Список вопросов
Ответ дан

Предоставление документов по 115 фз

31.01.2025 16:49
13
Альфа-Банк

Доброго времени .

Подскажите , как доказать банку что бизнес действующий , а не отмывание.

Счет с конца декабря, Ип с начала декабря 15 января уже попросили все документы.

В праздники поторговали хорошо.

Снимали нал .

Предоставили все доки , требуют еще раз.

Не дают нормально работать.

Приветствую! 

Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Не переводят остаток Денежных средств
Альфа-Банк

13.11.2024г  Через банкомат Альфа банка внес на Р/С денежные средства в размере 300 000 денежные средства на счет... Читать полностью

Почему не зачли отзыв
Альфа-Банк

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему не зачли данный отзыв, скрины переписки были прикреплены сразу при напи... Читать полностью

31.01.2025 Другое
Не отказ принятия справки о закрытии счета при рефтнансировании
Альфа-Банк

Здравствуйте.Осуществил перевод задолженности по кредитной карте Альфа банк.Банк прислал сообщение о необходимости... Читать полностью

31.01.2025 Другое
Подтверждение смены директора
Альфа-Банк

Здравствуйте! Организация сменила ЕИО. 28.01.2025 года я посетила офис банка, предоставила документы по списку (лис... Читать полностью

Как вернуть деньги за ошибочное действие перевода
Альфа-Банк

в течении какого времени вы сможете дать ответ ? Читать полностью

блокировка по 115-фз
Альфа-Банк

отправлял документы в МТС-Деньги (ЭКСИ банк), документы были получены 23.01.2025, сказали переведут деньги в течени... Читать полностью

выпуск дебетовой карты без ведома клиента и снятие денег за ее обслуживание.
Альфа-Банк

При получении дебетовой карты в ноябре 2024 и загрузки приложения обнаружила наличие у меня еще одной подобной карт... Читать полностью

Кредитная задолжность
Альфа-Банк

Сегодня я было в настоящем шоке, когда поняв что забыла заплатить за кредит, попросила мужа перевести мне на дебето... Читать полностью

Не начислялся кэшбэк
Альфа-Банк

Оплатив заказ во вкусно и точка, в котором был продук из акции "Бигфест", не начислился кэшбэк за проведанную опера... Читать полностью

31.01.2025 Другое
Банк отправляет в налоговую завышенные доходы по процентам
Альфа-Банк

Отправил вам письмо Читать полностью

31.01.2025 Другое
Последние вопросы по теме
блокировка по 115-фз
Альфа-Банк

отправлял документы в МТС-Деньги (ЭКСИ банк), документы были получены 23.01.2025, сказали переведут деньги в течени... Читать полностью

Закрытие счета , брокерский счет
Альфа-Банк

Неделю назад приезжала в отделение банка, необходимо было закрыть счёт и инвест копилку. Написала заявление на закр... Читать полностью

Закрыть текущий счет в альфа банк и получить наличные
Альфа-Банк

Здравствуйте. У меня в альфа банке заблокировали счет по статье 115. Я хочу закрыть счет и снять деньги. Но чтобы с... Читать полностью

Блокировка карты альфа банка
Альфа-Банк

Как разблокировать карту если она была заблокирована за подозрительные операции? Читать полностью

Блокировка фз 115
Альфа-Банк

Добрый день , столкнулся с блокировкой счета по фз 115 , хочу признаться честно поймался на уловку продать карту дл... Читать полностью

balance transfer
Альфа-Банк

Добрый день. 10.01.2025(вечер пятницы) получил сообщение, что необходимо предоставить справку о закрытии договора... Читать полностью

Уменьшили сумму лимита на кредитной карте
Альфа-Банк

Был клиентом кредитной карты альфа банка 100 дней без процентов на протяжении 4 Лет. Были частые оплаты и всегда до... Читать полностью

ЗАКРЫТЬ СЧЕТ, утеряна карта, телефон задвоен
Альфа-Банк

Добрый день. Помогите закрыть счет. 25.10.2024. Карта утеряна, по телефону помочь не могут. Телефон задвоен.  Читать полностью

АЛЬФА БАНК. Банк крадет деньги с личных счетов.
Альфа-Банк

Добрый день, Вчера мне разблокировали банк после банкроства. Получилось так, что на счетах сохранялись мои личные с... Читать полностью

Закрыть счёт в банке
Альфа-Банк

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, мне решить вопрос. Хочу закрыть счёт. Альфа-банк откзывается закрывать мой счет... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Не прошла оплата из-за неверно введённого cvc кода

Не прошла оплата из-за неверно введённого cvc кода Читать полностью

Всегда переводила деньги с накопительного счета на свой счёт, а сейчас пишет что превышен лимит. Исправьте пожалуйста
Сбербанк

Всегда переводила деньги с накопительного счета на свой счёт, а сейчас пишет что превышен лимит. Исправьте пожалуйс... Читать полностью

Эксперт просмотрел отзыв о банке, где увидеть решение?

Эксперт просмотрел отзыв о банке, где увидеть решение? Читать полностью

Не переводят остаток Денежных средств
Альфа-Банк

13.11.2024г  Через банкомат Альфа банка внес на Р/С денежные средства в размере 300 000 денежные средства на счет... Читать полностью

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, СПИСАННЫЕ ЗА ПОДПИСКУ В Gamesport?
Т-Банк

К сожалению у меня не получается отправить нужные вам данные на эту почту,сайт блокирует письмо из за нарушения кон... Читать полностью

Блокировка начисления бонусов
Т-Банк

Моя активность с картами банка за последнее время ничем не отличалась от активности за последний год и более. Хотел... Читать полностью

Не хотят осуществлять перевод
Т-Банк

В целях какой безопасности ?Перевод я делал на свою знакомую !!! Я ненавижу работать с этим банком, что не перевод... Читать полностью

Опять заблокировали карту
Сбербанк

Здравствуйте девушка мне опять заблокировали карту я хотел ее пополнить и сразу заблокировали  Читать полностью

Добрый день!После того, как я хотела рассчитать КАСКО, мне посыпались сообщения о займе на разные суммы с разных контор. Что это вообще такое???

У меня не стоит согласие на рассылки!Я предполагаю, что у вас на сайте утечка данных! Где гарантия, что на человека... Читать полностью

Не выдают насдедственные деньги!
Сбербанк

Обратилась за деньгами 22.01.25, процедура занимает от 3до5 рабочих дней. Я жду непонятно чего уже 7рабочих дней и... Читать полностью