33
Я честный предприниматель - который официально и легально зарегистрировал свое ип и вел свою деятельность согласно установленным ОКВЭД и законодательству Российской Федирации. У меня подключена ККТ на сайте партнера Т-Банка : cloudpayments.ru . На все сделки у меня выбиты чеки и сохранены данные по сделкам. Я работаю согласно 418-ФЗ от 29.11.2024, который вносит изменения в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные федеральные законы , в том числе по работе с цифровой валютой. У меня имеется сайт в публичном доступе сети интернет, публичный договор оферты. Банк иницировал проверку по 155 ФЗ и попросил предоставить документы по определенным переводам. Я со своей стороны предостаивл доставерные данные по запрашиваемым переводам - Скриншоты с ордерами с бирж, Чеки от покапателей, Чеки которые я выбил по данным сделкам и передал сведенья в ФНС России, пояснение и обоснование своей деятельности в письменном виде - с рассказом как происходит работа и как она устроенна. Сведенья о сотрудниках и прочую. Предоставил скриншоты с сайта налоговой по поводу 418 ФЗ . Договор оферты в формате пдф. Банк принял документы и по итогам проверки ограничил доступ к операциям по 115 ФЗ. Я задавал вопросы что есть доказательства того что я спонсировал терроризм или прочие перечисленные причины по 115 ФЗ . Банком был дал ответ - нет мы не подозреваем вас и не овиняем. Причину мне отказались назвать. Хотя до этого ваш сотрудник вашего банка из звонка при переводе - сказал что Т-Банк не против платежей за цифровую валюту. Вопрос - тогда почему наложили ограничения - если у банка ничего нету из доказательств. А я официально стою на учете и плачу налоги!
Здравствуйте.
Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов согласно 115-ФЗ. Если по счету есть неподтвержденные денежные потоки, мы не можем с ним работать. Чтобы узнать больше об операциях, мы запрашиваем подтверждающие документы и пояснения – это стандартная практика.
Проверю информацию. Чуть позже вернусь с ответом.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Платеж по автокредиту, оформленному в Росбанке, был осуществлен в срок, по старым реквизитам на счет в Росбанке 0... Читать полностью
Добрый день! Обращаюсь с просьбой проверить на мошеннические действия Эта женщина в своих соцсетях позиционирует... Читать полностью
В чём суть блокировать перводы, которые я раньше не делал?Я оператору сказал, что я отправляю деньги, деньги мои. В... Читать полностью
Здравствуйте, перешли из Росбанка в т банк, перед переходом уточнила у специалистов - если есть задолженность по... Читать полностью
Была оформлена ипотека в Росбанке, кредаит был передан в Т-банк, открыт счет кредита.Т.к. картами банка польщоватьс... Читать полностью
Здравствуйте! Мне одобрен автокредит. По информации сотрудников банка для активации нужно было только прислать фото... Читать полностью
Да ,если можете в течении часа это все сделать , а то эти деньги на оплату товара , умоляю можете все сегодня сдела... Читать полностью
Вечер добрый ! Больше месяца прошло с момента моего обращения по моей проблеме, банк переписывает даты! Все извинят... Читать полностью
После перевода 24060 рублей заблокировали карту .Знакомого в ватсапе взоломали и потребовали перевод в доказательст... Читать полностью
Я предоставил достовенные данные(полные) по запрашиваемым транзакциям и зачислениям. Все что попросили предоставил... Читать полностью
Добрый день,нужно заявление на закрытие счета и почту на которую его можно отправить Читать полностью
Добрый день! С 11 января кормят завтраками по изготовлению справки о погашении кредита Справка ну... Читать полностью
Здравствуйте у меня заблокировали счет по 115фз можно ли снять ограничение явившись к вам в офис? Читать полностью
Здравствуйте! Раньше прилетело 115 фз, от страху закрыл счет, позже готов был предоставить документы но уже было по... Читать полностью
Добрый вечер, перевожили мне по работе, по итогу заблокировали, я попросил перевести мои средутсва в другой банк, д... Читать полностью
Здравствуйте! Мне заблокировали абсолютно все мои банковские карты и дистанционное обслуживание по 161-ФЗ. Прошу р... Читать полностью
Деньги то мне выведите, я прислал реквизиты куда надо вывести Читать полностью
Мне сделали лимит на все операции 0я предоставил всю инфу что все бабки белые и чистые что я не дроп а человек мне... Читать полностью
причем тут безопасность, я хочу закрыть кредит на товар , как мне это сделать Читать полностью
Я Валентина Вячеславовна Шарохина покупала 25.02.2022 года новую сим карту с новым номером телефона и новым тарифом... Читать полностью
Как получить дубликат страхового полиса по ипотечной квартире на Эл. Почту Читать полностью
Здравствуйте, делюсь своим печальным опытом сотрудничества с Совкомбанк. 9 января мне онлайн оформили карту халва с... Читать полностью
Здравствуйте. Писал 2 отзыва 1.01. Один отзыв был не зачтен. 2 отзыв просто не нашел. Что случилось? Читать полностью
Здравствуйте. Написал отзыв про альфа карту. Отзыв был написан 7.12. По правилам проверка не должна занимать более... Читать полностью
Добрый вечер!При оформлении дебетовой карты для подростка старше 14 лет в отделении Банка попросили паспортные данн... Читать полностью
Платеж по автокредиту, оформленному в Росбанке, был осуществлен в срок, по старым реквизитам на счет в Росбанке 0... Читать полностью
...И вернетесь с ответом ...20 января. "Спасибо" Читать полностью
В своих ответах на мои обращения здесь (09.12.2024 20:07, 13.12.2024 15:56) вы повторяете, что я подписала заявлени... Читать полностью