37
Банк отказывается совершать операцию по выводу денежных средств, начиная с 30 апреля 2024 года, по причине наличия подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов. Требуют предоставить: заявление в свободной форме с указанием:
1. Цели перевода средств и/или необходимости совершения операции посредством карты;
Необходимости внесения средств наличными;
Полного ФИО и даты рождения отправителя;
Сведений о наличии родственных связей с отправителем денежных средств с приложением подтверждающих документов.
2. Оригиналы чеков о наличии внесении денежных средств на счёт (карту), в т.ч. через банкомат отправителем денежных средств.
3. Оригинал платёжного поручения отправителя со штампом банка-плательщика.
Предоставить всю эту информацию не представляется возможным.
Я желал закрыть свой счёт и получить денежные средства наличными, после получал такой ответ:(Уважаемый Владислав Алексеевич! Ваше обращение №74445975 рассмотрено. Вам ранее был предоставлен ответ. Необходимо обратиться в офис Банка для написания заявления о переводе либо выдаче денежных средств с указанием реквизитов получателя, также необходимо указать номер счета, который требуется закрыть. 88001000006). Далее было написано заявление с указанием всей информации и реквизитами, далее поступил такой ответ:(Уважаемый Клиент, уведомляем вас, что 05.07.2024г. Банком принято решение об отказе в совершении вашей операции от 04.07.2024 №б/н на сумму 294 798,50 руб. по причине наличия подозрений, что она совершается в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, возникших при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ПАО «Совкомбанк».).
Банк на протяжении всего этого времени, напомню, с 30 апреля, удерживает денежные средства незаконно.
Добрый день!
Информация по Вашему вопросу была направлена Вам с помощью уведомления.
Письменное уведомление можно получить в любом отделении Банка.
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Под залог недвижимости «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Прошу скорее разобраться! На носу длинные выходные праздники. Читать полностью
Подскажите пожалуйста как узнать номер договора если не могу зайти в личный кабинет потому, что забыла паролль? Читать полностью
Прошу разобраться с моим рефинансированием кредита. Я выполнила все условия рефинансирования, но ставку не снизили.... Читать полностью
Здравствуйте. Когда придёт бонус за зачтённый отзыв? 2 зачтённых 19.11. и 20.11.? Читать полностью
Добрый день, я звоню второй день подряд, мне обещают, что сотрудник банка перезвонит и мы решим проблему.Но не кто... Читать полностью
Приложение без карты не открыть, карту получить невозможно, постоянные звонки с банка с одними и теми же вопросами!... Читать полностью
Здравствуйте, кредитовалась в Хоум Кредит, и когда Совком выкупил Хоум банк, мой договор перешел в Совкомбанк. Тепе... Читать полностью
Хочу удалить и переписать отзыв на банки ру, как это сделать? Читать полностью
Здравствуйте, 5 декабря обратились в офис совкомбанка в г Оренбурге ,пр Победы 9 для получения денежных средств по... Читать полностью
Сегодня у меня заканчивается годовая подписка Халва.Десятка. Хотела продлить на следующий год и вернуть деньги за э... Читать полностью
Где я могу оформить одобренный потребительский кредит в Новосибирске? Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня оставила отзыв о работе банка, но получила на электронный адрес вот такое сообщение: "Спасибо... Читать полностью
Иностранных гражданина кредит Читать полностью
Добрый день, я не являюсь клиентом банка. При передаче счетов из Хоумбанка приехала в отделение написала заявление... Читать полностью
Хочу предупредить всех – не оформляйте карту Халва от Совкомбанка. При оформлении карты сотрудники забирают ваш тел... Читать полностью
Искал для себя кредитную карту с лучшими условиями, наткнулся на карту «Халва» от «Совкомбанка», 23–24 общался неск... Читать полностью
год назад преабрел машину в автокредит у Софкомбанка. при покупке машины я оплатил Акцию "Платежи в подарок" чтобы... Читать полностью
являюсь активным пользователем карты "Халва" , к сожалению банк вертит графиком как пожелает, изначально совершив п... Читать полностью
Самый отвратительный банк!где обманным путём на тебя навешивают финансовую страховку БЕЗ ТВОЕГО ВЕДОМА! В моём случ... Читать полностью
В ноябре случилось горе в семье, умер отец и меня с очень высоким давлением увезли на скорой в больницу. До 16 числ... Читать полностью
Пришло смс в 15:07 от Т Банка что Мы выполнили перевод и заблокировали договоры. Договоры будут закрыты сразу после... Читать полностью
Всем доброго времени суток, прошу помочь мне в сложившейся ситуации, в которой я стал жертвой мошенников и абсолютн... Читать полностью
Здравствуйте, решил попробовать написать отзыв о вашем банке, во-первых просто потому что ваш банк и правда очень у... Читать полностью
после окончания исполнения судебного решения, обратился в банк, но арест со счета снимать отказали, под предлогом н... Читать полностью
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на вышеозначенный вопрос Читать полностью
Ну и где ответ?? Читать полностью
Здравствуйте, я таджик, могу ли я получить кредит, я гражданин Таджикистана Читать полностью
Оформил страхования ну бонусов озон нет в вознаграждениях Читать полностью
Добрый день.Подскажите в течении какого времени разблокируют карты и счета, на руках есть постановление об окончани... Читать полностью
Ситуация с ООО МАКСИ-ПРО и ООО ЮГРА не сдуивнулась с места. вы все время то не находили меня в лицах, которые имеют... Читать полностью