Список вопросов
Ответ дан

Заблокирован счет по 115 ФЗ

Добрый день! С понедельника заблокирован счет юридического лица, каждый раз банк запрашивает новые документы, невозможно вести работу, банк сначала звонит и спрашивает подтверждение платежа, после подтверждения платежа платежки продолжают висеть в обработке, хотя со счета банк деньги списывает, но контрагент деньги не получил и в платежном поручении графа о списании денежных средств остается пустая. Несколько раз за день звонил на горячую линию, писал на AML.rosbank, с этого адреса никакого ответа не поступает, только приходят новые запросы с установленной датой на ответ максимум сутки, специалисты росбанка в г. Петропавловска-Камчатского не могут решить проблему, отправленный днем счет и сопроводительное письмо на электронную почту банка для ускорения оплаты счета ни к чему ни привели. На каком основании банк требует следующие документы? "Письмо о схеме ведения бизнеса. Опишите чем занимается компания, укажите основных контрагентов, сайт. Перечислите активы компании: недвижимость, оборудование, транспортные средства, и др. 

• Документы, подтверждающие легитимность направленных платежей (договоры и документы, подтверждающие исполнение обязательств по указанным договорам ООО Электрогуру,ООО Баграм Сервис,ООО Деловые линиии) 

• Документы, подтверждающие легитимность денежных средств, поступивших на счет клиента (договоры и документы подтверждающие исполнение обязательств по указанным договорам ООО РК КРУТОГОРОВСКОЕ) и используемых на оплату направленных платежных поручений "

До этого понедельника в течении нескольких лет компания работает с этими контрагентами и вопросов у банка не возникало, ввиду обстановки, которая творится сегодня, все поставки из-за границы закрыты, компания не может выполнять свою работу надлежащим образом, если платеж не пройдет в ближайшее время, то стоимость оборудования увеличится в 2 раза.

Обращение № 136023

Уважаемый Oleg0408, добрый день!

Приносим Вам наши извинения за доставленные неудобства. 

Необходимо отметить, что Банк в своей деятельности вынужден руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации, в связи с чем, с целью исполнения Банком требований Федерального закона №115-ФЗ. 

Банком были запрошены документы для идентификации Ваших операций.

По запросу Банка документы были предоставлены не в полном объеме, что в свою очередь привело к невозможности проведения отдельных операций.

10.03.2022 на Ваш адрес электронной почты направлен подробный ответ с информацией по сложившейся ситуации. Обращаем Ваше внимание, что Банк не осуществляет блокировку счетов Клиентов.

counter
Последние вопросы к эксперту
ЗАЛОЖНИК СИТУАЦИИ!
Росбанк

Здравствуйте! Моя фирма 10.03.2022г. произвела перевод собственных средств в долларах с валютного счета Сбербанка н... Читать полностью

07.04.2022 О банке
Долларовый вклад по наследству
Росбанк

12 сентября умер муж, моряк, работавший по контрактам на судах загранплавания. Умер на работе. Зарплату получал в в... Читать полностью

Без ответа
Росбанк

А сроки какие-то есть?  Читать полностью

Отношение банка в своей работе и клиенту
Росбанк

Как долго ждать ответ на запрос? Деньги до сих пор не получила моя дочь, банк просто бездействует? Куда ещё жаловат... Читать полностью

Почему я ОБЯЗАТЕЛЬНО должен предоставить согласие на взаимодействие с операторами связи
Росбанк

Здравствуйте! 05.4.2022 г. при получении дебетовой карты "Можно всё" не стал подписывать согласие на взаимодействие... Читать полностью

До сих пор не дан ответ на вопрос о переводе. Прошло более 5 дней
Росбанк

Не дан ответ по следующему запросу: https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/435163/Прошло более 5... Читать полностью

Не компетентность и хамство со стороны сотрудников. Алтуфьевское шоссе 22.
Росбанк

Наталья, Здравствуйте !Куда и к кому обратится с жалобой на хамское и не компетентное обслуживание отделение Алтуф... Читать полностью

Можно ли оформить ипотеку не резидентам РФ под залог недвижимости
Росбанк

Можно ли оформить ипотеку не резидентам РФ под залог недвижимости в новостройке если выплачено 70 процентов стоимос... Читать полностью

04.04.2022 Ипотека
Как правильно написать благодарность сотрудникам ПАО Росбанк офиса в г.Тамбов?
Росбанк

Добрый день. Я оставляла благодарность сотрудникам офиса в г.Тамбов, своему личному менеджеру Жуковой Людмиле, менр... Читать полностью

04.04.2022 О банке
Прошу избавить меня от массированной телефонной атаки "немых" звонков.
Росбанк

Скоро месяц, как меня буквально атакуют с номеров с маской +7967 272 .. .. или +7967 269 .. .. Например, с номера... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Нарушение банком статьи 859 и 859 ГК РФ и отказ банка закрыть расчетный счет
Росбанк

Прошу уточнить, какие именно документы нужны? Все документы , которые запрашивал банк, нами были предоставленны. Та... Читать полностью

Закрытие РС комании
Росбанк

добрый день, ответ прислали на почту! с нами так и ни кто не связался. Читать полностью

Нарушение банком статьи 859 и 859 ГК РФ и отказ банка закрыть расчетный счет
Росбанк

Добрый день! У нас дикая ситуация с Банком , в голове просто не укладывается. По существу, хотим закрыть расчетный... Читать полностью

Закрытие РС комании
Росбанк

Добрый день! Меня зовут Иван Иванович, я представляю интересы компании , которая у Вас имеет РС. Мы хотим закрыть Р... Читать полностью

Запрос информации, стабильное провисание системы клиент-банк, отказы в проведении платежей из-за сбоев в системе
Росбанк

Добрый день. Прошу дать пояснения действиям банка: раз в год обновляется информация о клиенте системе банк-клиент,... Читать полностью

Оплата налогов
Росбанк

Создал обращение, тут прдублирую. Ваш Банк в лице (менеджера) попросил закрыть счет, мы работаем с ираном через Дуб... Читать полностью

Что происходит с Интрнет Клиент Банком?
Росбанк

Мы небольшое предприятие ООО и работаем с РОСБАНКОМ уже наверное с 2007г. по виду услуг "Рассчётно - кассовое обслу... Читать полностью

Как получить кредит для бизнеса ИП
Росбанк

Здравствуйте. Можно ли ИП с нулевой историей получить кредит для бизнеса?Есть бизнес план, но не по форме банка.Мож... Читать полностью

Некомпетентность сотрудника РОСБАНКА
Росбанк

Добрый день, Мы являемся ЮЛ ИНН 5036090504 ООО "АРМАТЕХ".Выиграли тендер. Заказчик прислал свою форму БГ. Мы направ... Читать полностью

Несколько месяцев не можем сделать первый вход в клиент банк. Помогите нам.
Росбанк

Обращались в офис попытались на нашем компьютере сделать вход не получилось, переадресовали нас на горячую линию, н... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Положено ли мне 1500 руб за участие в инвестиционной акции?
Альфа-Банк

Здравствуйте. В октябре прошлого года получил персональное приглашение от Альфа-Банка почаствовать в акции с инвест... Читать полностью

Помогите пожалуйста с восстановлением доступа в личный кабинет?
Альфа-Банк

Добрый день. Я не могу зайти в личный кабинет уже как 3-4 недели. И звонила и писала. И да же вчера в 16.32 от моег... Читать полностью

Заблокировали по 115ФЗ
Т-Банк

Добрый день!Почти год назад заблокировали в Т-Банке за то, что я выводил криптовалюту и совершил оборот в месяц 1мл... Читать полностью

02.04.2025 Другое
Перевод денег через СБП с категорией "Выдача наличных"?
Сбербанк

Здравствуйте! Пользуюсь кредитной картой сбера. Совершила онлайн-платеж(!) через СБП, который в выписке подписан та... Читать полностью

Заблокировали карту без причины
Т-Банк

Заблокировали Карту Т-банку по 161 фз без причины, звонил в тех. Поддержку банка и мне ответили, что при ну не могу... Читать полностью

02.04.2025 Другое
По невнимательности пропустил окончание льготного периода по кредитной карте
ВТБ

Здравствуйте. Извините за беспокойство, но так получилось, что по невнимательности я пропустил окончание льготного... Читать полностью

закрытие счета перевод
Ozon Банк

здравствуйте.не выводят средства с карты озон банка.поддержка игнорит. деньги застряли не маленькие. я женатый чело... Читать полностью

Здравствуйте, я делала возврат вещей в магазин, банк обслуживающий магазин Сбербанк,возврат должен был быть на карту Тиньков, в чеке написано в течение 5 дней ждать зачисления,прошло почти 2 недели, денег нет,в магазине нет тоже на счету, что делать?
Сбербанк

Могу прикрепить фото чека, но здесь нет такой опции  Читать полностью

02.04.2025 Другое
Что делать если при оформлении рассрочки был нарушен договор со стороны финансовой организации?

Что делать если я оформил рассрочку и спустя какое то время появилась возмождность закрыть ее досрочно. В условиях... Читать полностью

здравствуйте мне одобрили кредит 50 000 как их снять

как снять 50000 Читать полностью