470
Здравствуйте, у меня есть проблема и она связана с вашим банком с 26 ноября я жду вывод средств в связи с закрытием счета, на что получил устный отказ от сотрудников банка, а также письменный отказ о совершении операции, мотивированный 115фз, но также с вашей стороны вы нарушаете статьи 845, 858 ГК РФ и многие другие которые я буду аргументировать в суде с юристом, мы уже подготавливаем документы. Надежда умирает последней, надеюсь вы поможете и пойдем самым простым путем. Потому что удерживать средства вы не имеете права, пока нет никаких ограничений со стороны закона, решение суда, либо я не признан экстримистом и терорристом, кем я не являюсь.
Добрый день!
В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций по банковской карте в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
11.12.2024 года вы предоставили в Банк заявление на закрытие банковской карты с переводом денежных средств в другую кредитную организацию, при этом документы по запросу Банка предоставлены не были.
Поскольку Банком 12.12.2024 было принято решение об отказе в совершении операции по счету на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и в настоящий момент на счете имеется положительный остаток, банковский счет не может быть закрыт.
Для возможности перевода денег вам необходимо предоставить в Банк ранее запрошенные документы, в том числе подтверждающие легитимность источника происхождения средств, зачисленных на ваш счет в Банке от третьих лиц.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Нужна справка для госслужащих Читать полностью
Открыл по ошибке вклад, можно ли отменить его? Читать полностью
Прошу написать Формулу расчета процентов (со значениями и итоговой суммой дохода на 23.06.2025), применимую ко вкла... Читать полностью
В банке открыл вклад через мп банки.ру, подскажите номер счета чтобы войти в приложение ДомРФ. Читать полностью
Два заемщика хотят вступить в ипотеку. Каждый платит свой платеж. Подскажите как это происходить технически? Каждый... Читать полностью
Закрыт вклад в Локо банке. Средства выведены в кошелек. Заключен Договор открытия велада в банке ДОМ.РФ. Как переве... Читать полностью
А замена одного заемщика возможно? Читать полностью
Здравствуйте,Моим дядей было внесение 1.500.000₽ 3 операции по 500.000₽, 500 я перевел, после забллкирвали мою карт... Читать полностью
я написал Читать полностью
Как долго обрабатывается открытие вклада через платформу Банки.ру? Мне после открытия придет СМС? Читать полностью
Нужна справка для госслужащих Читать полностью
Прошу написать Формулу расчета процентов (со значениями и итоговой суммой дохода на 23.06.2025), применимую ко вкла... Читать полностью
Два заемщика хотят вступить в ипотеку. Каждый платит свой платеж. Подскажите как это происходить технически? Каждый... Читать полностью
А замена одного заемщика возможно? Читать полностью
Как долго обрабатывается открытие вклада через платформу Банки.ру? Мне после открытия придет СМС? Читать полностью
Не поступили средства на счет , что делать Читать полностью
Сегодня открыла на банки.ру вклад в Дом РФ. В приложении банки.ру вижу сумму дохода, который будет выплачен в конце... Читать полностью
50581 почему так мало должно быть в 4 раза больше Читать полностью
Пишет что я клиент и требует номер счета в качестве логина. Но в Банки.ру номер счета не отображается! Читать полностью
Добрый день! 12 ноября 2024 года мой муж получил кредит на строительство индивидуального жилого дома с одновременно... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11596080/в рамках решения проблемы выше мне сделали "индивиду... Читать полностью
Добрый день! Отратилась в три банк Втб за получением выписку по стопившую денежных средств для получения пособия пр... Читать полностью
Имеется потребительский кредит, ипотека и карта хплва в ПАО "Свокомбанк". в течение большлго времени исправно выпол... Читать полностью
Татьяна, добрый день. Прошу пояснить мне ситуацию по продукту "Кредитные каникулы" в Альфа банке. При выборе вкладк... Читать полностью
Я проживаю в г.Астрахани.По какому адресу можно послать запрос в письменном виде о всех счетах умершего родственни... Читать полностью
Был отправлен исполнительный лист. Попытки что-то выяснить не увенчались успехом. На телефонной линии при звонке ск... Читать полностью
Здравствуйте. Я живу в Узбекистане. Как мне можно приобрести акции у вас? Читать полностью
Оплатил полис. Написано бонусы 500. Должен быть промокод, а ничего не пришло Читать полностью
Почему не зачтён отзыв, что не так? Читать полностью
19.03.2025 г. направила в онлайн чат заявление о предоставлении кредитных каникул. Ответили сразу же, заявление при... Читать полностью