❓ Восстановление доступа к системе дбо как физическому лицу

Список вопросов

Ответ дан

Восстановление доступа к системе дбо как физическому лицу

Дистанционное обслуживание

22.10.2024 15:55

Альфа-Банк

Автор

Vivanut

г Москва

У меня открыт лицевой счет в банк. Пришел запрос в рамках 115 фз. Я ответила на него.

Однако мне пришел вот такой ответ, который не укладывается в рамки правового поля:

"На вашем счёте есть ограничения в соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и договором о комплексном банковском обслуживании (ДКБО).

📌 Операции по пластиковым картам ограничены.
📌 Запрещено оформление части продуктов.
📌 Снятия с карты через банкоматы, переводы с карты на карту, переводы и оплата услуг в интернет-банке и мобильном приложении ограничены.

📌 Для снятия любой суммы наличными через кассу нужно предоставить документы о происхождении денег.

Для снятия ограничений потребуется предоставить документы:

По контрагенту ИНН 5047244812 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА" за период c 03.06.2024 по 03.09.2024:

Обязательство в будущем не совершать подобных высокорисковых операций по счетам в АБ, не проводить по счетам Фл в Аб операции, связанные с ведением предпринимательской деятельности и хоз.деятельности организации. Счет ФЛ необходимо использовать в личных целях;
2. Обязательство в будущем не совершать операций, по которым клиент не сможет предоставить документального подтверждения;
3. Пояснения (в письменном виде) по поводу операций, которые клиент планирует совершать в будущем по счетам в АБ.

Их можно направить нам в чат (в формате jpg- фото/ скрины/ сканы).
Или предоставить в отделение банка 🏦 (при обращении в отделение не забудьте паспорт + карту нашего банка или телефон, для дополнительной идентификации)."

Что хочет от меня банк как от физического лица мне не ясно.

Прошу либо прислать конкретный запрос , либо снять все ограничения.

Приветствую!

Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.