43
Моя компания находится в последрней стадии ликвидации. Перед сдачей ликвидационной отчетности, ликвидатор общестав должне распределить остаток денежных средств между учердителями. У нас в обществе единственный учредитель. Я как ликвидатор общества обратилась в банк с решением ликвидатора общества о распределении имущества общества между его участниками и платежным поручением на перевод денежных средств. Банк несколько раз отклонял мое платежное поручение по разным причинам, последний их довод был, отклонение по 115ФЗ. Банк грубо нарушает закон и мои права, показывая полную некомпетентность. Банк указывает на то, что я могу перевести денежные средства только после ликвидации. Но по закону перед ликвидацией, должны быть исполнены все финансовые переводы и только после этого сдана ликвидационная отчетность. Ликвидация компании длится год с момента принятия решения. Если мы не успеем за это время распределить имущество и завершить процедуру, ликвидацию отменят — придётся заново принимать решение и подавать заявление в налоговую. Я буду вынуждена обращатся с заявлением в Роспотребнадзор и ЦБ, в связи с наружением моих прав.
Приветствую!
Всё проверили и не нашла ошибок с нашей стороны.
29.07.2024 мы направили вам запрос в интернет – банке.
В соответствии с законодательством (Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») банк обязан принимать обоснованные и доступные меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.
Во исполнение требований данного закона, вам необходимо было предоставить дополнительные документы.
Список необходимых документов мы направили во вложении данного уведомления.
Чтобы мы быстро рассмотрели ваш вопрос, документы и сведения просили направить ответным письмом, нажав кнопку «ОТВЕТИТЬ» в интернет-банке.
На данный момент профильное подразделение не располагает документами, о которых указано в обращении.
Документы по запросу не были предоставлены, в связи с чем платёжное поручение было отклонено.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный плюс
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Долго пыталась расторгнуть договор. Сегодня заходя в приложении попросил подписать неподписаные акты. После подписа... Читать полностью
Данный банк отказывается вернуть мои денежные средства уже два месяца, а ответа нет спустя несколько вопросов, запр... Читать полностью
Снял деньги с кредитной карты, пополнил в срок как и раньше, но деньги ушли на неведомый и не создаваемый мною счёт... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Быстро и вовремя приходит деньги. По крайней мере я знаю у кого занимала, тому и отдаю Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Как удалить отзыв на этом сайте? Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем и директором ликвидированного ФНС ООО «ЮГРА» ИНН5074082310. Компагия была ликви... Читать полностью
Мне написла администратор народного рейтинга: Спасибо за отзыв. Принимаем его без зачёта оценки, так как ситуация о... Читать полностью
Здравствуйте. с ноября месяца являюсь клиентом данного банка. По началу заинтересовали бонусы и альфа инвестици, но... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем ликвидированного ФНС ООО «МАКСИ-ПРО» ИНН5074084043. Компагия была ликвидирован... Читать полностью
Здравствуйте, я являлся учредителем и директором ликвидированного ФНС ООО «ЮГРА» ИНН5074082310. Компагия была ликви... Читать полностью
Хотел открыть депозит от юрлица без открытия расчетного счета (чтобы присмотревшись к банку, возможно, затем перейт... Читать полностью
Являюсь учредителем и директором ООО ЮГРА. Компания ликвидирована ФНС. Счет в банке закрыт. Деньги не отдают. Прете... Читать полностью
Открыл счет в альфе банке для ИП. Обещали по акции 1. Бесплатную бизнес карту на 3 месяца 2. 3000 на счет за открыт... Читать полностью
https://disk.yandex.ru/d/XvqV2iPnBInn8Q Читать полностью
Ваши специалисты в вк утверждают, что ваши специалисты мне не дозвонились. мне никто не звонил! Очередное вранье! Читать полностью
Открыла ИП в октябре, звонков было много от разных организаций, но постепенно прекратились все кроме Альфа-банка. п... Читать полностью
18.11.2024 г., была встреча по открытию расчетного счета для компании (ИНН 2901318473). Ваш специалист заверил, что... Читать полностью
Я зарегистрировалась на вашем сайте, чтобы направить заявку на выдачу кредитной карты вТбанк. Через минуту пришёл о... Читать полностью
Вчера женщина в нашем магазине расплачивалась картой через терминал. Не посмотрели на статус операции отдали чек и... Читать полностью
Добрый день!02 ноября 2024г. оформил страховку по ипотеке в сбербанке: жизнь+имущество.Подскажите, почему недоступн... Читать полностью
С чего вы списали 600 рублей Читать полностью
Неделю назад оформил кредит в газпромбанке, также оформили сертификат ЕЮС, при оформлении ничего ни поясняли. Как м... Читать полностью
Долго пыталась расторгнуть договор. Сегодня заходя в приложении попросил подписать неподписаные акты. После подписа... Читать полностью
Сколько ждать вывод с счета банки ру на карту !? Читать полностью
Доброй ночи. Вопрос касается СберМегаМаркет. Почему перестали осуществлять доставку в пункты выдачи? Ранее получали... Читать полностью
как вернуть деньги за сберстикер? отменила выпускать его Читать полностью
Была украдена карта, доступа к карте и приложению у меня не было, теперь все счета заблокированы по 115-ФЗ, как вос... Читать полностью