25
Добрый день! Клиентом (физическим лицом) был открыт сберегательный счет с возможным пополнением. Клиент пополнял открытый счет траншами, которые формировались из доходной составляющей семьи. При пополнении счета, открытии вклада, а также при заказе суммы на выдачу из дополнительного офиса, со стороны сотрудников ПАО «Сбербанк» не были запрошены какие-либо документы / информация о происхождении денежных средств. После того, как операция по снятию денежных средств была произведена,ПАО «Сбербанк» заблокировало профиль и все счета без обоснования причин.Лишь после того, как физическое лицо обратилось в дополнительный офис сотрудниками Банка была предоставлена следующая информация: «Необходимо написать заявление на разблокировку профиля. Рассмотрение заявления происходит в течение 2-х рабочих дней.». Клиент написал соответствующее заявление 18.09.2023 г., 20.09.2023 г. ПАО «Сбербанк» сослался на 115-ФЗ и запросил пояснения подтверждающие основания для осуществления операций по списанию денежных средств в адрес множества физических лиц документы и пояснения, на основании которых были зачислены денежные средства.В п. 14 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. не указан конкретный перечень документов, которые необходимо предоставить, также на сайте ПАО «Сбербанк» исчерпывающий перечень документов – отсутствует. Кроме того, денежные средства были получены от родственников Клиента, которые также официально работают. Денежные средства будут направлены на покупку недвижимости, в дальнейшем средства будут размещены на счете-эскроу в ПАО «Сбербанк». Тем самым ПАО «Сбербанк» препятствует реализации и заключению сделки по недвижемости, что может привести к её срыву и нарушениям условия 214-ФЗ
Здравствуйте!
Подготовила дополнительный запрос документов, который можно получить в любом офисе банка с паспортом и номером данного обращения 230925-0796-774900
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад (ежемесячно)
Сбербанк
СберKids+
Сбербанк
Управляй+
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта Аэрофлот
Здравствуйте! 05.01.25 заказала блузку в ламода. Оплата была через спб Почта банк09.01.25 отказалась от нее в пункт... Читать полностью
мик. Восточная Европа, ул. Восточная, д.1, корп.8, магазин "ПЕТЕРОЧКА" Читать полностью
Добрый день. История началась 26.10.2024г. , я сделал перевод по номеру карты в другую страну( Киргизия) на сумму 1... Читать полностью
Как оставить отзыв о ИК Финам? Почему даже в этой форме нет банка Финам, чтобы как то поближе задать вопрос? Читать полностью
После этого я написала заявление и меня разблокировали вроде бы Читать полностью
Могу ли я отменить все подписки, привязанные к карте на телефоне? Читать полностью
ПРЕТЕНЗИЯ14.01.2025г. банком были заблокированы все мои карты в личном кабинете по причине компрометации, как мне с... Читать полностью
19.12.2024 г. мною был приобретен товар Машинка для стрижки волос Wahl 8171-016 Detailer Cordless LI красный стоимо... Читать полностью
Это нормальная вобще практика ждать по 19 дней? И это ещё походу не конец. Читать полностью
Добрый день! Благодарю Вас и жду ответа! Читать полностью
Здравствуйте! Сориентируйте, пожалуйста, по срокам решения нашей проблемы? Читать полностью
А в связи с чем? И что с этим можно сделать? Написать в цб? Читать полностью
Добрый день! Как заказать выписку по закрытому счету в отп банке если в офисе не видят этот счет а в налоговой он Ч... Читать полностью
9.01.25 вечером при переводе небольшой суммы клиенту Т-банка по СБП произошла блокировка. Перевод делал лично и осо... Читать полностью
Александр Васильевич, мы начали работать с вашим вопросом №250113-7000-484708 от 13.01.2025. Вернёмся с результато... Читать полностью
Добрый день, заблокировали карту мою при переводе денежных средств. На данную карту поступает зарплата, стипендия,... Читать полностью
Подскажите,если у меня нет документов, подтверждающих средства,я могу это обязательство отправить? Читать полностью
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине не работает обмен бонусов на рубли в приложении банка (на про... Читать полностью
Здравствуйте, заблокирован сбер по 115фз, слышал,что есть возможность написать обязательство перед Сбербанком,что н... Читать полностью
Здравствуйте! 05.01.25 заказала блузку в ламода. Оплата была через спб Почта банк09.01.25 отказалась от нее в пункт... Читать полностью
Добрый день! Я 10.01.2025 в Т-банке произвел полное досрочное погашение автокредита, получил справку о полном погаш... Читать полностью
Сегодня поступил звонок от (пи...а)сотрудника этого вроде банка который сообщил что общался с моей матерью в 2023 г... Читать полностью
Об этом ограничении мне вчера при четверном обращении сообщил сотрудник в отделении на автозаводской (другое отделе... Читать полностью
В июле 2024 года на полгода заключил договор ИСЖ. Менеджером банка обещался возврат всей внесенной суммы по окончан... Читать полностью
Очень нравится Альфа-Банк,удобный в пользлвании и очень хороший Кешбек)) Читать полностью
здравствуйте,вчера искала в приложении информацию по карте,в приложении не разбираюсь и особо не понимаю где что на... Читать полностью
мик. Восточная Европа, ул. Восточная, д.1, корп.8, магазин "ПЕТЕРОЧКА" Читать полностью
Добрый день. История началась 26.10.2024г. , я сделал перевод по номеру карты в другую страну( Киргизия) на сумму 1... Читать полностью
17.12.2024 г. в окно отделения Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 123112, г. Москва,, Пресненская наб., 12, нарочно был пре... Читать полностью