Список вопросов
Ответ дан

Заблокировали счет из-за перевода в 250 тыс, все документы предоставила, им все равно… 10 лет пользования и все. Теряют клиентов

14.09.2024 09:16
38
Т-Банк

****

Здравствуйте.

Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение мы не готовы.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Установка банкоматов
Т-Банк

Здравствуйте, хотели бы установить банкоматы. Это холдинг компаний:1. ООО "ЛОФТ" ИНН 7703419366Москва, Ул. 1905 год... Читать полностью

Украли у меня всё что я выиграл в Призополии, всё что получил за честно выполненные задания этой тупой игры!
Т-Банк

Я целый месяц каждый день кидал кубики и выполнял задания, чтобы получить призы за задания а также принять участие... Читать полностью

26.11.2024 Другое
Блокировка лк , карт
Т-Банк

18.11.2024. Мне заблокировали доступ к денежным средствам находящимся на моей дебетовой карте. Суть ситуации: В бан... Читать полностью

Категория кэшбэка в октябре "Кэшбэк 70% за инвестиции"
Т-Банк

Здравствуйте! Я выполнил все условия, которые указаны в "Условиях маркетинговой акции "Категория повышенного кэшбэк... Читать полностью

банк требует деньги не законно
Т-Банк

Екатерина, вы можете мне позвонить, ваш банк это огромный дурдом Читать полностью

Как вывести деньги без посещения банка,ибо нет возможности посещения
Т-Банк

Сколько по времени ждать?  Читать полностью

Заблокированы все карты из-за перевода
Т-Банк

Здравствуйте! 22 ноября мне заблокировали все карты после попытки перевода, ссылаясь на то, что я делаю это под дав... Читать полностью

Закрыть дебетовую карту. В срочном порядке!!!!!!!
Т-Банк

Прошу в кратчайшие сроки закрыть мою дебетовую карту!!!!!!!!!! Читать полностью

Перевод ипотеки из Росбанка в Т-банк
Т-Банк

Екатерина, здравствуйте! Сегодня получится разобраться с моим вопросом и дать обратную связь?  Читать полностью

26.11.2024 Другое
Обман и мошейничество со стороны банка.
Т-Банк

18.11.24 на мою дебетовую карту был наложен арест, я позвонила 18.11.24 несколько раз в Тбанк, где у меня зарплатна... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Бездействие сотрудников Банка. Которые работают с ИП и ЮР лицами.
Т-Банк

Добрый день. На протяжении 10-ти дней пытаюсь достучаться в банк, по поводу изменения номера телефона для входа в л... Читать полностью

Как вернуть деньги с заблокированного эквайринга?
Т-Банк

Больше недели не могу работать и принимать оплату.Ваша служба поддержки ничего не решает. Читать полностью

Поддержка ЮЛ не вчитывается в мои ответы, жду решения вопроса больше недели
Т-Банк

Добрый день, не могу решить свобю проблему уже более недели. Я открываю интернет магазин с эквайрингом т банка. Ден... Читать полностью

Как вернуть необоснованно списанные деньги с расчетного счета ИП в счет потребительского кредита?
Т-Банк

Также банк отказывает мне в предоставлении каких либо документов. Не отправляет выписки в подтверждение задолженнос... Читать полностью

Как вернуть необоснованно списанные деньги с расчетного счета ИП в счет потребительского кредита?
Т-Банк

Здравствуйте! В Т-банк у меня есть потребительский кредит на котором все платежи внесены вовремя, задолженность отс... Читать полностью

Онлайн Бухгалтерия. Вайлдберриз и другие поступления.
Т-Банк

Здравствуйте. Еще вопрос по онлайн бухгалтериии Т-Банка.Хочу продавать бижутерию на Вайлдберриз .  Т Банк обьяви... Читать полностью

Онлайн бухгатерия . Отчётность по интернет магазину.
Т-Банк

Здравствуйте . Планирую открыть дополнительный бизнес. Хочу открыть интернет магазин, оплату принимать через Робок... Читать полностью

Спам звонки от "парнеров" Т-Банка
Т-Банк

Вот уже не один месяц прошу банк перестать мне звонить по поводу открытия счета для моего юрлица. Этот банк единств... Читать полностью

Долями и рассрочка ??
Т-Банк

у нас 2 точки, вы 1 точку одобрили еще в 2019 году систему кредитования, долями отказываете, чудеса 👏🏼 Читать полностью

Долями и рассрочка ??
Т-Банк

Открыла ИП и расчетный счет у вас в банке для того чтобы оформлять рассрочки и долями для клиентов по их просьбе. С... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Неодобреный отзыв на сайте

Здравствуйте, я сделал отзыв, вы неодобрили из - за малой информации, я сделал 2 вы опять не одобрили. Я ТЕПЕРЬ СДЕ... Читать полностью

Не могу дозвониться до оператора
Альфа-Банк

Здравствуйте. Моё приложение заблокировали, а дозвониться оператору не получается. Ждал на линии час. Читать полностью

Заблокировано приложение Сбер онлайн. Дозвониться на номер банка не получается
Сбербанк

Добрый день. Есть новости? Читать полностью

Отзывы как дополнить
Альфа-Банк

А как правильно дополнить. Что писать? Читать полностью

26.11.2024 Другое
Озон Банк заблокировал мои денежные средства

Добрый ден,Озон банк заблокировал мои денежные средства 1.5 месяца назад и удерживает их до сих пор у себя,заставил... Читать полностью

Выписка по бонусному счету
ВТБ

Добрый день! На меня в банке втб открыт счет 40817810901802268623. Мне для социальных служб нужна выписка по этому... Читать полностью

Неразблокировка счета под надуманным предлогом и требование привести другого взрослого.
Альфа-Банк

При переводе денег в другой банк Альфабанк заблокировал приложение, для разблокировали надо явиться лично. Ок, прав... Читать полностью

Вход в Личный кабинет
Банк ДОМ.РФ

Не могу войти в ЛК на смартфоне с андроидом, несколько ранее все работало нормально.Пытался зарегистрироваться по н... Читать полностью

26.11.2024 Другое
Вопрос по дополнению отзыва
Альфа-Банк

Добрый день. Пришло СМС Вы хвалили нас на Банки.ру, спасибо! Чтобы получить вознаграждение, дополните отзыв alfa.m... Читать полностью

26.11.2024 Другое
Почему от Альфа банка больше месяца нет ответа на запрос нотариуса, который был получен банком 30.09.2024?
Альфа-Банк

Я понимаю, что ответ будет в "рамках первого вопроса". Скажите конкретно, сколько еще времени вы будете с моим вопр... Читать полностью