностью

Банком была заблокирована моя карта во время того как я клалтденьги через атм, деньги по сих пор не возвращены. Когда вернут деньги?
Ак Барс Банк

Возврат денег атм съел деньги , карту заблокировали когда вернут деньги,? Читать полностью

ответа на вопрос нет
Ак Барс Банк

я написала вопрос, прошло 5 рабочих дней, ответа до сих пор нет. Читать полностью

Почему такие проблемы с начислением акционного кешбека?
Ак Барс Банк

Вас не затруднит дать ссылку, где в условиях акции говориться про это?  Читать полностью

Почему такие проблемы с начислением акционного кешбека?
Ак Барс Банк

Пытаюсь добиться подробной информации о неправильном начислении кешбека. В ответ получаю только отписки. В чате отв... Читать полностью

Предоставление неправильной информации.
Ак Барс Банк

Добрый день. Хотя, сегодня он не добрый. В апреле 2024 года я закрыла карту АК БАРС Банка. Зная о том, что карточн... Читать полностью

Доставка карты
Ак Барс Банк

Здравствуйте!В течение нескольких лет являюсь клиентом банка. Пользуюсь картой Generation. По окончании срока дейст... Читать полностью

Постоянные проблемы работы терминального оборудования
Ак Барс Банк

Здравствуйте, инженер Жар Свежар ваш клиент по терминальному оборудованию. Более 150 точек работают через ваши терм... Читать полностью

Последние вопросы организациям
кэшбек за выбранные категории
Альфа-Банк

На предложение банка, выбрать категории с повышенным кэшбеком в январе месяце, указал среди прочих "Образование"Отл... Читать полностью

блокировка счета основании п. 4.3.6
Альфа-Банк

добрый день! хочу решить проблему возникшную в процессе работы с банком 1.11.2024 ограничены операции в интерент ба... Читать полностью

Как прекратить спам звонки от роботов сбербанка?
Сбербанк

Происходят звонки от сбребанка, голос ро́бота представляется человеческим именем и просит меня подтвердить вснесени... Читать полностью

Не получается зайти в лк через браузер
Т-Банк

Может быть это связано с тем, что у меня есть заявка на карту тбанка, но карту я не получал, поэтому и зайти через... Читать полностью

13.01.2025 Другое
По вопросу от 05.11 так и не был дан ответ! (https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/662733/)
Альфа-Банк

Ответ не дан Читать полностью

Это издевательство над клиентом долго ещё будет продолжаться?
Сбербанк

Здравствуйте! Пытаюсь выяснить вопрос по снятию обременения на 900, там переключают на домклик, обещают перезвонить... Читать полностью

Постоянно скрытно меняются условия кэшбэков
Альфа-Банк

Ответ так и не был получен Читать полностью

Обман менеджера Сбербанка!!!

Пять лет назад открыл программу "Семейный Актив",которую навязал мне Сбер.Менеджер заверял,что через 5 лет я смогу... Читать полностью

Ограничение доступа к счетам
Т-Банк

Изменений после "объединения" профилей не произошло.Что конкретно произошло с профилями в данной систуации мне тепе... Читать полностью

Почему я не смог оплатить покупку картой?
ВТБ

Сегодня я хотел оплатить покупку в Пятёрочке картой, которой платил в декабре. Оплата не прошла. Пришлось перевести... Читать полностью