1567
Добрый день.
Мне заблокировали счёт на основании 115 ФЗ.
Документы, которые были запрошены банком, предоставлены в банк 07.05.2024.
На текущий день проверка ещё не завершена и счета заблокированы.
Подскажите, пожалуйста:
1. Есть ли какой-то утвержденный срок проверки документов?
2. Должны ли мне направить перечень дополнительных документов, если это требуется для проверки?
Кошелев Александр Сергеевич.
Н
Добрый день!
Банк на постоянной основе осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Все действия, совершенные Банком при обслуживании Вашего банковского счета, были совершены в рамках законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Банка России.
Дополнительно Вы были проинформированы работниками Банка о необходимости предоставления в Банк документов, подтверждающих поступление и расход денежных средств. В связи с тем, что запрашиваемые сведения не были предоставлены в Банк в полном объеме, доступ к личному кабинету системы «Интернет-банк» временно ограничен.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Накопительный счет
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (с пополнением)
Пополнил вклад по qr коду по сбп, но деньги так и не пришли Читать полностью
Как изменить паспортные данные в личном кабинете, если поменяла паспорт? Читать полностью
добрый день!Я через банкомат пополнила счет своей заработной карты. После чего карту заблокировали и вход в онлайн... Читать полностью
Нужна справка за переуд 2022 года по 2024. Читать полностью
Согласно выписке "Регистратора финансовых транзакций" на сегодняшний день вклад не закрыт. Прошу закрыть вклад и... Читать полностью
27.03.2025 была погашена ипотека, менеджер заверил, что данные о снятии обременения отправляются в банк автоматичес... Читать полностью
Здравствуйте, Екатерина. Подскажите, пожалуйста, получил ли банк мою трудовую, отправленную на почту it-ipoteka@dom... Читать полностью
Здравствуйте! Пришла смс от вашего банка с моими Именем Отчеством на мой моб. номер, что карта готова!Я никаких кар... Читать полностью
Здравствуйте, Екатерина, я заключил с банком АО «Банк ДОМ.РФ» договор ипотечного кредитования в рамк... Читать полностью
можете закрыть мой вклад, который открыли автоматически сегодня Читать полностью
Пополнил вклад по qr коду по сбп, но деньги так и не пришли Читать полностью
Как изменить паспортные данные в личном кабинете, если поменяла паспорт? Читать полностью
Здравствуйте, Екатерина. Подскажите, пожалуйста, получил ли банк мою трудовую, отправленную на почту it-ipoteka@dom... Читать полностью
Здравствуйте, Екатерина, я заключил с банком АО «Банк ДОМ.РФ» договор ипотечного кредитования в рамк... Читать полностью
Здравствуйте, Екатерина. У меня заблокированы деньги на банковской карте. Опишите, пожалуйста, подробно как и куда... Читать полностью
Екатерина, добрый день!На волне общей просрочки документов на ит ипотеку, решил проверить срок и ставку. Ввиду техн... Читать полностью
Сегодня у меня закрылся вклад, он вывелся автоматически на счет, но проценты по вкладу не поступили, где проценты п... Читать полностью
Екатерина, спасибо! А если банк отклонит платеж, он вернется обратно на счет эскроу или этот счет закрывается сразу... Читать полностью
По окончании вклада куда переведут % и сумму вклада Читать полностью
Почему с 2018 года не сняли залог ? Читать полностью
Добрый день! С чем связано, что отмененные или возвращенные денежные стредства за товары с маркетплейсов перестали... Читать полностью
Здравствуйте. До этого момента часто пользовался рассрочкой от Озона, всегда выплачивал ее вовремя, в большинстве с... Читать полностью
Здравствуйте! Проживаю за границей несколько лет и 03 марта истек загранпаспорт паспорт по которому я индентифициро... Читать полностью
Свяжитесь со мной!!!!!! почему вы везде меня игнорируете , вы не возвращаете мои деньги , 1.4 миллиона рублей!!!!!!... Читать полностью
Чабанов Асан Эмирович Читать полностью
Сегодня 05.04.2025 года я поехал положить деньги на карту с помощью банкомата ВТБ , карта озон банка. Приложил карт... Читать полностью
Пополнил вклад по qr коду по сбп, но деньги так и не пришли Читать полностью
Условия договора? Да ваши специалисты не могли мне прслать договор 3 месяца, потом начали говорить, что отсрочка шт... Читать полностью
Вкратце не получится, поэтому придётся с самого начала, как я стала клиентом Альфа-Банка. Придя в отделение для отк... Читать полностью
Здравствуйте. С моего счета банк списал без предупреждения и уведомления, за месяц большую сумму квази кэш комиссий... Читать полностью