52
Здравствуйте, Анна.
Прошу вас пересмотреть блокировку моего счета, так как с момента установленных ограничений прошло более шести месяцев. В течение этого времени я взаимодействовал с вашей поддержкой, предоставил все необходимые документы, включая скриншоты переводов, верификацию на бирже Bybit и иные подтверждающие данные.
Согласно ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитные организации вправе устанавливать ограничения при наличии обоснованных подозрений, но в случае предоставления клиентом исчерпывающих доказательств законности операций банк обязан учитывать их при принятии окончательного решения.
Отмечу, что другие банки, с которыми я работаю, проявили более лояльный подход. В случае возникновения вопросов я предоставлял необходимые разъяснения, после чего все блокировки успешно снимались, поскольку моя деятельность полностью соответствует законодательству РФ и не подпадает под нарушения, указанные в ФЗ-115.
Дополнительно обращаю внимание, что я являюсь вашим клиентом не только как физическое лицо, но и как самозанятый. Банк был и остается для меня приоритетным, и мне важно продолжать им пользоваться наравне со всеми.
Прошу вас пересмотреть мое обращение и снять установленные ограничения. Буду благодарен за конструктивное решение.
Здравствуйте.
Cитуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть его не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black с кэшбэкомТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
All GamesТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным обслуживаниемТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
S7Т-Банк
All GamesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
Lamoda
Выписка по счету Росбанка отправьте мне пожалуйста на электронную почту которая указана в анкета ближайшее время су... Читать полностью
Здравствуйте,ситуация очень веселенькая.Я работаю в гостинице и соответственно у меня много гостей,в частности инос... Читать полностью
Не нашла куда написать отзыв, пишу Вам. Решила попробовать Ваши инвестиции. Второй раз такая ситуация. Выходит важн... Читать полностью
Здравствуйте! Хотела бы обратиться и оставить жалобу, что бы меня наконец услышали. Значит 12 февраля я запросила с... Читать полностью
Девушка я читаю и слышу это две недели , сегодня в 16:24 19 февраля совершила звонок на горячую линию, и клятвенно... Читать полностью
Автокредит был взят в росбанке. Сейчас данный кредит перешел к вам. 1. срок кредита увеличен на 4 мес.2. В росбанке... Читать полностью
по сей день никакого ответа от банка так и не поступило. Читать полностью
Добрый вечер, мне заблокировали онлайн банк, после обращения к сотрудникам банка мне был предоставлен вариант лично... Читать полностью
Ранее я оставляла отзыв по своему автокредиту. Уже прошел месяц и до сих пор банк не внес изменения по автокредиту.... Читать полностью
2 года назад я заказала себе карту т-банка, всебыло хорошо, я получила ее пополнила себе на 10.000₽ и сделала одну... Читать полностью
Заправлялся 18.02.2025 услуга город - заправка кэш 4%. цена АИ 92 55.79 руб литр. Сняли 580.90 и кэш дали 23 р... Читать полностью
Вы ведь просто дублировали свой предыдущий ответ! Вы вопрос видели? Я так понимаю общаюсь я с ботом!!! Теперь понят... Читать полностью
Это не ответ, а стандартная отписка. Сроки ответа уже ставились и переносились. И вприоритет так называемый уже тож... Читать полностью
Можно Вас попросить оформить обращение на эту ситуацию, а то я уже боюсь у Вас размещать денежные средства. как мне... Читать полностью
Анна, в пн подписали с покупателем все документы через приложение. Банк это подтвердил. Сейчас третий день ждем уве... Читать полностью
Т-Банк отказался вернуть мне деньги, которые мне перевели на заблокированную карту! Предлагает приехать в офис в Мо... Читать полностью
Необходимы выписки по счетам из Росбанка, который теперь Т-Банк. Я многодетная мать, выписки мне нужны для подачи в... Читать полностью
Заказала карту, сказала хочу быть зарплатным клиентом, ответ: через два дня примем решение и сообщим. Тишина. Напис... Читать полностью
Доброго вечера!!!Я вчера совершил операцию в мтс банке по qr коду, и до сих пор денег нет ни на кошельке в банки.ру... Читать полностью
Не хотят начислять бонусы за привлеченных партнеров которые набрали 40 баллов из-за того что у меня личных 25. Что... Читать полностью
В общем, мои данные попали в реестр по 161-ФЗ, и, вроде как, на основании данных МВД (запрос туда направил, жду отв... Читать полностью
Здравствуйте, мне исполнилось 14 лет , могу ли я переоформить карту с сберкидс на сбербанк? Что бы получить новую... Читать полностью
Выписка по счету Росбанка отправьте мне пожалуйста на электронную почту которая указана в анкета ближайшее время су... Читать полностью
Здравствуйте,ситуация очень веселенькая.Я работаю в гостинице и соответственно у меня много гостей,в частности инос... Читать полностью
Банк предложил беспроцентную рассрочку на год решила оформить... Но вроде меньше был срокСписали комиссию 15000Пото... Читать полностью
Добрый день.никак не коментруется ситуация, почему устройство с которого я входил ежедневно вдруг стал новым и не д... Читать полностью
Не нашла куда написать отзыв, пишу Вам. Решила попробовать Ваши инвестиции. Второй раз такая ситуация. Выходит важн... Читать полностью
Здравствуйте,я ранее уже обращалась и писала всю ситуацию. К сожалению в моем городе нет офиса банка,что мне делать... Читать полностью