35
Был запрос 17.01.2025 со стороны Т-Банка: "Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств."
Документы, выписки, скриншоты и т.п, все было предоставлено, дополнительно ничего не запрашивали. По результам ограничили ДБО, о причинах не разглашают. Вопрос, что нужно еще сделать или предоставить банку для решения этой проблемы? Раньее являлся сотрудником Т-Банка. Банком пользуюсь активно, имею кредитные продукты, активно пользуюсь и сим-картами, давно являюсь клиентом премиум и никогда не было проблем.Очень не хочу искать другой банк для пользования.
И хочу получить ответ, по какой все-таки причине, было ограничение.
Здравствуйте.
По закону мы, равно как и все российские банки, должны реагировать на подозрительные операции. Это не наша прихоть, а обязанность. Можем ограничить дистанционное обслуживание по итогам проверки. Конкретные причины мы не раскрываем.
Проверю ситуацию с ограничениями. По готовности обновлю ответ.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All Games
Карту заблокировали 161 как мне теперь ложить деньги на кредитную карту Читать полностью
Ситуация следующая,изначально ипотека была в Росбанке ,после присоединения к Т банку,никто не уведомил нас о новых... Читать полностью
Не могу совершить перевод ни с дебетовой карты ни с накопительного счёта. Пишет, что недостаточно средств, хотя их... Читать полностью
В соответствии с п2 ст846 Гражданского кодекса Российской Федерации банк обязан заключить договор банковского счета... Читать полностью
Мне отказывают в доставке карты дебетовой уже второй месяц, перекидывают постоянно встречу. Один раз привезли карту... Читать полностью
Я отправил Вам на почту свои данные и описал свой вопрос подробно. Решите,пожалуйста,эту проблему. Читать полностью
Добрый день!Имеется просрочка по кредитной карте,виновата пытаюсь найти способы решения возникшей проблемы.Интересу... Читать полностью
Вопрос не решен,деньги с кредики перевели в доли секунды,не приостновив перевод и не уведомив клиента,хотя кредитка... Читать полностью
Какая безопасность клиента, если клиент я и подтверждаю что я переводил деньги Читать полностью
Здравствуйте! Можно ли одновременно иметь кредитную карту Platinum и кредитную Platinum premium при подключенном та... Читать полностью
Я отправил Вам на почту свои данные и описал свой вопрос подробно. Решите,пожалуйста,эту проблему. Читать полностью
я понял что все индивидуально, вообще в течение 5 лет снимается ? Читать полностью
Здравствуйте, 8-января оставил заявку на отмену опции "назначь свою ставку"( номер обращения 478637255). С этого вр... Читать полностью
Как часто бывает амнестия банка которая снимает 115 фз, Вот допустим человек случайной её получил, сколько ему прим... Читать полностью
Исходя из отправленных документов, видна прозрачность моих операций и деятельности(разрешенная в РФ).Если документо... Читать полностью
Вы сейчас лицемерите Вы дали мне стандартный ответ на то почему мне ограничили обслуживание а я пишу отзыв на то чт... Читать полностью
это уже другая ситуцияу меня был доступ после блокировки для пополнения кредита,отображалась кредитная карта платин... Читать полностью
хотел бы узнать ответ,т.к сайт не дает посмотреть,404 ошибка страницы Читать полностью
Я подаю на пособие , в третий раз мне отказывают из за технического счета в т банке , когда он открылся я даже не з... Читать полностью
Я предоставил достовенные данные(полные) по запрашиваемым транзакциям и зачислениям. Все что попросили предоставил... Читать полностью
Здравствуйте! 16 января в 0:58 попытался внести наличные в сумме 16 100 (если правильно помню) в банкомат ВТБ. Он н... Читать полностью
Самый отвратительный и мошеннический банк, при кредите номер договора 11653261071, в мвидео сказали что обязательно... Читать полностью
2.10.2024 Михаил Александрович! Ваше обращение зарегистрировано под номером 59862 20.11.2024 Михаил Александрович!... Читать полностью
Карту заблокировали 161 как мне теперь ложить деньги на кредитную карту Читать полностью
Ситуация следующая,изначально ипотека была в Росбанке ,после присоединения к Т банку,никто не уведомил нас о новых... Читать полностью
Какие документы предоставить нужно?.как внести кредитные средства? Читать полностью
Не могу совершить перевод ни с дебетовой карты ни с накопительного счёта. Пишет, что недостаточно средств, хотя их... Читать полностью
В соответствии с п2 ст846 Гражданского кодекса Российской Федерации банк обязан заключить договор банковского счета... Читать полностью
Хочу узнать как можно увеличить лимиты Читать полностью
Здравствуйте. Оставил отзыв на банки.ру, а оценку они не хотят ставить, хотя я поставил "5", описал ситуацию, что е... Читать полностью