41
с 2017г бизнес счет в ТБанке. был. .. стаховки осаго каско кредиты дебетовые карты. все в Т. лояльность 100%
и тут внезапно в начале года. запрос документов по 115-фз . да таких которые даже ФНС не требует. буквально лезете везде. все предоставляется. куча времени потрачено было. и в итоге блокировка. все попытки выйти на диалог игнорируются вашей СБ или кем там еще. и как не старались люди с которыми я был на связи. все равно все в пустую. так вот вопрос. почему нельзя заранее выходить на связь и давать рекомендации? почему нельзя пойти на диалог? почему ваши "проверяльщики" имеют неограниченную власть? почему вы так наплевательски относитесь к лояльному клиенту который с вами 8 лет?
Здравствуйте.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми операциями по счетам клиентов. Проанализировали ваши и заметили некоторые моменты, которые вызывают вопросы:
— с расчетного счета ни разу не выплачивали зарплату и налоги с ФОТ, что свидетельствует об отсутствии трудовых ресурсов для оказания услуг. Также вы не производили платежи в пользу подрядчиков, при этом деньги поступают за услуги в крупных объемах;
— 45% денег перевели на свой счет физического лица с последующими снятием наличных и переводами на счета других физических лиц;
— расчеты производите с сомнительными контрагентами.
На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П, поэтому запросили документы.
Проверили ситуацию повторно и пришли к выводу, что решение приняли преждевременно, простите за это. Мы связались с вами, чтобы запросить дополнительные документы и пояснения и о результатах расскажем лично.
Список документов формируем самостоятельно по 115-ФЗ и Положению Банка России №499-П.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesТ-Банк
All Airlines
Т банк не может конкретные справки о состоянии счета Читать полностью
19/01 я создала обращение в личном кабинете т-банка об изменении моей фамилии, отправив все необходимые документы и... Читать полностью
Здравствуйте! К сожалению, но мой автокредит перевели из Росбанка в Т-банк, такого бездействия и нежелания работать... Читать полностью
Хорошо, спасибо, буду ждать Читать полностью
Справедливости ради начну с того, что скажу: я давний клиент Тинька, и был им более, чем доволен. 1 февраля заканчи... Читать полностью
Можно перенести получение карты на другую дату , а точнее на завтра, я её заказала .Перенести на 31.01.25. По вре... Читать полностью
Добрый день! Уже обращался к вам ранее, вот ссылка на ваш ответ - https://www.banki.ru/services/questions-answers/q... Читать полностью
Написал в чат 31 декабря с желанием того, что хочу оспорить операцию. Подробно описал ситуацию, начали решать мой в... Читать полностью
И где доказательства вашим словам? Вы же можете видео из банкомата предоставить, электронный чек, либо что-то еще.... Читать полностью
Т банк не может конкретные справки о состоянии счета Читать полностью
Добрый день Анна! Как можно снять взыскание по счету, если на сайте ФССП,данные отсутствуют, Уважаемый(ая) ***! Ва... Читать полностью
Здравствуйте.Подскажите в 2021 года оформил автострахование в Росбанке.12.02.2022 Я оформил рефинансирование автокр... Читать полностью
Добрый день! По кредитным продуктам идет просрочка по платежу в связи с тем, что на данный момент у меня идет проц... Читать полностью
У вас даже расходятся версии с службой поддержки по телефону, мне сказали, что данные попали от МВД, вы же говорите... Читать полностью
Как долго ждать обратную связь? Меня уже слишком сильно разочаровала система финаносвых услуг Подскажите хотя бы чт... Читать полностью
Карта Т-банка 5536 91** **** 3113 к номеру 7 9** *** ** 77, оформлена на Ирину С. На данную карту люди перечисляют... Читать полностью
Здравствуйте. У меня имеется задолженность перед банком Т-БАНК, я 29.01.2025 запросил в чате поддержки выписку по м... Читать полностью
Благодарю Вас. Читать полностью
Складывается опасения что банк стал испытывать трудности .Хочу рассказать свою историю. Я студентка, насмотревшись... Читать полностью
Здравствуйте, Татьяна! С 23 января жду ответ. Есть ли новости по моему вопросу? Читать полностью
У меня не получается войти в онлайн приложение сбербанк онлайн. Точнее не приходят уведобления с СМС кодом, а также... Читать полностью
Сегодня 30.01.25 в 18:26 осуществила перевод крупной суммы по сбп со своего счета втб на свой счёт в Сбер. У перево... Читать полностью
я оставлял положительный отзыв об Альфа-Банке, можно проверить, зачтён ли отзыв чтобы получить вознаграждение? Читать полностью
При моем подсчете процентов за время кредитных каникул я не вышел на сумму %, которые мне написал банк. Поэтому в... Читать полностью
Списали деньги с карты. Не чего даже покушать купить. CREDITORY.RU N NOVGOROD RUS за 3 операции сняли 1750 р Как в... Читать полностью
Убедительная просьба, перестать представителям доставки подключать подписку "Альфа Смарт" новым клиентам Альфа-банк... Читать полностью
Заключил договор ОСАГО. Как получить промокод для Озон? Читать полностью
Здравствуйте.14.01.2025 подала Исполнительный лист, мне не выдали ни копию заявления, ни копию ИЛ спустя 10 дней по... Читать полностью