265
Занимаюсь оплатой товаров клиентам на различных китайских площадках через криптовалюту.
Начал заниматься где-то в марте. Деятельность велась в т.ч по дебетовой карте Сбербанка.
В июле упал запрос документов по вопросу 115 ФЗ вместе с ограничением ДБО(доступ в Сберонлайн)
Ввиду малого опыта в этом вопросе, были даны минимальные документы, на что банк повторно запросил документы.
Дальше были попытки связаться с отделом Комплаенс Сбербанка, что бы получить разъяснения что именно и в каком формате устроит Банк. Почти через месяц вышел на связь с отделом(сотрудники офиса говорили, что нет никаких способов с ними связаться, хотя на самом деле это не так), где девушка выслушав и отметив все мои объяснения сказала, что в письменном виде надо обосновать приход/расход средств от всех ФИО в запросе.
10.09.2024 были отправлены все запрошенные документы. До 28 сентября не было ответа. 29.09.2024 после разговоров с Комплаенс отделом было сказано, что подтвердить получение документов не могут, ответа по ним нет.
30.09.2024 были повторно отправлены документы.
12.10.2024 ответа не было, сотрудники опять не смогли подтвердить получение и рассмотрение документов.
Было составлено обращение №241012-7001-177110 от 12.10.2024. Спустя ровно 15 секунд пришел ответ, что заявление рассмотрено и Банк не может снять ограничения(серьезно, в 9 вечера?).
На запрос официального ответа банка по данному вопросу не было дано никаких разъяснений, кроме тех, что банк не может снять ограничения. Официальный ответ нужен для обращения в МВК при ЦБ. Банк нарушает рекомендации Банка России 22.02.2019 N 5-МР.
Здравствуйте!
Официальный ответ по обращению 241012-7001-177110 вы можете получить в любом офисе банка с паспортом
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад (ежемесячно)
Сбербанк
СберKids+
Сбербанк
Управляй+
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта Аэрофлот
Добрый день, ранее мои счета и карты были заблокированы в связи с проведением процедуры банкротства ФЛ.На данный мо... Читать полностью
В кредитном договоре от 2013 года не указано про СМС и звонки. Почему звонки с просьбой подтвердить, что я собираюс... Читать полностью
14 декабря 2024 г. в офисе ПАО «Сбербанк» я открыла «сберегательный счет». После оформления на этот счет совместног... Читать полностью
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ ВКЛАДА - КАК СВЯЗАТЬСЯ С ОФИСОМ СБЕРБАНКА ЛНР Г.СЕРДЛОВСК ,УЛ.ЭНГЕЛЬСА? Читать полностью
Добрый день! с 24 декабря 2024 года при каждодневном контанкте со службой поддержки Сбера по телефону 0321, в чате... Читать полностью
Здравствуйте, возможно ли восстановить доступ в Сбербанк онлайн, если нет возможности посетить отделение банка? Читать полностью
Решил приобрести платную подписку сберпремьер 1000р/мес уже более 1.5 суток не подключают это подписку Читать полностью
Добрый день, заблокировали карту мою при переводе денежных средств. На данную карту поступает зарплата, стипендия,... Читать полностью
Добрый день. Возникла неоднозначная ситуация. Я являюсь клиентом Сбербанка и на данный момент нахожусь заграницей.... Читать полностью
Добрый день, заблокировали карту мою при переводе денежных средств. На данную карту поступает зарплата, стипендия,... Читать полностью
Подскажите,если у меня нет документов, подтверждающих средства,я могу это обязательство отправить? Читать полностью
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине не работает обмен бонусов на рубли в приложении банка (на про... Читать полностью
Здравствуйте, заблокирован сбер по 115фз, слышал,что есть возможность написать обязательство перед Сбербанком,что н... Читать полностью
Добрый день. Не рассчитывается надбавка +2% к накопительному счету за покупки у партнеров (ЕАптека, Мегамаркет). Эт... Читать полностью
Передал два года назад карту Сбербанка (там открыт кредит) другу ее заблокировали, я был обманут, друг пожимает пле... Читать полностью
решил оформить пластиковую карту. При оформлении дебетовой карты произошел, возможно, сбой. Так как я нажимал оформ... Читать полностью
Добрый день.У супруги имеется кредитная карта в Сбер, лимит по ней полностью погашен, задолженности нет. При попытк... Читать полностью
Здравствуйте, 05.12.2024 г. мне начали приходить уведомления о блокировки моих карт и счетов. Тут же я подал обраще... Читать полностью
У меня Осаго Ингосстрах, почему сейчас в таблице нет предложения от Ингосстраха? Читать полностью
Сколько ждать еще? Читать полностью
Здравствуйте а вы можете удалить мой отзыв на ЮМани А Я Читать полностью
Не отправляет заявки, кнопка отправить заявку перенаправляет в банк Читать полностью
Добрый день, ранее мои счета и карты были заблокированы в связи с проведением процедуры банкротства ФЛ.На данный мо... Читать полностью
Проблема не в том что Вы уменьшили платеж! а в том, что увеличили с 22 месяцев на 25 месяцев! +282 тысячи! Не нужно... Читать полностью
Добрый день, ранее мои счета и карты были заблокированы в связи с проведением процедуры банкротства ФЛ.На данный мо... Читать полностью
Добрый день, ранее мои счета и карты были заблокированы в связи с проведением процедуры банкротства ФЛ.На данный мо... Читать полностью
При оформлении полиса подтянулись не правильные даты начала и окончания в полисах ипотечного страхования (квартира... Читать полностью
В кредитном договоре от 2013 года не указано про СМС и звонки. Почему звонки с просьбой подтвердить, что я собираюс... Читать полностью