97
14 марта 2024 года я оформил в Сбере ипотечный кредит на 1,5 млн руб. для приобретения квартиры в Москве. Основная сумма была покрыта за счет аккредитива со счета моего ИП, открытого мной в Сбере 12 марта 2024 года.
28 марта 2024 года я получил от сотрудников Сбера запрос о предоставлении документов в рамках проверки по 115-ФЗ, по сделкам, которые проходили через счет моего ИП, открытый в банке Тинькофф. По счету ИП в Сбере не проводилось никаких операций, за исключением оформления аккредитива при покупке недвижимости в ипотеку, оформленную в Сбере же.
9 апреля 2024 года в адрес Сбера мной были направлены все запрошенные документы по транзакциям, проходившим через счет моего ИП в банке Тинькофф, однозначно доказывающие легальность сделок.
Несмотря на предоставление всех документов, мой Сбербанк Онлайн для Бизнеса, а также Сбербанк Онлайн физического лица, в Сбере были заблокированы. Ни одна из представленных сделок не несет в себе признаков легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма. Предоставленный полный комплект документов, включая детальные технические задания, подтверждает легальность сделок и получения доходов, а также благонадежность контрагентов. Операции с наличными средствами не проводились.
Отсутствие доступа к Сбербанк Онлайн, по сути, лишает меня доступа к моим деньгам, так как при попытке их снять в отделении банка наличными операция была заблокирована тем же самым комплайнсом.
На мои неоднократные запросы о причинах блокировки доступа к Сбербанк Онлайн для физического лица, к которому вышеуказанные сделки не имеют никакого отношения, сотрудники поддержки Сбера пояснили, что не могут подсказать причину блокировки. Также мне не приходили уведомления о необходимости предоставления документов, связанных с какими-либо транзакциями по счету физ.лица или о возможной блокировке. При визите в офис Сбера информация о причинах блокировки моего счета физлица также была не предоставлена в связи с отсутствием данных о причине блокировки в системе.
Кроме этого, был заблокирован доступ к моим счетам в Сбер Инвестиции, возможность получить информацию по моей ипотеке в Домклик, а также отключена возможность выплаты ипотечного кредита через перечисление средств на кредитный счет.
Считаю, что действия сотрудников Сбера несут в себе признаки недобросовестного применения норм Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 115-ФЗ, а также самоуправства, которое наносит вред моей кредитной истории и деловой репутации.
Прошу Вас разъяснить мне причины блокировки моего счета физического лица, счета в Сбер Инвестиции, а также кредитного счета, учитывая, что ни один из них не связан с операциями, проводившимся по счетам моего ИП в банке Тинькофф.
Здравствуйте!
Банк принял решение сохранить ограничения. Деньги на счетах и картах не заблокированы, можно их получить в любом офисе банка с паспортом. Банк может пересмотреть это решение, срок будет зависеть от разных факторов, например, от операций по вашим счетам. Погасить задолженность можно в любом офисе банка, с собой нужно взять паспорт.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад (ежемесячно)
Сбербанк
Управляй+
Сбербанк
Вклад в юанях
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта Аэрофлот
29.01.2025 г. банком были заблокированы все мои карты в личном кабинете по причине компрометации, как мне сообщили... Читать полностью
вы так хвалите сберспасибо, типо самая афиненная система все подбирает для вас исключительно! но только что то мы с... Читать полностью
отмените свою чушь в виде кэш бека улыбкой !!! и уберите ее из категории 5% на СберБонус!1. ваши базы данных постоя... Читать полностью
ТРЕБОВАНИЕ о РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ27.01.25 г. в отделение "Сбербанка", находящееся в Москве... Читать полностью
Когда ??водят за нос второй день Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите, из правил акции следует, что человек кроме автомобиля еще получает денежный приз?автомоби... Читать полностью
Вы разберетесь уже с этим вопросом или мне начинать расторгать с вами договор на ип тоже на расчетный счет и открыв... Читать полностью
Продал машину, как вернуть деньги за осаго Читать полностью
В течении какого времени даёте ответ ? Читать полностью
Банк отказывает в обслуживании, ссылаясь на "Условия выпуска и обслуживания". Отказывает в перевыпуске и выпуске но... Читать полностью
Добрый день! Есть обращение №250113-7001-288834 от 13.01.2025. Ответа на мое обращение нет на сегодняшний день. Исп... Читать полностью
Вопрос такой, если я сделаю перевыпуск карты на которую приходит стипендия, то будет ли приходить стипендия на нову... Читать полностью
У меня не получается войти в онлайн приложение сбербанк онлайн. Точнее не приходят уведобления с СМС кодом, а также... Читать полностью
Вопрос решен, деньги вернули. Спасибо! Читать полностью
Добрый вечер. Занимался p2p торговлей по своей карте, знакомые объяснили и показали как это делать и сказали что эт... Читать полностью
Здравствуйте, все мои карты были заблокированы по причине компрометации данных (без возможности разблокировки) 😔Но... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня был в банке,перевыпустил карту,но зайти в личный кабинет не могу,почему? Читать полностью
Здравствуйте. Напишите пожалуйста ставки по вкладу СберВклад.При условиях:- сумма от 500 тыс, - проценты ежемесячно... Читать полностью
Здравствуйте! Оформила автокредит. Но при попытке перевести деньги на счет, пишет что приостановлено. Специалист на... Читать полностью
Добрый день,Я являюсь клиентом Совкомбанка, оформлен автокредит. 22 января 2025 г я получила уведомление в виде СМ... Читать полностью
29.01.2025 г. банком были заблокированы все мои карты в личном кабинете по причине компрометации, как мне сообщили... Читать полностью
Являюсь клиентом банка лет 5, оператор связи моего номера Т Мобайл года 2.Часто звонят и ищут кого-то. Оставила обр... Читать полностью
Здравствуйте. Оставил на вашем сайте отзыв о банке Озон, но вот незадача: об уточнении деталей отзыва со мной связа... Читать полностью
вы так хвалите сберспасибо, типо самая афиненная система все подбирает для вас исключительно! но только что то мы с... Читать полностью
Имеется счет, он арестован и он в минусе на -38.000, на данный счет пришла зарплата в размере 21.000, по истории оп... Читать полностью
отмените свою чушь в виде кэш бека улыбкой !!! и уберите ее из категории 5% на СберБонус!1. ваши базы данных постоя... Читать полностью
В последнее время только негативное впечатление от Альфа банка. Несколько поводов для написания этого отзыва.01 янв... Читать полностью