Список вопросов
Ответ дан

Заблокировали счет из-за перевода в 250 тыс, все документы предоставила, им все равно… 10 лет пользования и все. Теряют клиентов

14.09.2024 09:16
33
Т-Банк

****

Здравствуйте.

Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение мы не готовы.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Сроки
Т-Банк

месяц ? год ? Как это не удалось я описала всю ситуацию в своем последнем отзывае , где на все ответила звонила ещ... Читать полностью

18.09.2024 О банке
Блокировка карты.
Т-Банк

Если клиент подтверждает перевод, банк его исполнит, я подтвердила операцию на 37500 сто раз в чем причина Не разбл... Читать полностью

18.09.2024 О банке
Неверно рассчитан кешбек
Т-Банк

Здравствуйте.1 июня воспользовалась сервисом Город при бронировании отеля.В тот день банком предоставлялся кешбек 5... Читать полностью

Сроки
Т-Банк

Почему вы не озвучиваете максимальные сроки блокировки! Это просто уже невыносимо! месяц и еще столько же ждать ? В... Читать полностью

18.09.2024 О банке
Не пришли деньги на карту
Т-Банк

18.09 где-то с 08.10 до 08.25. Пополняла ОЗОН карту на сумму 55000 рублей. 50000 рублей банкомат забрал, 5000 не п... Читать полностью

Блокировка карты.
Т-Банк

Прочитала у вас в Вопросах ? что возможно несколько месяцев блокировка карты ? это правда ?как так то а если у чело... Читать полностью

18.09.2024 О банке
Установка банкомата
Т-Банк

Здравствуйте, обращалась и не раз в поддержку банка для установки банкомата! никто не дает ответа... В Куюргазински... Читать полностью

Доколе? Почему плевать на старых клиентов. Риторический вопрос
Т-Банк

Я старый клиент, неоднократно обращался в чат по вопросу увеличения лимита. Ни разу этого не произошло. С какого-то... Читать полностью

Как умело умеет кидать брокер и Управляющая компания и планирует ли банк решать эти вопросы?
Т-Банк

Вопрос и отзыв о фонде Тинькофф квадратные метры, и в целом о их фондах недвижимостиПонравилась цитата одного челов... Читать полностью

купила полис страхования

купила полис страхование жизни для ипотеки , но указала не правильно почту. как получить теперь полис? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Ежедневная блокировка счета
Т-Банк

Банк своевременно НЕ списывает комиссию по эквайрингу. И до момента списания БЛОКИРУЕТ счет. Не сумму комиссии, а В... Читать полностью

Банк очень сильно подставил и ввел в убытки. Проблемы свои ни как не решают.
Т-Банк

Здравствуйте. Я Анна Владимировна, являюсь управляющей магазина ЛАЙМ , ООО ГРИНФУДСТРИТ. 1.5 года у нас стояли эква... Читать полностью

Проверка банком ИП по 115-ФЗ
Т-Банк

Счет был открыт в августе. В сентябре поступили первые средства за проделанную работу от контрагента. Через несколь... Читать полностью

Неверно отображается комиссия при переводе со счета ИП на свою карту в Т-Банке
Т-Банк

Здравствуйте, хотела перевести себе на карту средства со счета ИП в Т-Банке и положить их на депозит также в Т-Банк... Читать полностью

Блокировка счета 115
Т-Банк

Прилетает мне запрос в рамках 115 ФЗ и просят меня не много ни мало а отчитаться почему я плачу себе зарплату со св... Читать полностью

КАК БЫСТРО ПРОСРАТЬ КЛИЕНТА
Т-Банк

Решил зарегистрировать в т юанке интернет эквайринг для компании.Три дня делания мозга и1000000000 вопросов, чтобы... Читать полностью

Как написать отзыв о работе банка?
Т-Банк

Добрый день. Подскажите пжл как написать отзыв о банке? Читать полностью

Оборотный кредит огромные штрафы
Т-Банк

Поэтому и хочу всех предупредить , не связывайтесь с этим банком, Вам подсовывают кредит с заведомо кабальными усло... Читать полностью

Оборотный кредит огромные штрафы
Т-Банк

Здравствуйте. Брал "Оборотный кредит" и не смог вовремя оплатить последний платеж, остаток задолженности 32750,34... Читать полностью

Ограничили доступ к р/с по ФЗ-115. Предоставил объяснения, получил отказ.
Т-Банк

В том то и дело, что я отправил более 30 разлиычных документов: выписки по р/с другого банка (до вас получал выплат... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Повышение процентной ставки.
Совкомбанк

Здравствуйте. Произошло нарушение договора, не выполнила условия 5×10 в расчётный период, в связи с чем повысили пр... Читать полностью

Сроки
Т-Банк

месяц ? год ? Как это не удалось я описала всю ситуацию в своем последнем отзывае , где на все ответила звонила ещ... Читать полностью

18.09.2024 О банке
Блокировка карты.
Т-Банк

Если клиент подтверждает перевод, банк его исполнит, я подтвердила операцию на 37500 сто раз в чем причина Не разбл... Читать полностью

18.09.2024 О банке
ОСАГО если машина в лизинге

ОСАГО если машина в лизинге Читать полностью

Кешбэк за июнь по дебетовой карте
ВТБ

Здравствуйте. 26 и 27 июня не был рассчитан кешбэк на часть покупок. Я обращалась в чат мобильного приложения в июл... Читать полностью

Неверно рассчитан кешбек
Т-Банк

Здравствуйте.1 июня воспользовалась сервисом Город при бронировании отеля.В тот день банком предоставлялся кешбек 5... Читать полностью

Доп услуга и обман по деньгам
Совкомбанк

В прошлом году резко отменили подписку десятку на месяц, типа вот есть на год, тоже все условия делайте, в конце во... Читать полностью

18.09.2024 О банке
Было банкротство в 2017 году.
ВТБ

У меня было банкротство в 2017 году,а долг всё ещё висит в кредитной истории. Предоставлялся Акт о списании всех до... Читать полностью

Частичное погашение рассрочки с конца графика
Совкомбанк

Здравствуйте! Зачем это нужно было делать? Для чего вы уменьшаете долг с конца графика рассрочки? Верните все на м... Читать полностью

Приходят сообщения на е-маил по чужим операциям
ВТБ

Добрый день!На мою электронную почту приходят уведомления по операциям о внесении наличных ДС в банкомат которые я... Читать полностью