Банк запросил документы в рамках 115 ФЗ, все документы мною были предоставлены в установленный срок. Банк все равно приостановил все расходные операции. Потому что никто не разбирался и даже не смотрел документы. Все операции у меня абсолютно законны, я предоставила все необходимые банку документы!
Здравствуйте.
Коллеги проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки коллеги ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение коллеги не готовы.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
НаличнымиТ-Банк
Под залог (авто)Т-Банк
Автокредит наличнымиТ-Банк
Под залог (недвижимости)Т-Банк
На образованиеТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesБанком крайне не доволен, открыл ИП, занимаюсь прозрачным и честным бизнесом, бу электронику перепродаю. Банк всяче... Читать полностью
Здравствуйте,Я оформил заявление на возврат у cdek.shopping - возврат был одобрен 12 ноября.Сам возврат осуществлпе... Читать полностью
Просьба ускорить ответ, мне очень нужна выписка, так как с меня требует финансовый управляющий в ближайшее время пр... Читать полностью
Самый ненадежный банк с которыи я сталкивалась. мне отправили перевод, но доступ заблокирован к карте, чтобы решить... Читать полностью
Очень жаль. Буду тогда писать отзыв на сайте, что бы другие люди не попали как я " в ловушку" и не расчитывали на к... Читать полностью
Я хотел бы обратиться к вам с просьбой о возврате кэшбэка, который был накоплен до моего исключения из программы ло... Читать полностью
Сколько времени нужно ожидать ? Читать полностью
В продолжение вопроса (начало: Ошибочно перевел человеку деньги по номеру телефона. Хотел отменить операцию, но ден... Читать полностью
Добрый день! Активно пользовался услугами вашего банка. Совершал покупки, платежи, переводы. В итоге сегодня (27.11... Читать полностью
На сайте банка заявлена доходность - 23,14 %. При оформлении договора на тот же срок и сумму в договоре уже другая... Читать полностью
Добрый день! Активно пользовался услугами вашего банка. Совершал покупки, платежи, переводы. В итоге сегодня (27.11... Читать полностью
Судебный пристав направил во вск банки где у меня есть счета постановление об ограничении (его ошибка) долг был пог... Читать полностью
18.11.2024. Мне заблокировали доступ к денежным средствам находящимся на моей дебетовой карте. Суть ситуации: В бан... Читать полностью
18.11.24 на мою дебетовую карту был наложен арест, я позвонила 18.11.24 несколько раз в Тбанк, где у меня зарплатна... Читать полностью
На счете мой дебетовой карты установлены ограничения дистанционного обслуживания согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п.7.3... Читать полностью
Хорошо жду, буду очень признательна, спасибо Читать полностью
Здравствуйте, 12 октября на мой счёт поступило 35000 рублей, отправитель средств оказался мошенником, и ввёл в забл... Читать полностью
Хочу закрыть счёт и вывести средства , банк не позволяет этого сделать ,и просит явиться в Москву а это все мои ден... Читать полностью
Открыл вклад на 3 месяца, после того как 3 месяца прошли вклад автоматически продлился на 12 месяцев на худших усло... Читать полностью
Пристав неправомерно арестовала карту на 1000 р., через госуслуги я сделала обращение. пришло постановление об отме... Читать полностью
Здравствуйте, 9 ноября 24 года года я получил сообщения с 900 о компроментации. Произошло это после перевода от мое... Читать полностью
Банком крайне не доволен, открыл ИП, занимаюсь прозрачным и честным бизнесом, бу электронику перепродаю. Банк всяче... Читать полностью
Уважаемая Татьяна. Я в этом году ответ от вашего банка дождусь???Что вы там уже месяц изучаете??? Читать полностью
Оформила на вашем сервисе ОСАГО, были условия с кэшбэком 50%. На почту пришло подтверждение, но в кабинете нет ни п... Читать полностью
АУуууу, почему удаляете мои обращение, и не даете ответа?!!! Заблокировали счета и все ограничели все действия. Пи... Читать полностью
В течении какого времени мне придёт 1000р на счёт? Читать полностью
Добрый день! 15.11.24 я зала дала вопрос :Добрый день! На ноябрь у меня выбрана категория образование. 20 тыс трат... Читать полностью
Мой муж оформил рассрочку по карте халва на 36 месяцев. Это было предложение банка в момент покупки. Ежемесячный... Читать полностью
Мой вопрос банку в претензии по конкретной сумме ,указанной на день формирования выписки.Ответ поступил размытый,об... Читать полностью