25
Добрый день! Клиентом (физическим лицом) был открыт сберегательный счет с возможным пополнением. Клиент пополнял открытый счет траншами, которые формировались из доходной составляющей семьи. При пополнении счета, открытии вклада, а также при заказе суммы на выдачу из дополнительного офиса, со стороны сотрудников ПАО «Сбербанк» не были запрошены какие-либо документы / информация о происхождении денежных средств. После того, как операция по снятию денежных средств была произведена,ПАО «Сбербанк» заблокировало профиль и все счета без обоснования причин.Лишь после того, как физическое лицо обратилось в дополнительный офис сотрудниками Банка была предоставлена следующая информация: «Необходимо написать заявление на разблокировку профиля. Рассмотрение заявления происходит в течение 2-х рабочих дней.». Клиент написал соответствующее заявление 18.09.2023 г., 20.09.2023 г. ПАО «Сбербанк» сослался на 115-ФЗ и запросил пояснения подтверждающие основания для осуществления операций по списанию денежных средств в адрес множества физических лиц документы и пояснения, на основании которых были зачислены денежные средства.В п. 14 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. не указан конкретный перечень документов, которые необходимо предоставить, также на сайте ПАО «Сбербанк» исчерпывающий перечень документов – отсутствует. Кроме того, денежные средства были получены от родственников Клиента, которые также официально работают. Денежные средства будут направлены на покупку недвижимости, в дальнейшем средства будут размещены на счете-эскроу в ПАО «Сбербанк». Тем самым ПАО «Сбербанк» препятствует реализации и заключению сделки по недвижемости, что может привести к её срыву и нарушениям условия 214-ФЗ
Здравствуйте!
Подготовила дополнительный запрос документов, который можно получить в любом офисе банка с паспортом и номером данного обращения 230925-0796-774900
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Сбер Как зарплатный
Сбербанк
Накопительный счет Молодёжный
Сбербанк
Накопительный счет
Сбербанк
Лучший %
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта с дизайном "Кино"Сбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта Ветерана
Пояснения и цели перевода с подтверждением всё предоставил, вы хот видели что я предоставил?! И вообще вы не предос... Читать полностью
Александрова Мария, а конда я могу выпустить новую карту ? Через сколько лет ? Читать полностью
Добрый день. Банк по непонятной причине приостановил операции по расчетному счету. Наша организация находится в бан... Читать полностью
здравствуйте, уточните пожалуйста, автомобиль в залоге, но его обратили в федеральную собственность, и представител... Читать полностью
Сняли детские пособия в счет кредита. Как это исправить? Читать полностью
когда моно выпустить новую карту? Читать полностью
Здравствуйте,сегодня в счет погашения кредитов были списаны детские пособия,которые приходят под кодом и которые за... Читать полностью
Александрова Мария, жду ответа Читать полностью
Сняли деньги 399р за приложениеNizhnIu no rus как отключить приложение и вернуть деньги Читать полностью
Добрый день . Ранее уже обращалась со своей проблемой , но безрезультатно . Мои счета и онлайн кабинет заблокировал... Читать полностью
Пояснения и цели перевода с подтверждением всё предоставил, вы хот видели что я предоставил?! И вообще вы не предос... Читать полностью
Почему тогда я могла выбрать категрии кешбека? Читать полностью
а что делать если подтверждения, что я теряю сумму 36398,48 руб при закрытии счета у меня не было? банк готов предо... Читать полностью
можно ли как-то поспособствовать на ускорение снятия ограничения, каковы щансы и какой период мне стоит ожидать, мо... Читать полностью
Здравствуйте! У меня блокировка по 115-ФЗ. В отделении банка мне сказали что документы придут на почту,но они не пр... Читать полностью
Здравствуйте почему я не могу вывести деньги с счета пишет ошибка, когда эту ошибку можно исправить и переводить с... Читать полностью
На какую вы почту отправляли ? ,можите пожалуйста отправить на другую почту у меня просто новая d*******@gmail.com Читать полностью
Добрый день!Я давно являюсь клиентом банка, у меня есть дебетовая карта, несколько лет участвую в программе лояльн... Читать полностью
Добрый день. 31.03 было вынесено решение об окончании процедуры. Определение появилось на сайте ЕФРСБ. В течении к... Читать полностью
Как это не досточно, вы сказали письменное объяснение предоставить в банк, я же предоставил это и все чеки и другие... Читать полностью
Внесли Деньги через банкомат сбербанка в размере 40000 руб, сразу же на экране появилась запись об отклонение опер... Читать полностью
Вчера 02,04,2025 года заказала дебетовую карту в Альфа-банке,ее еще не получила,а уже 3 апреля 2025 года со счета с... Читать полностью
Пояснения и цели перевода с подтверждением всё предоставил, вы хот видели что я предоставил?! И вообще вы не предос... Читать полностью
Что мне делать? Как мне с ними договориться ? Мне бы как нибудь отсрочку сделать, а они говорят не могут мне ее дат... Читать полностью
когда мне ответят на мой вопрос? Читать полностью
почему в банке ВБРР на странице вкладов написано 24.12% но когда туда заходишь там максимальная ставка 22% это назы... Читать полностью
Александрова Мария, а конда я могу выпустить новую карту ? Через сколько лет ? Читать полностью
Хочу перевести зарплату и пенсию на карточку Т. Банка Читать полностью
Добрый день Помогите,пожалуйста, не работает приложение альфа банка, поэтому не могу ни позвонить в альфа банк,ни н... Читать полностью