59
В ВТБ был открыт расчетный счет, на котором на дату ликвидации ИП имелся остаток.
До ликвидации счет был заблокирован по 115-ФЗ, поэтому "ДО" ликвидации остаток средств банк отказывал выдать по закрытию счета.
Согласпо пп.6 п.7.7 115-ФЗ клиентам с высокой степенью риска проводят операции с денежными средствами на рс, в том числе перевод остатка в связи с закрытием, после исключения сведений о нем из ЕГРЮЛ-ЕГРНИП
"списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в пользу участников (учредителей) соответствующего юридического лица или физического лица, если к моменту проведения этой операции исполнены требования, предусмотренные абзацами вторым - пятым и девятым настоящего пункта, а также после государственной регистрации при ликвидации соответствующего юридического лица или после государственной регистрации при прекращении соответствующим физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя".
. обратилась в офис Банка г. Москва, где обслуживаюсь, по вопросу закрытия счета и перевода остатка на реквизиты личной дебетовой карты.
В закрытии счета и переводе остатка отказано, запросили дополнительно справку об исполнении обязанности по уплате налогов..., справка о состоянии расчетов по уплате налогов..., справка об открытых расчетных счетах.
Если принято решегие о ликвидации ИП, оно исключено из ЕГРИП, предполагается, что задолженности перерд бюджетом нет, в противном случае ФНС не проводит ликвидацию.
Так же не понятно, с какой целью необходима справка об открытых счетах по уже ликвидированному ИП?
Указанные справки получать ни один день, сроки ожидания, как пояснили в налоговой - до 15 дней. Плюс на дорогу в налоговую нужны сутки, так как находится в другом регионе.
Сотрудники СЭБ/финмона Банка ВТБ либо не компетентные, либо умышленно затягивают процесс закрытия счета и выдачи остатка средств.незаконно удерживая средства ИП.
Мало того, что когда платежки на 30 000 руб., перевод в целях обеспечения жизнедлеятельности ИП, ожидала исполнения по 7-14 дней!!!! Теперь еще и закрывать счет отказываюся.
Здравствуйте!
Для консультации по вопросам, связанным с имеющимися ограничениями, просим обращаться в обслуживающий офис. Получение какой-либо дополнительной информации по Вашей ситуации в дистанционных каналах не представляется возможным.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
Новое время
ВТБ
Автокредит наличными
ВТБ
Под залог недвижимости
ВТБ
Под залог автомобиля
ВТБ
Наличными
ВТБ
Экспресс
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Платежный стикерВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Пушкинская картаВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Единая карта петербуржца
Здравствуйте 4 дня назад я хотел перевести свои деньги на другую бан через сбп мне сначала отказали а потом заблоки... Читать полностью
Учетный запись заблокирован службой безопасности ВТБ БАНКА могу использовать карту и сколько дней возмёт на разблок... Читать полностью
Жалоба. являясь клиентом АО «Банк ВТБ», прошу разобраться в сложившейся ситуации. ... Читать полностью
Мне Заблокировали доступ к ВТБ онлайн. Когда кто-то из пользователей ВТБ хочет сделать мне перевод по СПБ на любой... Читать полностью
Какие документы обязательно надо подписать при перевыпуске дебетовой карты в офисе банка (у текущей карты- физическ... Читать полностью
Добрый день! Подскажите, на зп счет наложен арест, написано заявление о сохранении прожиточного минимума, пришел ав... Читать полностью
заказывала в конце ноября 2024 г карту ВТБ по реферальной ссылке от Рафинада. Карту получила 03.12.24г. В этот же д... Читать полностью
Добрый день ! Получил очередную отписку от банка по выплате буноса. Теперь уже на банки.ру, до этого в чат бот. ( к... Читать полностью
Нужна эл.почта вашего офиса Читать полностью
Кристина здравствуйте!Сегодня я ставил заявку на вывод средств со своего брокерского счета,сумма крупная со мной св... Читать полностью
В рубрике Народный рейтинг предоставлен стандартный ответ-отписка о том,что согласно заключенному договору Банк вп... Читать полностью
Добрый день.Сегодня два месяца как я подал заявление на окрытия р/c.На этом тишина. Читать полностью
Здравствуйте, посдкажите пожалуста, каков Регламент Банка по проверке организаций и ИП по ФЗ-115? Каков срок провер... Читать полностью
Здравствуйте, мой профиль был заблокирован по ФЗ 115. Я нахожусь в другой стране, не могу посетить офис банка ВТБ.... Читать полностью
Добрый день! Ответа до сих пор не получил. Читать полностью
не могу подписать сертификатом, сертификат активирован, плагин обновлен , никто не может мне помочь при звонке в ба... Читать полностью
Добрый день!В конце марта мне позвонил ваш сотрудник, предложил оформить счет для ИП в вашем банке, рассказал мне о... Читать полностью
Подскажите, почему перестал отображаться остаток по бизнес-карте в СМС-сообщении? Проблема длится с февраля 2025г. Читать полностью
Добрый вечер! Сегодня планировала разместить депозит юр лица, на счете имеется картотека. Денежных средств хватает... Читать полностью
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. В пятницу неожиданно перестали проходить платежи моим контрагентам,... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, столкнулся с проблемой - не выплачены от Банки ру бонусы (1000 банкимани) за первый пост... Читать полностью
Здравствуйте. Стоит запрет на покупки в интернете. Но неизвестный мне FRESH-ZAIM списал с карты 1500 сегодня ночью,... Читать полностью
Я уже оплатил каско и теперь не понимаю, как это сделать? Мне нужно разорвать договор каско и заново заключить?Для... Читать полностью
Я уже оплатил каско и теперь не понимаю, как это сделать? Мне нужно разорвать договор каско и заново заключить?Для... Читать полностью
В Россельхозбанке закрыл счет по причине блокировки 115 фз, в банке сказали, что за перевод остатков комиссия 4000... Читать полностью
Был лимит рассрочки раньше, активно пользовался а потом закрыл. Недавно решил открыть ещё раз, в чате подсказали чт... Читать полностью
здравствуйте,мне заблокировали все мои карты по 161 ФЗ,хотелось бы узнать по какой причине,и хотелось бы снять эти... Читать полностью
Я отправил вам на почту пояснения о каждой операции за месяц, но вы мне отказали без объяснения причины. Все сделки... Читать полностью
В Сбербанке, не обналичивают у них ❗же приобретенный, за наличные € -Евро тревел -чек American Express.Ссылаются н... Читать полностью
не устали отвечать по скрипту? Читать полностью