Список вопросов
Ответ дан

Ограничили операции по моему счёту

Текущий счет
26.01.2025 14:05
30
Т-Банк
Автор
user-897720762268
г Абакан

26.01.2025 мне ограничили операции по счёту , перед этим 21.01.2025 мне пришло уведомление, о том что у меня подозритнльные операции, меня попросили справку 2ндфл, отправил свои данные о заработной плате и обьяснение в чат с поддержкой, об операциях за последние 6 месяцев.

Оснований для блокировки не было. Подозрительных транзакций я не совершал.

Попытка связаться с банком и решить данный вопрос не увенчалась успехом.

Прошу разобраться в данном вопросе и разблокировать мой счет.

Здравствуйте.

Мы соблюдаем законодательство РФ и следуем рекомендациям ЦБ, поэтому следим за операциями. Мы изучили их по вашему счету и заметили, что некоторые попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обращаем свое внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Поскольку вы не отправили их в обозначенный срок, мы приостановили дистанционное обслуживание счета. Сделали это в соответствии с условиями договора. 

По итогам расследования мы рекомендовали вам закрыть счет. Свое решение пересмотреть не готовы.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 24.02%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 18.14%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
16%
годовых
от 30 дн.
срок
Последние вопросы к эксперту
4 раз не привезли именную карту Т-банк.
Т-Банк

4 раз не привезли именную карту Т-банк. Сначала курьер привёз вместо именной, обычную. Потом курьер опоздал, попрос... Читать полностью

27.01.2025 О банке
Неприятная ситуация, будьте бдительны!
Т-Банк

Ничего так и не решили! Читать полностью

27.01.2025 Иные вопросы
Жалоба на невыполнение требования арбитражного управляющего
Т-Банк

Прошу зарегистрировать жалобу от имени арбитражного управляющего Р****а В.В. 26.12.2024 было направлено заявление о... Читать полностью

27.01.2025 Другое
Списание с карты. Что делать?
Т-Банк

Здравствуйте. Как мне запретить списания по карте без моего ведома?Я нахожусь в процессе судебного разбирательства... Читать полностью

27.01.2025 Переводы и платежи
Не советую в одностороннем порядке увеличивают процентную ставку Т-Банк заманил приемлемой ставкой, а через неделю увеличил % ставку на 10%
Т-Банк

Хочу поделиться опытом по кредиту в т-банке, мне пуступило предложение от данного банка выгодное кредитование под 2... Читать полностью

27.01.2025 О банке
Без обьяснения причин наложили ограничения
Т-Банк

В июле 2024 года без обьяснения причин были наложены ограничения на мой счет, банк запросил документы, все необходи... Читать полностью

27.01.2025 Дистанционное обслуживание
Программа лояльности
Т-Банк

Ваш ответ такой же, как отписка. Мы так решили и все Читать полностью

27.01.2025 Другое
Не закрывают счет и не переводят мои денежные средства на другой банк.
Т-Банк

Мою карту заблокировали по непонятным мне причинам 27.12.2024. Обратился в поддержку , сказали подождать до самого... Читать полностью

27.01.2025 Иные вопросы
Здравствуйте,как разблокировать доступ в личный кабинет ?
Т-Банк

У меня заблокирован доступ в личный кабинет !как его разблокировать? Читать полностью

27.01.2025 Другое
Не защищёны деньги клиента
Т-Банк

26.01.2025 поступило предложение о работе в т банке, где было предложено перейти по ссылке и ознакомиться с ваканси... Читать полностью

27.01.2025 Дистанционное обслуживание
Последние вопросы по теме
Я закрыл счёт в 2024 году а он остался
Т-Банк

п.1 статьи 859 ГК РФ (договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время) Вне зависимости, п... Читать полностью

26.01.2025 Текущий счет
Сработала система антифрод на перевод самому себе с Т-банка на свой ВТБ банк
Т-Банк

О Читать полностью

26.01.2025 Текущий счет
Я закрыл счёт в 2024 году а он остался
Т-Банк

И где ответ? Читать полностью

26.01.2025 Текущий счет
Сработала система антифрод на перевод самому себе с Т-банка на свой ВТБ банк
Т-Банк

Вчера я сделал перевод со своего Т-банка на свой ВТБ банк. Система антифрод посчитала данный перевод подозрительным... Читать полностью

26.01.2025 Текущий счет
Банк не закрывает счет и не отдает мне мои деньги.
Т-Банк

Какие итоги проверки,и какая вообще проверка?Я написал заявления на закрытие счета,а не на проверку.Или вы решили с... Читать полностью

26.01.2025 Текущий счет
Банк не закрывает счет и не отдает мне мои деньги.
Т-Банк

Меня не интересуют мои ограничения,меня интересует закрытия счета с выводом остатка денежных средств!Вв лишили меня... Читать полностью

26.01.2025 Текущий счет
Банк не закрывает счет и не отдает мне мои деньги.
Т-Банк

Здравствуйте.Заблокировали карту и счет,по какой то блокировке укбо.Живу в ставропольском крае,заставили лететь в М... Читать полностью

26.01.2025 Текущий счет
По каким причинам не снимают арест ? Снять арест который находится в архиве ,
Т-Банк

Добрый День АннаРоМарадон Роман Гурамиевич , у меня был арест в Росбанке , с 1 января все счета перенесены были в... Читать полностью

25.01.2025 Текущий счет
Я закрыл счёт в 2024 году а он остался
Т-Банк

Я закрыл счёт в вашем банке а он всё равно фигурируетНа основании ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА Р... Читать полностью

25.01.2025 Текущий счет
На протяжение года Т-Банк по заявлению не закрывает счет и обрабатывает персональные данные
Т-Банк

От 11.03.2024 г. в Т-Банк было написано заявление на закрытие всех банковских счетов и прекращение обработки моих п... Читать полностью

25.01.2025 Текущий счет
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
4 раз не привезли именную карту Т-банк.
Т-Банк

4 раз не привезли именную карту Т-банк. Сначала курьер привёз вместо именной, обычную. Потом курьер опоздал, попрос... Читать полностью

27.01.2025 О банке
Здравствуйте, это точный кредитный рейтинг или нет?

кредитный рейтинг точный или нет? Читать полностью

27.01.2025 Эксперты Банки.ру
Необоснованно повысили ставку по семейной ипотеке
ВТБ

Здравствуйте!у меня есть действующая семейная ипотеке по которой мне подняли ставку так как якобы обнаружен еще 1 л... Читать полностью

27.01.2025 Текущий счет
Неприятная ситуация, будьте бдительны!
Т-Банк

Ничего так и не решили! Читать полностью

27.01.2025 Иные вопросы
ЗАКРЫТЬ СЧЁТ ВТБ 9303
ВТБ

Здравствуйте Булавко КРИСТИНА - неоднакратно писала и пишу - обращений в офис просто уйма - НЕ РЕШЕН и НЕ РЕШАЕТСЯ... Читать полностью

27.01.2025 Качество обслуживания
Жалоба на невыполнение требования арбитражного управляющего
Т-Банк

Прошу зарегистрировать жалобу от имени арбитражного управляющего Р****а В.В. 26.12.2024 было направлено заявление о... Читать полностью

27.01.2025 Другое
Банк не предоставляет ответ на план-проект мирового соглашения
Сбербанк

Когда будет предоставлен ответ? Читать полностью

27.01.2025 Другое
Нет информации по исполнительному листу от 28.12.2024
Совкомбанк

28.12.2024 г. в отделение банка «Совкомбанк» (адрес: Москва, Большая Черкизовская ул., 5, корп. 1) - мной был перед... Читать полностью

27.01.2025 Качество обслуживания
Неправомерное завышение процентной ставки по ипотеке. Ответа по заявке нет уже больше (как положено по закону) 30 дней
Сбербанк

В декабре повысили НЕПРАВОМЕРНО процентную ставку. 25.12 с менеджером сбербанка было направлено заявление, на пере... Читать полностью

27.01.2025 Иные вопросы
ипотека с господдержкой
Альфа-Банк

выдаете ли вы семейную ипотеку с господдержкой 2025 г Читать полностью

27.01.2025 Иные вопросы